Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях трансформації трейдера, орієнтованого на дані

У 2017 році молодий чоловік з Тайваню вступив у сферу криптовалют, а через два роки приєднався до континентальної біржі, відповідаючи за аналіз даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід не тільки поглибив його розуміння галузі, але й заклав міцний фундамент для аналізу даних.

У 2022 році він вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. Спочатку зосередився на розробці NFT-проєктів, але з падінням інтересу на ринку він тонко відчув підйом торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на базі даних. Він та команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має чіткі особливості: він не звертає уваги на оцінку наративу, а фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах взяття прибутку і втрат. Він підкреслює, що, встановивши чітку стратегію, торгівля може позбутися впливу суб'єктивних емоцій. Водночас він також зазначає, що логіка торгівлі повинна постійно оптимізуватися. Від спостереження за поведінкою розумних грошей у блокчейні до поведінки команди трейдерів, а також до поведінки ключових адрес окремих токенів, він постійно покращує точність торгових рішень через глибокий аналіз.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL, що складають основу його основного інвестиційного портфеля. Нещодавно проект під назвою MOODENG став важливою віхою для нього, забезпечивши 5000-кратний прибуток у короткостроковій перспективі. Але для нього справжня цінність MOODENG полягає в тому, що він підтвердив ефективність стратегії, заснованої на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними", що забезпечило безцінний досвід для майбутніх рішень.

Дані та дисципліна: шлях до успішної торгівлі

Цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зрізання збитків", як основну частину управління ризиками. Ця стратегія уникатиме впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджена математичною моделлю, яка перевіряє здійсненність позитивного очікування.

У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після їх подвоєння, досягнення 100% прибутку.
• Ситуація зі стоп-лосом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдерів починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути зміни рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових гарячих тем та поведінки основних гравців:

Інструмент аналізу токенів

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбираються адреси з ознаками пов'язаних переказів або колективних угод, класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токеном, виявлення того, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси та тенденції грошових потоків у блокчейні, формуємо точний прогноз основних операцій.

Інструмент сигналів FOMO

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на базі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінною історичною продуктивністю, які колективно купують певний токен, він видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити ринкові гарячі точки та визначити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що ступінь скупки основними гравцями досягає високої точки, одночасно сигнал FOMO захоплює колективну поведінку покупки розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментом, поєднати стратегії подвоєння витрат і зупинки на рівні втрат, щоб створити позиції та відстежувати тенденції.

Захоплення руху основного гравця: стратегія дій на основі даних

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних вловити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних учасників. Це безперервна гра, динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія цього трейдера починається з відстеження "розумних грошей", які зазвичай можуть досягти понад 40% виграшу на ринку та забезпечити значні прибутки. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які мають відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: моніторинг виявив, що деякі адреси-кластери здійснюють синхронні операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за великими гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся непомітними, щоб не впливати на ритм торгівлі великих гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від капіталізації токена.
• Відповідь сигналу: коли в групах, що контролюються списком спостереження, спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія через невеликі спроби слідує за цим, уникаючи передчасного викриття власної поведінки.

MOODENG біржа

Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове надходження довгостроково успішного кластеру адрес до MOODENG та швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово слідувала за ринком.

Під час торгівлі основні учасники кілька разів підвищують і знижують ціни, тестуючи ринкові емоції продажу та покупки, водночас забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Команда здійснює реальний моніторинг змін у пропорціях володіння цих основних адрес і виявляє, що після кожного зниження основні учасники знову купують активи. Це явище підвищило впевненість команди щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової маломасштабної капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі доходи, але й через цей процес перевірила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Уловлюйте можливості обертання капіталу на ринку криптовалют

Циклічні зміни на ринку криптовалют істотно впливають на реалізацію торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до капіталу може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі низькі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екосистемні акценти будуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій пропускній спроможності (TPS) та низьким комісіям (Gas fee) стала розсадником для високочастотної торгівлі та інноваційних проєктів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих нішах, таких як меми-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення платформи випуску проекту або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на Base-ланцюзі, фокус ринкових інвестицій постійно зміщується.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгів і рух коштів, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (таких як AI Agent, Virtuals) стає гарячою точкою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.

Спокій та дисципліна: ключ до успіху або провалу в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку зберігати спокій і дисципліну особливо важливо:

Самостійне оцінювання: Торгівля повинна базуватися на стратегії верифікації, а не на емоціях ринку. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери піддадуться омані «вічного бичачого ринку», що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: Однією з великих пасток у бичачому ринку є "не в змозі продати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є заспокійливим засобом для спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. Щодо цього, цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

Сфокусована торговельна рамка: Торгівля, яка виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегій та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними партнерами по торгівлі. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної бичачої емоції потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку є лише один наратив і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної комфортної зони та активна взаємодія з відмінними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне вивчення успішного досвіду та методів інших шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в його свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть стимулювати власне мислення та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", через взаємодію з більш талановитими людьми виявляючи більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» є книгою, яка справила значний вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга зруйнувала традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. У блокчейні аналіз KOL: на основі аналізу даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти; на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки основних гравців.

2. Соціальні медіа та спільноти: слідкуючи за активними трейдерами на соціальних платформах, швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки й бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він із командою часто досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому зберігати перевагу у відкритті нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, на основі яких приймаються рішення, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, підтверджують свою життєздатність на практиці, але вимагають постійної динамічної налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у сегментах також вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил та зберігаючи незалежність у судженнях, можна отримати довгострокову перевагу.

Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю ставитися до коливань ринку. Через "постійне навчання" та "оновлення кола спілкування" вони можуть завжди залишатися на передовій знань.