Віртуальні гроші ринку знову з'явилися замилювання очей, інвестори повинні бути обережними щодо ризиків
Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн і ефір, різко зросли, що викликало у ринку запекле очікування "весни криптоактивів" та "супербика". Багато інвесторів прагнуть скористатися цим трендом, вкладаючи великі суми коштів в пошуках надприбутків. Однак за можливостями часто ховаються ризики, і злочинці також почали звертати увагу на гаманці інвесторів у криптовалюті, причому їхні методи дій стають дедалі більш агресивними та швидкими.
23 лютого 2024 року криптобіржа, яка стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, раптово зникла після того, як витягла 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманця зі швидкістю, що не підлягає опису, встановивши рекорд для першої масової втечі в криптоактивному колі Гонконгу у 2024 році.
Замилювання очей методи розкриття
Ця біржа насправді є просто новою назвою "Біфу Веб". Ще в 2019 році ця платформа часто використовувала багато облікових записів для самопокупок і самопродажів, міжплатформену торгівлю, а також внутрішній та зовнішній обіг коштів, щоб неправдиво підвищити дані про ліквідність своєї біржі. У вересні 2023 року вони навіть стверджували, що є "однією з провідних криптовалютних бірж у світі за ринковою капіталізацією, з щоденним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з доповіддю третьої сторони, що займається дослідженнями злочинності у сфері криптоактивів, справжні торгові дані цієї біржі складають лише близько однієї восьмої від її публічних даних. Тим не менш, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів, часто запускаючи різноманітні невеликі монети та здійснюючи маніпуляції з обігом.
За два дні до втечі дані торгів на цій біржі показали різке падіння, що стало очевидним попереджувальним сигналом. Врешті-решт, 23 лютого 2024 року вони вивели близько 56,5 мільйона доларів з онлайн-гаманця, одразу ж закривши сайт і видаливши облікові записи в соціальних мережах.
Як уникнути пасток?
Уникайте маловідомих бірж: інвесторам слід обережно обирати торгові платформи, уникаючи спокуси короткострокового високого прибутку, що може затуманити потенційні ризики.
Розумне використання інструментів даних третьої сторони: раціональне використання інструментів аналітики даних третьої сторони може допомогти інвесторам виявити аномальні дії платформи та можливі ситуації маніпуляцій на ринку. Деякі відомі інструменти моніторингу та аналізу даних в блокчейні можуть надати відносно об'єктивну інформацію про ринок.
Увага до кадрових змін в біржі: якщо платформа криптоактивів зазнає масових або аномальних кадрових змін, це може свідчити про те, що платформа змінила власника або готується до втечі. Інвестори повинні бути обережні з такою інформацією.
Як жителям материкового Китаю захистити свої права в Гонконгу?
Для таких випадків транснаціонального шахрайства, жителі материкового Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через юридичну систему Гонконгу:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ з проханням заморозити рахунки, які беруть участь у справі.
Якщо сума збитків є значною і рахунок ще не було заморожено, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове замороження.
Доручити адвокату подати цивільний позов, можливі підстави для позову включають замилювання очей, незаконне збагачення, юридично створений траст або презумптивний траст тощо.
За необхідності можна подати до суду заяву на отримання наказу про розкриття для отримання відповідних доказів.
Висновок
Інвестори, беручи участь у торгівлі на офшорних криптовалютних платформах, повинні бути обережними і не ігнорувати потенційні ризики через короткострокову вигоду. Особливо слід звернути увагу на те, що якщо відповідні шахрайські справи відбуваються в інших країнах або юрисдикціях, це може призвести до втрати майна, яку не вдасться відшкодувати через суд. Тому обережний вибір торгової платформи, раціональне розподілення активів і належне управління ризиками - це принципи, які кожен інвестор у віртуальні гроші повинен пам'ятати.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ILCollector
· 07-20 16:06
Знову втікли, ага
Переглянути оригіналвідповісти на0
CountdownToBroke
· 07-20 06:34
І знову бігає і вибухає, так типово!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeDegen
· 07-17 17:37
Знову шахрайство? Сміюся до сліз
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoTherapy
· 07-17 17:35
Ще один обдурювач людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Знову прийшли? Від першого не втечеш, від п’ятнадцятого не втечеш.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Знову бігає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Знову невдахи обдурюють людей, як лохів і втікають. Крім gter, куди ж ще можна покласти гроші?
Виникнення події з шахрайством на біржі шифрування в Гонконзі: інвесторам слід бути обережними з 5 основними ризиками
Віртуальні гроші ринку знову з'явилися замилювання очей, інвестори повинні бути обережними щодо ризиків
Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн і ефір, різко зросли, що викликало у ринку запекле очікування "весни криптоактивів" та "супербика". Багато інвесторів прагнуть скористатися цим трендом, вкладаючи великі суми коштів в пошуках надприбутків. Однак за можливостями часто ховаються ризики, і злочинці також почали звертати увагу на гаманці інвесторів у криптовалюті, причому їхні методи дій стають дедалі більш агресивними та швидкими.
23 лютого 2024 року криптобіржа, яка стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, раптово зникла після того, як витягла 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманця зі швидкістю, що не підлягає опису, встановивши рекорд для першої масової втечі в криптоактивному колі Гонконгу у 2024 році.
Замилювання очей методи розкриття
Ця біржа насправді є просто новою назвою "Біфу Веб". Ще в 2019 році ця платформа часто використовувала багато облікових записів для самопокупок і самопродажів, міжплатформену торгівлю, а також внутрішній та зовнішній обіг коштів, щоб неправдиво підвищити дані про ліквідність своєї біржі. У вересні 2023 року вони навіть стверджували, що є "однією з провідних криптовалютних бірж у світі за ринковою капіталізацією, з щоденним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з доповіддю третьої сторони, що займається дослідженнями злочинності у сфері криптоактивів, справжні торгові дані цієї біржі складають лише близько однієї восьмої від її публічних даних. Тим не менш, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів, часто запускаючи різноманітні невеликі монети та здійснюючи маніпуляції з обігом.
За два дні до втечі дані торгів на цій біржі показали різке падіння, що стало очевидним попереджувальним сигналом. Врешті-решт, 23 лютого 2024 року вони вивели близько 56,5 мільйона доларів з онлайн-гаманця, одразу ж закривши сайт і видаливши облікові записи в соціальних мережах.
Як уникнути пасток?
Уникайте маловідомих бірж: інвесторам слід обережно обирати торгові платформи, уникаючи спокуси короткострокового високого прибутку, що може затуманити потенційні ризики.
Розумне використання інструментів даних третьої сторони: раціональне використання інструментів аналітики даних третьої сторони може допомогти інвесторам виявити аномальні дії платформи та можливі ситуації маніпуляцій на ринку. Деякі відомі інструменти моніторингу та аналізу даних в блокчейні можуть надати відносно об'єктивну інформацію про ринок.
Увага до кадрових змін в біржі: якщо платформа криптоактивів зазнає масових або аномальних кадрових змін, це може свідчити про те, що платформа змінила власника або готується до втечі. Інвестори повинні бути обережні з такою інформацією.
Як жителям материкового Китаю захистити свої права в Гонконгу?
Для таких випадків транснаціонального шахрайства, жителі материкового Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через юридичну систему Гонконгу:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ з проханням заморозити рахунки, які беруть участь у справі.
Якщо сума збитків є значною і рахунок ще не було заморожено, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове замороження.
Доручити адвокату подати цивільний позов, можливі підстави для позову включають замилювання очей, незаконне збагачення, юридично створений траст або презумптивний траст тощо.
За необхідності можна подати до суду заяву на отримання наказу про розкриття для отримання відповідних доказів.
Висновок
Інвестори, беручи участь у торгівлі на офшорних криптовалютних платформах, повинні бути обережними і не ігнорувати потенційні ризики через короткострокову вигоду. Особливо слід звернути увагу на те, що якщо відповідні шахрайські справи відбуваються в інших країнах або юрисдикціях, це може призвести до втрати майна, яку не вдасться відшкодувати через суд. Тому обережний вибір торгової платформи, раціональне розподілення активів і належне управління ризиками - це принципи, які кожен інвестор у віртуальні гроші повинен пам'ятати.