Нещодавно, з помітним зростанням цін на основні криптовалюти, такі як біткойн та ефір, багато інвесторів вважають, що давно очікуване "бичаче ралі криптоактивів" нарешті настало. Цей оптимістичний настрій призвів до значних вливань капіталу на ринок криптоактивів у пошуках можливостей швидкого збагачення. Варто зазначити, що зростання основних криптовалют також сприяло загальному бичачому тренду на ринку.
Однак у середовищі, де існують як можливості, так і ризики, деякі злочинці почали звертати увагу на інвесторів у шифрування. Їхні методи злочинної діяльності стають усе більш сміливими та швидкими. 23 лютого 2024 року одна криптовалютна біржа, яка стверджує, що її штаб-квартира розташована в Гонконзі, з неймовірною швидкістю вилучила 57 мільйонів доларів зі своїх онлайн-гаманець і раптово зникла, встановивши рекорд для першої великої події в гонконзькому колі шифрування активів у 2024 році.
Схеми шахрайства на біржах
Ця біржа, хоч і не дуже відома, насправді є продуктом ребрендингу попередньої відомої біржі. Ще в 2019 році ця біржа штучно підвищувала свої дані про ліквідність через багатократні аккаунти, самопокупівлю, крос-платформену торгівлю та обіг коштів. У вересні 2023 року вона навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптовалют за ринковою капіталізацією у світі, з обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів на день".
Однак, згідно з доповіддю відомої третьої сторони, яка займається дослідженнями злочинів у сфері криптоактивів, реальні торгові дані цієї біржі становлять лише одну восьму від її публічних даних. Незважаючи на те, що її шахрайські дії були викриті, ця біржа все ще змогла залучити роздрібних інвесторів завдяки частому запуску малих монет та маніпуляціям з обсягами торгів.
За два дні до втечі дані торгів на біржі показали різке падіння, що сигналізувало про майбутні події. 23 лютого біржа вивела з свого онлайн-гаманця приблизно 56,5 мільйона доларів, включаючи 54 мільйони доларів TRB, 1 мільйон доларів ETH та 250 тисяч доларів USDC, після чого закрила сайт і зникла.
Як уникнути помилок
Уникайте невідомих бірж: інвестори повинні обережно обирати торгові платформи, уникаючи спокуси короткострокових високих доходів та ігноруючи потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання сторонніх інструментів аналізу даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи та можливі маніпуляції на ринку. Інвестори повинні звертати увагу на стандартизовані торгові дані та посилатися на звіти про віртуальні активи, опубліковані кількома професійними організаціями.
Слідкуйте за кадровими змінами в біржі: значні кадрові або акціонерні зміни на платформі шифрування активів можуть вказувати на зміну стратегії управління платформою або потенційні ризики. Інвесторам слід бути обережними з такою інформацією.
Пропозиції щодо захисту прав у міжнародному контексті
Щодо випадків шахрайства з боку бірж, зареєстрованих у Гонконзі, мешканці материкового Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних органів, надайте відповідну інформацію про рахунки та вимагайте замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Якщо сума збитків значна і рахунок не заблоковано, можна доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове призначення арешту.
Призначити адвоката для подання цивільного позову, можливими підставами можуть бути шахрайство, невиправдане збагачення та юридично встановлений траст тощо.
Якщо ви не можете самостійно отримати певні докази, ви можете подати запит до суду через адвоката на отримання наказу про розкриття для отримання відповідної інформації.
Слід зазначити, що система відшкодування збитків у Гонконзі суттєво відрізняється від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за розгляд кримінальних справ, а не за безпосереднє відшкодування коштів жертвам. Тому жертвам зазвичай потрібно подавати цивільний позов для відшкодування збитків.
Нарешті, інвестори повинні обережно ставитися до офшорних шифрування торгових платформ і не ризикувати заради короткострокових вигод. Хоча в Гонконзі та Макао існують можливості для захисту прав у випадках шахрайства, якщо випадок відбувається в інших країнах або регіонах, повернення втрат може стати значно складнішим.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Маленькі біржі, напевно, ненадійні, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizeMe
· 07-08 10:23
обдурювати людей, як лохів просто так, хто ж нас змусив бути жадібними?
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Знову стара пастка шахрайства?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenStorm
· 07-05 16:57
Биржа раптово зірвалася, здається, останній памп знову охолоне.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter
· 07-05 16:43
обдурювати людей, як лохів, і не шкодувати про це.
Шифрувальна біржа раптово зникла, інвестори насторожені через подію з випаруванням 57 мільйонів доларів.
Шифрування активів: процвітання та ризики
Нещодавно, з помітним зростанням цін на основні криптовалюти, такі як біткойн та ефір, багато інвесторів вважають, що давно очікуване "бичаче ралі криптоактивів" нарешті настало. Цей оптимістичний настрій призвів до значних вливань капіталу на ринок криптоактивів у пошуках можливостей швидкого збагачення. Варто зазначити, що зростання основних криптовалют також сприяло загальному бичачому тренду на ринку.
Однак у середовищі, де існують як можливості, так і ризики, деякі злочинці почали звертати увагу на інвесторів у шифрування. Їхні методи злочинної діяльності стають усе більш сміливими та швидкими. 23 лютого 2024 року одна криптовалютна біржа, яка стверджує, що її штаб-квартира розташована в Гонконзі, з неймовірною швидкістю вилучила 57 мільйонів доларів зі своїх онлайн-гаманець і раптово зникла, встановивши рекорд для першої великої події в гонконзькому колі шифрування активів у 2024 році.
Схеми шахрайства на біржах
Ця біржа, хоч і не дуже відома, насправді є продуктом ребрендингу попередньої відомої біржі. Ще в 2019 році ця біржа штучно підвищувала свої дані про ліквідність через багатократні аккаунти, самопокупівлю, крос-платформену торгівлю та обіг коштів. У вересні 2023 року вона навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптовалют за ринковою капіталізацією у світі, з обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів на день".
Однак, згідно з доповіддю відомої третьої сторони, яка займається дослідженнями злочинів у сфері криптоактивів, реальні торгові дані цієї біржі становлять лише одну восьму від її публічних даних. Незважаючи на те, що її шахрайські дії були викриті, ця біржа все ще змогла залучити роздрібних інвесторів завдяки частому запуску малих монет та маніпуляціям з обсягами торгів.
За два дні до втечі дані торгів на біржі показали різке падіння, що сигналізувало про майбутні події. 23 лютого біржа вивела з свого онлайн-гаманця приблизно 56,5 мільйона доларів, включаючи 54 мільйони доларів TRB, 1 мільйон доларів ETH та 250 тисяч доларів USDC, після чого закрила сайт і зникла.
Як уникнути помилок
Уникайте невідомих бірж: інвестори повинні обережно обирати торгові платформи, уникаючи спокуси короткострокових високих доходів та ігноруючи потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання сторонніх інструментів аналізу даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи та можливі маніпуляції на ринку. Інвестори повинні звертати увагу на стандартизовані торгові дані та посилатися на звіти про віртуальні активи, опубліковані кількома професійними організаціями.
Слідкуйте за кадровими змінами в біржі: значні кадрові або акціонерні зміни на платформі шифрування активів можуть вказувати на зміну стратегії управління платформою або потенційні ризики. Інвесторам слід бути обережними з такою інформацією.
Пропозиції щодо захисту прав у міжнародному контексті
Щодо випадків шахрайства з боку бірж, зареєстрованих у Гонконзі, мешканці материкового Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних органів, надайте відповідну інформацію про рахунки та вимагайте замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Якщо сума збитків значна і рахунок не заблоковано, можна доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове призначення арешту.
Призначити адвоката для подання цивільного позову, можливими підставами можуть бути шахрайство, невиправдане збагачення та юридично встановлений траст тощо.
Якщо ви не можете самостійно отримати певні докази, ви можете подати запит до суду через адвоката на отримання наказу про розкриття для отримання відповідної інформації.
Слід зазначити, що система відшкодування збитків у Гонконзі суттєво відрізняється від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за розгляд кримінальних справ, а не за безпосереднє відшкодування коштів жертвам. Тому жертвам зазвичай потрібно подавати цивільний позов для відшкодування збитків.
Нарешті, інвестори повинні обережно ставитися до офшорних шифрування торгових платформ і не ризикувати заради короткострокових вигод. Хоча в Гонконзі та Макао існують можливості для захисту прав у випадках шахрайства, якщо випадок відбувається в інших країнах або регіонах, повернення втрат може стати значно складнішим.