Криптоактиви Відмивання грошей викликало підписатися: залучені кошти можуть походити з незаконного залучення депозитів

Нещодавно в криптосвіті широко обговорюється справа з відмиванням грошей, пов'язана з величезними обсягами біткойнів. Одна китайсько-британська жінка-кур'єр була звинувачена британськими правоохоронними органами у відмиванні грошей. Зі зростанням кількості опублікованих судових документів, джерело коштів, що беруть участь у справі, поступово стає зрозумілим - ймовірно, вони походять з незаконного залучення публічних депозитів однією компанією з Тяньцзіня.

Згідно з інформацією, наданою британськими судовими органами, головний підозрюваний у справі про незаконне залучення коштів обміняв гроші на біткойни та втік до Великої Британії, використовуючи цю жінку-кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські судові органи вже вилучили та заморозили біткойни на суму приблизно 30 мільярдів, що складає 61 тисячу монет.

У цій статті буде детально проаналізовано практичний досвід, що стосується можливих шляхів повернення криптоактивів через кордон, щоб надати кілька ідей багатьом жертвам цієї справи.

Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року кілька підозрюваних зареєстрували в Тяньцзіні електронну технологічну компанію, не маючи жодної фінансової ліцензії, але пропонуючи суспільству так звані "продукти короткострокового інвестування з гарантованим високим прибутком", обіцяючи до 300% річних. Завдяки пірамідальному методу поширення, компанія протягом короткого часу відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч, незаконно залучивши сотні мільярдів.

Варто зазначити, що головний підозрюваний ще в 2013 році увійшов у монетний світ, відкривши майнінгові ферми та надаючи послуги з управління. Вона добре знає про "переваги" біткойна в передачі коштів та відмиванні грошей. Тому, коли регулювання ще не було досконалим, вона перетворила значні суми незаконно залучених коштів на біткойни через торгові платформи. Цей підхід міг принести прибуток через зростання ціни монети, а також підготував ґрунт для подальшого переміщення активів.

У 2017 році основний підозрюваний за допомогою численних підроблених особистостей успішно втік до Великобританії. Оскільки сама вже була внесена до чорного списку, і регулювання криптоактивів ставало дедалі суворішим, вона терміново потребувала "білосніжних рукавичок", щоб конвертувати свої активи в готівку. У цей час азіатка-кур'єр в Великобританії познайомилася з нею через маленьке оголошення, протягом кількох років допомагала їй відмивати гроші, витрачати, вирішувати різні справи, всього відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак звичайний кур'єр часто відвідував магазини розкішних товарів, купував розкішні будинки та інші аномальні дії швидко привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт затримала цю жінку та вилучила близько 61 000 монет Bitcoin. Хоча головний підозрюваний все ще втікає, більшість коштів, що підлягають розслідуванню, вже були конфісковані.

Можливі шляхи міжнародного повернення активів жертв

Щодо цих конфіскованих монет Bitcoin, Королівська прокуратура Великобританії подала позов про повернення до Високого суду відповідно до закону. У Великобританії, після того як підозрюваний у злочині буде визнаний винним, прокуратура може попросити суд розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Наразі справа ще триває, суду потрібно додатково підтвердити, чи існують інші законні правонаступники.

Для жертв з Китаю існують такі можливі шляхи повернення коштів:

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів Китаю

Китай і Великобританія підписали угоду про правову допомогу в кримінальних справах у 2013 році, що надало правову основу для міжнародного повернення майна. Жертви можуть подавати підтверджуючі матеріали до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних органів, щоб подати вимогу про повернення майна до Великобританії через офіційні канали. Раніше у Великобританії також були успішні випадки, зокрема Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів, використовуючи подібні методи.

2. Самостійно подати цивільний позов

Теоретично, жертва може в Великій Британії безпосередньо подати цивільний позов до підозрюваного у злочині. Але цей спосіб не є доцільним, основні причини:

• Важко довести, що ви володієте активами, які були конвертовані в біткойн.
• Наймання адвоката у Великобританії є дорогим, і результати мають значну невизначеність.

Тому рекомендується, щоб жертви першочергово зверталися за допомогою до офіційних китайських каналів і проявляли терпіння до судових органів. Відшкодування криптоактивів через кордон є дуже складним, і для досягнення результатів необхідна тісна співпраця відповідних відомств.