Передбачуваний шахрай Понці обдурив 140 000 000 доларів у 300 інвесторів після краху бізнесу з кредитування: SEC - The Daily Hodl

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США стверджує, що чоловік з Джорджії нібито обманув 300 інвесторів у схемі Понці після того, як його кредитний бізнес розпався.

У новому прес-релізі SEC звинувачує Едвіна Бранта Фроста IV та його бізнес, First Liberty Building & Loan, у проведенні схеми Понці шляхом неправомірного використання коштів та введення в оману інвесторів.

Згідно з органами влади, з 2014 року до червня 2025 року компанія працювала, пропонуючи інвесторам векселі та угоди про участь у кредитах з доходом до 18% за короткострокові кредити бізнесу за високими процентними ставками, які рідко мали дефолт. Фрост і його компанія нібито запевняли інвесторів, що дефолтні кредити будуть погашені позичальниками за рахунок коштів Адміністрації малого бізнесу або інших комерційних кредиторів.

Але з 2021 року Фрост, як стверджується, керував First Liberty Building & Loan як схемою Понці після того, як більшість позик не були виплачені. SEC звинувачує Фроста у використанні капіталу нових інвесторів для здійснення виплат основної суми та відсотків існуючим інвесторам.

Скарга також стверджує, що Фрост неправомірно використав кошти для особистих потреб, таких як придбання рідкісних монет, погашення особистих боргів і поїздки у відпустку. Комісія з цінних паперів і бірж звинувачує Фроста та First Liberty Building & Loan у шахрайстві щодо 300 інвесторів на суму 140 мільйонів доларів.

Сказав Джастін С. Джеффріс, заступник директора з правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж у Атланті,

“Обіцянка високої доходності інвестицій є тривожним сигналом, який повинен змусити всіх потенційних інвесторів двічі, а може навіть і тричі, подумати перед тим, як інвестувати свої гроші. На жаль, ми вже бачили цей фільм раніше – погані актори заманюють інвесторів обіцянками, що здаються надто щедрими – і це не закінчується добре.”

У заяві до Fox News Фрост визнає свою причетність та неправомірність у схемі та говорить, що співпрацюватиме з розслідувачами.

"Я беру на себе повну відповідальність за свої дії і вирішив провести залишок свого життя, намагаючись відшкодувати якомога більше тим багатьом людям, яких я ввів в оману і підвів. Я буду співпрацювати з керуючим і федеральними органами та прошу всіх дати керуючому час, щоб розібратися в ситуації та зробити все можливе для відновлення шкоди, яку я спричинив."

Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодної новини – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашій поштовій скриньці Перевірте цінову дію Серфінг The Daily Hodl Mix
Основне зображення: Shutterstock/Zapp2Photo