Криптоактиви ринку знову зустрічають весну, інвесторам слід остерігатися нових ризиків
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, викликавши на ринку очікування "весни криптоактивів" та "супер-булл ринку". Багато інвесторів почали вкладати значні суми в ринок криптоактивів, шукаючи можливості швидкого збагачення. Проте в умовах, коли є можливості та ризики, злочинці також звернули свою увагу на інвесторів у криптовалюти, і їхні методи злочинів стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року біржа криптоактивів, яка стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, зникла з блискавичною швидкістю після того, як вивела 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн гаманця криптоактивів, встановивши новий рекорд "першого втечі" в гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році.
01、Операція та падіння шахрайства
Ця біржа насправді є переіменованою "币夫网". Протягом тривалого часу ця платформа штучно підвищувала ліквідність своєї біржі шляхом частих операцій з декількома обліковими записами, перехресної торгівлі на різних платформах, а також шляхом обігу коштів всередині та зовні. У вересні 2023 року вона навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптоактивів у світі з щоденним обігом приблизно 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з дослідницьким звітом певної третьої сторони, що займається злочинами з криптоактивами, ще в 2019 році реальні дані торгівлі цієї біржі становили лише приблизно одну восьму від їхніх публічно доступних даних. Незважаючи на це, через недостатність ефективного регулювання ця платформа все ще могла залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом частого запуску різних малих монет і маніпуляцій з обсягами торгівлі.
За два дні до втечі дані торгів на цій біржі почали різко падати, 22 лютого дані торгів на графіку навіть майже впали у "прямий кут", всі дані торгів були вкрай аномальними. 23 лютого ця платформа закрила сайт після того, як безпосередньо вивела близько 5650 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця криптоактивів, а служба підтримки спільноти також зникла.
02, Як уникнути помилок?
Уникайте малих бірж: інвестори повинні бути обережними з надмірною впевненістю та спокусою короткострокових високих доходів, щоб уникнути помилкового розуміння "швидкого і легкого" спекулювання.
Розумне використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання сторонніх інструментів даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи. Наприклад, перевіривши стандартизовані торгові дані, можна виявити, що фактичний обсяг торгівлі на деяких платформах значно відрізняється від відкритих даних.
Звертайте увагу на зміни в персоналі біржі: якщо платформа для обміну криптоактивами, що не підлягає ефективному регулюванню, зазнає значних змін у персоналі, це часто означає, що платформа могла "змінити власника" або змінити нормальну стратегію ведення бізнесу, інвестори повинні бути особливо обережними щодо такої інформації.
03, Як жителям континентального Китаю захищати свої права в Гонконзі?
Щодо справ про шахрайство з криптоактивами, що стосуються Гонконгу, жителі континентального Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу. Ось кілька ключових кроків:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, надайте дані рахунку та вимагайте замороження рахунків підозрюваних у злочині.
Якщо сума втрат є значною і відповідні рахунки ще не були заморожені, можна доручити адвокату подати термінову заяву до суду Гонконгу про накладення арешту.
Делегування адвокату подання цивільного позову, можливі підстави включають шахрайство, неправомірне збагачення, законно сформований траст або презумptive траст тощо.
Якщо потрібно отримати деякі докази, які важко отримати самостійно, можна подати клопотання до суду через адвоката про розкриття.
Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи економічні кримінальні справи, мають основну відповідальність за встановлення фактів злочину та винесення вироку відповідно до закону, але не несуть безпосередньої відповідальності за розслідування та повернення коштів потерпілим. Тому важливим шляхом для потерпілих щодо повернення вкрадених коштів є подання цивільного позову.
04, Висновок
Щодо торгівлі на офшорних криптоактивних платформах інвестори повинні бути обережними, щоб не зазнати фінансових втрат через короткострокові вигоди. Особливо слід звернути увагу на те, що, якщо у відповідних справах про шахрайство виникають у Гонконзі чи Макао, хоча процес відновлення прав може бути досить складним, все ж є можливі шляхи. Проте, якщо справа відбувається в інших країнах або юрисдикціях, це може призвести до фінансових втрат, які не можуть бути відшкодовані через судові процедури. Тому при інвестуванні в криптоактиви вибір надійних великих торгових платформ є надзвичайно важливим.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Шредінгерів бик. Вартість упаковки нових невдах знову зросла.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
невдахи виростають знову і знову
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Знову почали обдурювати людей, як лохів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaNomad
· 07-16 22:11
невдахи ніколи не зрозуміють
Переглянути оригіналвідповісти на0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Малі біржі не підходять, стабільність потрібно шукати у старих біржах.
Переглянути оригіналвідповісти на0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Ще один обман для дурнів прийшов
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Шахрайство ймовірність набагато більша за Арбітраж очікуване значення...
Криптоактиви ринку відновлюються, інвестори повинні бути обережні щодо ризику шахрайства нових бірж.
Криптоактиви ринку знову зустрічають весну, інвесторам слід остерігатися нових ризиків
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, викликавши на ринку очікування "весни криптоактивів" та "супер-булл ринку". Багато інвесторів почали вкладати значні суми в ринок криптоактивів, шукаючи можливості швидкого збагачення. Проте в умовах, коли є можливості та ризики, злочинці також звернули свою увагу на інвесторів у криптовалюти, і їхні методи злочинів стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року біржа криптоактивів, яка стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, зникла з блискавичною швидкістю після того, як вивела 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн гаманця криптоактивів, встановивши новий рекорд "першого втечі" в гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році.
01、Операція та падіння шахрайства
Ця біржа насправді є переіменованою "币夫网". Протягом тривалого часу ця платформа штучно підвищувала ліквідність своєї біржі шляхом частих операцій з декількома обліковими записами, перехресної торгівлі на різних платформах, а також шляхом обігу коштів всередині та зовні. У вересні 2023 року вона навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптоактивів у світі з щоденним обігом приблизно 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з дослідницьким звітом певної третьої сторони, що займається злочинами з криптоактивами, ще в 2019 році реальні дані торгівлі цієї біржі становили лише приблизно одну восьму від їхніх публічно доступних даних. Незважаючи на це, через недостатність ефективного регулювання ця платформа все ще могла залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом частого запуску різних малих монет і маніпуляцій з обсягами торгівлі.
За два дні до втечі дані торгів на цій біржі почали різко падати, 22 лютого дані торгів на графіку навіть майже впали у "прямий кут", всі дані торгів були вкрай аномальними. 23 лютого ця платформа закрила сайт після того, як безпосередньо вивела близько 5650 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця криптоактивів, а служба підтримки спільноти також зникла.
02, Як уникнути помилок?
Уникайте малих бірж: інвестори повинні бути обережними з надмірною впевненістю та спокусою короткострокових високих доходів, щоб уникнути помилкового розуміння "швидкого і легкого" спекулювання.
Розумне використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання сторонніх інструментів даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи. Наприклад, перевіривши стандартизовані торгові дані, можна виявити, що фактичний обсяг торгівлі на деяких платформах значно відрізняється від відкритих даних.
Звертайте увагу на зміни в персоналі біржі: якщо платформа для обміну криптоактивами, що не підлягає ефективному регулюванню, зазнає значних змін у персоналі, це часто означає, що платформа могла "змінити власника" або змінити нормальну стратегію ведення бізнесу, інвестори повинні бути особливо обережними щодо такої інформації.
03, Як жителям континентального Китаю захищати свої права в Гонконзі?
Щодо справ про шахрайство з криптоактивами, що стосуються Гонконгу, жителі континентального Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу. Ось кілька ключових кроків:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, надайте дані рахунку та вимагайте замороження рахунків підозрюваних у злочині.
Якщо сума втрат є значною і відповідні рахунки ще не були заморожені, можна доручити адвокату подати термінову заяву до суду Гонконгу про накладення арешту.
Делегування адвокату подання цивільного позову, можливі підстави включають шахрайство, неправомірне збагачення, законно сформований траст або презумptive траст тощо.
Якщо потрібно отримати деякі докази, які важко отримати самостійно, можна подати клопотання до суду через адвоката про розкриття.
Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи економічні кримінальні справи, мають основну відповідальність за встановлення фактів злочину та винесення вироку відповідно до закону, але не несуть безпосередньої відповідальності за розслідування та повернення коштів потерпілим. Тому важливим шляхом для потерпілих щодо повернення вкрадених коштів є подання цивільного позову.
04, Висновок
Щодо торгівлі на офшорних криптоактивних платформах інвестори повинні бути обережними, щоб не зазнати фінансових втрат через короткострокові вигоди. Особливо слід звернути увагу на те, що, якщо у відповідних справах про шахрайство виникають у Гонконзі чи Макао, хоча процес відновлення прав може бути досить складним, все ж є можливі шляхи. Проте, якщо справа відбувається в інших країнах або юрисдикціях, це може призвести до фінансових втрат, які не можуть бути відшкодовані через судові процедури. Тому при інвестуванні в криптоактиви вибір надійних великих торгових платформ є надзвичайно важливим.