Faaliyetini durduran kripto madenciliği şirketi HashFlare'ın kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, savcıların 577 milyon dolarlık bir Ponzi şeması olarak tanımladığı olaydaki rollerini kabul ettikten sonra daha fazla hapis cezasından kurtuldular.
Çift, zaten 16 ay gözaltında kaldıktan sonra, Salı günü Seattle Federal Mahkeme Hakimi Robert Lasnik tarafından, hapis cezası süresi kadar, her biri için 25.000 $ para cezası ve 360 saat topluma hizmet cezası ile cezalandırıldı. Denetimli serbestliklerini, kendi memleketleri olan Estonya'da geçirecekler.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), savcıların 10 yıl hapis cezası talep ettiğini belirterek bir temyiz yapmayı düşündüğünü söyledi. HashFlare kurucuları, ceza süresinin hesaplanmasını talep etti, bu talep yargıcın nihayetinde kabul ettiği bir istekti.
Seattle Mahkeme Tarihindeki En Büyük Dolandırıcılık Davası
DOJ, davayı Seattle federal mahkemesinde denenen en büyük dolandırıcılık olarak tanımladı. Estonya uyruklular, Kasım 2022'de kendi ülkelerinde tutuklandı ve Mayıs 2024'te ABD'ye iade edildi, daha sonra telgraf dolandırıcılığı yapma komplosuna itiraf etti.
Savcılar, 2015 ile 2019 yılları arasında HashFlare'ın 577 milyon doların üzerinde satış yaptığı ve yeni müşterilerden elde edilen fonları mevcut müşterilere ödeyerek "klasik bir Ponzi şeması" olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. Yatırımcıları şirketin madencilik kapasitesi ve getirileri hakkında yanıltmak için sahte panoların kullanıldığı iddia edildi.
Hakim Lasnik'in kararı, sanıkların bir uzlaşma anlaşması kapsamında 400 milyon dolardan fazla varlığın elden çıkarılmasını dikkate alıyor gibi görünüyordu. Ayrıca, büyük bir müşteri sayısının net kayıplar yaşamadığını belirtti - etkilenen 440.000 müşteriden 390.000'inin, madencilik sözleşmelerine 487 milyon dolar yatırdıktan sonra toplamda 2,3 milyar dolar çektiği bildiriliyor.
HashFlare Kurucularının Savurgan Harcamaları
ABD Savcısı Teal Luthy Miller, bu planı "kripto madenciliği hayali" olarak nitelendirerek, çiftin milyonları kişisel lüks harcamalarına, bunlar arasında gayrimenkul, lüks arabalar, mücevherler, özel jet seyahatleri ve kişisel Bitcoin alımları da dahil olmak üzere yönlendirdiğini iddia etti.
Cezanın verilmesi, sanıkların göçmenlik durumu üzerindeki aylardır süren hukuki belirsizliklerin ardından gerçekleşti. Nisan ayında, ABD'de kalmaları yönünde bir mahkeme kararı olmasına rağmen, Potapenko ve Turõgin, onları "hemen deport etmeleri" talimatını veren bir İç Güvenlik Bakanlığı mektubu aldılar. Avukatları, çelişkili talimatların gelecekteki durumları hakkında önemli bir belirsizlik yarattığını öne sürdü.
HashFlare kurucuları, Estonya'daki denetimli serbest bırakmalarına başlamalarıyla birlikte evlerine dönme isteklerini tekrar tekrar ifade ettiler. Bu arada, DOJ, tarihi bir dolandırıcılık davası olarak gördüğü bu hükmün hoşgörüsüne karşı çıkıp çıkmama konusunda karar vermelidir.
HashFlare Kurucuları $577M Ponzi Planı Davasında Daha Fazla Hapis Cezasından Kaçındı başlıklı yazı ilk olarak TheCoinrise.com'da yayınlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
HashFlare Kurucuları 577 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması Davasında Daha Fazla Hapis Cezasından Kaçındı
Faaliyetini durduran kripto madenciliği şirketi HashFlare'ın kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, savcıların 577 milyon dolarlık bir Ponzi şeması olarak tanımladığı olaydaki rollerini kabul ettikten sonra daha fazla hapis cezasından kurtuldular.
Çift, zaten 16 ay gözaltında kaldıktan sonra, Salı günü Seattle Federal Mahkeme Hakimi Robert Lasnik tarafından, hapis cezası süresi kadar, her biri için 25.000 $ para cezası ve 360 saat topluma hizmet cezası ile cezalandırıldı. Denetimli serbestliklerini, kendi memleketleri olan Estonya'da geçirecekler.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), savcıların 10 yıl hapis cezası talep ettiğini belirterek bir temyiz yapmayı düşündüğünü söyledi. HashFlare kurucuları, ceza süresinin hesaplanmasını talep etti, bu talep yargıcın nihayetinde kabul ettiği bir istekti.
Seattle Mahkeme Tarihindeki En Büyük Dolandırıcılık Davası
DOJ, davayı Seattle federal mahkemesinde denenen en büyük dolandırıcılık olarak tanımladı. Estonya uyruklular, Kasım 2022'de kendi ülkelerinde tutuklandı ve Mayıs 2024'te ABD'ye iade edildi, daha sonra telgraf dolandırıcılığı yapma komplosuna itiraf etti.
Savcılar, 2015 ile 2019 yılları arasında HashFlare'ın 577 milyon doların üzerinde satış yaptığı ve yeni müşterilerden elde edilen fonları mevcut müşterilere ödeyerek "klasik bir Ponzi şeması" olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. Yatırımcıları şirketin madencilik kapasitesi ve getirileri hakkında yanıltmak için sahte panoların kullanıldığı iddia edildi.
Hakim Lasnik'in kararı, sanıkların bir uzlaşma anlaşması kapsamında 400 milyon dolardan fazla varlığın elden çıkarılmasını dikkate alıyor gibi görünüyordu. Ayrıca, büyük bir müşteri sayısının net kayıplar yaşamadığını belirtti - etkilenen 440.000 müşteriden 390.000'inin, madencilik sözleşmelerine 487 milyon dolar yatırdıktan sonra toplamda 2,3 milyar dolar çektiği bildiriliyor.
HashFlare Kurucularının Savurgan Harcamaları
ABD Savcısı Teal Luthy Miller, bu planı "kripto madenciliği hayali" olarak nitelendirerek, çiftin milyonları kişisel lüks harcamalarına, bunlar arasında gayrimenkul, lüks arabalar, mücevherler, özel jet seyahatleri ve kişisel Bitcoin alımları da dahil olmak üzere yönlendirdiğini iddia etti.
Cezanın verilmesi, sanıkların göçmenlik durumu üzerindeki aylardır süren hukuki belirsizliklerin ardından gerçekleşti. Nisan ayında, ABD'de kalmaları yönünde bir mahkeme kararı olmasına rağmen, Potapenko ve Turõgin, onları "hemen deport etmeleri" talimatını veren bir İç Güvenlik Bakanlığı mektubu aldılar. Avukatları, çelişkili talimatların gelecekteki durumları hakkında önemli bir belirsizlik yarattığını öne sürdü.
HashFlare kurucuları, Estonya'daki denetimli serbest bırakmalarına başlamalarıyla birlikte evlerine dönme isteklerini tekrar tekrar ifade ettiler. Bu arada, DOJ, tarihi bir dolandırıcılık davası olarak gördüğü bu hükmün hoşgörüsüne karşı çıkıp çıkmama konusunda karar vermelidir.
HashFlare Kurucuları $577M Ponzi Planı Davasında Daha Fazla Hapis Cezasından Kaçındı başlıklı yazı ilk olarak TheCoinrise.com'da yayınlandı.