Криптосвіт: Причини, запити та заходи реагування на контроль на кордоні

Нещодавно один із працівників криптовалютної галузі отримав допомогу від друга вночі, який повідомив, що раптово не може виїхати за кордон і турбується про юридичні ризики через деякі неформальні дії в минулому. Насправді, така ситуація не є рідкісною в криптосвіті. У цій статті детально розглянемо, що таке контроль на кордоні, чому люди в криптосвіті стикаються з подібними ситуаціями та як з цим впоратися.

Визначення прикордонного контролю

Прикордонний контроль – це діяльність державних органів управління імміграцією, яка відповідно до рішень відповідних відомств здійснює обмеження на в'їзд і виїзд певних осіб відповідно до закону. Конкретно це включає заборону на виїзд та заборону на в'їзд, юридичний термін – "обмеження виїзду".

Ця концепція вперше з'явилася в офіційних документах 1990 року, а в 1998 році Міністерство громадської безпеки додатково уточнило визначення та способи виконання "контролю на кордоні". Наразі відповідні положення розосереджені в кількох законах та нормативних документах, включаючи Закон про управління в'їздом та виїздом, Закон про управління збором податків, Закон про цивільний процес та Закон про кримінальний процес тощо.

Загальні причини, чому людей з криптосвіту обмежують у праві виїзду

Згідно з «Законом про управління виїздом та в’їздом», громадяни можуть бути обмежені у виїзді у наступних випадках:

1. Відсутність дійсних документів або відмова від проходження прикордонного контролю
2. Відбуває покарання або причетний до кримінальної справи
3. Є незавершені цивільні справи, і суд вирішив обмежити виїзд за межі країни.
4. Через незаконний перетин кордону або зайнятість депортовано до закінчення встановленого строку
5. Можливе зашкодження національній безпеці та інтересам
6. Інші випадки, передбачені законодавством

Для людей з криптосвіту поширеними причинами обмеження є:

1. Визнаний важливим підозрюваним у кримінальній справі
2. Обмеження виїзду за кордон у зв'язку з цивільними спорами, що розглядаються судом
3. Справа, що стосується розслідування спеціальних відомств (наприклад, Комісії з нагляду)
4. Включено до списку "чутливих осіб"

Варто зазначити, що бути під контролем на кордоні не завжди означає, що вже відкрито кримінальну справу. Іноді це може бути викликано частими в'їздами та виїздами або незадовільною діяльністю за кордоном, що привертає увагу регуляторів. Тим не менш, враховуючи поточну регуляторну політику щодо торгівлі криптоактивами, представники криптосвіту все ще повинні залишатися на чеку.

Як перевірити статус контролю кордонів

1. Цивільні спори, що стосуються:

   • Перевірка інформації з публічного веб-сайту виконання в Китаї
   • Спілкуватися з суддею-виконавцем через адвоката

2. Інші випадки:

   • Платформа державних послуг Управління з питань міграції для перевірки інформації про документи
   • Консультації на місці в прикордонних службах
   • Спробуйте придбати квитки на літак та пройти митний контроль

Заходи

1. Обмеження на виїзд, пов'язані з цивільними спорами:

   • Доручити адвокату вирішення
   • Виконання відповідних боргових зобов'язань

2. Кримінальні справи або спеціальні справи:

   • Найміть адвоката з кримінальних справ якомога швидше
   • Спілкування з судовими органами
   • організувати сімейні справи

3. Внесено до списку "чутливих осіб":

   • Встановити конкретний відповідальний орган (зазвичай це органи внутрішніх справ)
   • Спілкуватися з відповідними відомствами, надавати підтверджувальні матеріали
   • Підготуйте інформацію про реєстрацію, банківські виписки, записи про в'їзд і виїзд та інші матеріали

Висновок

Нещодавно, оскільки віртуальні активи стали використовуватися як засіб для відмивання грошей, посилився відповідний нагляд. Працівники криптосвіту повинні діяти обережно, щоб уникнути порушення закону. Якщо буде виявлено, що вас занесено до списку обмежень, необхідно терміново оцінити ризики та, за потреби, звернутися за професійною юридичною допомогою.