!
Надійний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама
До справи про масове викрадення криптовалюти додано ще дюжину підозрюваних. Згідно з повідомленнями, нові імена приєднуються до Малоун Лама, який був вперше обвинувачений 19 вересня 2024 року. Тепер вони стикаються з обвинуваченнями, пов'язаними з крадіжкою 4,100 монет Bitcoin минулого серпня та відмиванням приблизно 263 мільйонів доларів.
Пов'язане читання: Аналіз: Гра Сейлора з біткойном може перетворити стратегію на золото Уолл-стріт## Група стикається з федеральними звинуваченнями у рекетирстві
Згідно з Міністерством юстиції, доповнююче обвинувачення, подане 15 травня 2025 року, додає 12 осіб до початкової справи проти Лама. Всі вони з Каліфорнії, і більшість з них віком від 18 до 22 років.
Один раніше підсудний, Жеандіель Серрано, був виключений з оновленого подання. Міністерство юстиції США стверджує, що деякі з тих, хто обвинувачується, знаходяться за ґратами, тоді як двоє, як вважається, живуть у Дубаї.
Онлайн ігри до крадіжки у реальному світі
Згідно з повідомленнями, це угруповання почалося як група друзів, які грали в онлайн-ігри в жовтні 2023 року. Потім вони перейшли до зламу баз даних і здійснення холодних дзвінків, щоб обманом змусити власників криптовалюти віддати доступ.
Згідно з інформацією слідчих, Лам навіть зламав iCloud жертви, щоб відстежувати їхні переміщення, а партнер, якого прозвали "Бухгалтер" або "Готичний Феррарі", проникав до будинків, щоб вкрасти апаратні гаманці.
!
Криптовалюти та кіберзлочини зростають. Зображення: rdaniluk/stock.adobe.com
Біткойн & Мережа відмивання грошей викрита
Міністерство юстиції США повідомляє, що вкрадені кошти—більше ніж 230 мільйонів доларів з одного інциденту 18 серпня 2024 року—використовувалися через VPN, криптовалютні змішувачі та тактики з очищення ланцюга.
Ланцюг очищення працює шляхом переміщення коштів через багато гаманців і зняття невеликих сум щоразу. Ці кроки ускладнили правоохоронним органам відстежувати гроші, зазначили посадовці.
Розкішні витрати на вкрадені кошти
Згідно з повідомленнями, підозрювані витратили прибутки на розкішне нічне життя, екзотичні автомобілі та розкішні товари. Вони витратили до 500 000 доларів за одну ніч у клубах.
Вони орендували 28 екзотичних автомобілів, деякі з яких оцінювалися в 3,8 мільйона доларів кожен, і купили дизайнерські сумки, годинники та одяг. Фальшиві посвідчення використовувалися для оренди будинків і приватних літаків, і все це було оплачено вкраденими біткойнами.
!
Загальна капіталізація крипто-ринку становить 3,28 трильйона доларів на денному графіку: TradingView.com
Пов'язане читання: Криптохолодна війна? Трамп каже, що США перемагають Китай у цифрових активах### Зростаюча увага до крипто-безпеки
Цей випадок ілюструє, як швидко технологічно обізнані молоді люди можуть стати злочинцями. Це вказує на те, що апаратні гаманці потребують хорошого фізичного захисту, а цифрові облікові записи повинні використовувати багатофакторну аутентифікацію більше, ніж SMS.
Власники криптовалют повинні бути обережними щодо непідготовлених дзвінків на підтримку та використовувати сервіси, які захищають акаунти iCloud та електронної пошти.
Наступні кроки в обвинуваченні
Усі обвинувачені звинувачуються за законом RICO та стикаються з обвинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Судові записи показують, що вони можуть отримати десятки років ув'язнення, якщо їх визнають винними.
Міністерство юстиції США заявляє, що це нове обвинувальне заключення надсилає чітке повідомлення: незалежно від того, наскільки складною є схема, правоохоронні органи можуть її розкрити.
Зображення з Outseer, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний огляд нашою командою провідних експертів у галузі технологій та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Біткойн Бандити Спіймані: Мін'юст США висунув обвинувачення 12 особам у кіберзлочині на суму $263 мільйона | Bitcoinist.com
! Надійний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама До справи про масове викрадення криптовалюти додано ще дюжину підозрюваних. Згідно з повідомленнями, нові імена приєднуються до Малоун Лама, який був вперше обвинувачений 19 вересня 2024 року. Тепер вони стикаються з обвинуваченнями, пов'язаними з крадіжкою 4,100 монет Bitcoin минулого серпня та відмиванням приблизно 263 мільйонів доларів.
Пов'язане читання: Аналіз: Гра Сейлора з біткойном може перетворити стратегію на золото Уолл-стріт## Група стикається з федеральними звинуваченнями у рекетирстві
Згідно з Міністерством юстиції, доповнююче обвинувачення, подане 15 травня 2025 року, додає 12 осіб до початкової справи проти Лама. Всі вони з Каліфорнії, і більшість з них віком від 18 до 22 років.
Один раніше підсудний, Жеандіель Серрано, був виключений з оновленого подання. Міністерство юстиції США стверджує, що деякі з тих, хто обвинувачується, знаходяться за ґратами, тоді як двоє, як вважається, живуть у Дубаї.
Онлайн ігри до крадіжки у реальному світі
Згідно з повідомленнями, це угруповання почалося як група друзів, які грали в онлайн-ігри в жовтні 2023 року. Потім вони перейшли до зламу баз даних і здійснення холодних дзвінків, щоб обманом змусити власників криптовалюти віддати доступ.
Згідно з інформацією слідчих, Лам навіть зламав iCloud жертви, щоб відстежувати їхні переміщення, а партнер, якого прозвали "Бухгалтер" або "Готичний Феррарі", проникав до будинків, щоб вкрасти апаратні гаманці.
!
Біткойн & Мережа відмивання грошей викрита
Міністерство юстиції США повідомляє, що вкрадені кошти—більше ніж 230 мільйонів доларів з одного інциденту 18 серпня 2024 року—використовувалися через VPN, криптовалютні змішувачі та тактики з очищення ланцюга.
Ланцюг очищення працює шляхом переміщення коштів через багато гаманців і зняття невеликих сум щоразу. Ці кроки ускладнили правоохоронним органам відстежувати гроші, зазначили посадовці.
Розкішні витрати на вкрадені кошти
Згідно з повідомленнями, підозрювані витратили прибутки на розкішне нічне життя, екзотичні автомобілі та розкішні товари. Вони витратили до 500 000 доларів за одну ніч у клубах.
Вони орендували 28 екзотичних автомобілів, деякі з яких оцінювалися в 3,8 мільйона доларів кожен, і купили дизайнерські сумки, годинники та одяг. Фальшиві посвідчення використовувалися для оренди будинків і приватних літаків, і все це було оплачено вкраденими біткойнами.
!
Пов'язане читання: Криптохолодна війна? Трамп каже, що США перемагають Китай у цифрових активах### Зростаюча увага до крипто-безпеки
Цей випадок ілюструє, як швидко технологічно обізнані молоді люди можуть стати злочинцями. Це вказує на те, що апаратні гаманці потребують хорошого фізичного захисту, а цифрові облікові записи повинні використовувати багатофакторну аутентифікацію більше, ніж SMS.
Власники криптовалют повинні бути обережними щодо непідготовлених дзвінків на підтримку та використовувати сервіси, які захищають акаунти iCloud та електронної пошти.
Наступні кроки в обвинуваченні
Усі обвинувачені звинувачуються за законом RICO та стикаються з обвинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Судові записи показують, що вони можуть отримати десятки років ув'язнення, якщо їх визнають винними.
Міністерство юстиції США заявляє, що це нове обвинувальне заключення надсилає чітке повідомлення: незалежно від того, наскільки складною є схема, правоохоронні органи можуть її розкрити.
Зображення з Outseer, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний огляд нашою командою провідних експертів у галузі технологій та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.