Нові виклики прикордонного правознавства: аналіз правових ризиків для громадян Китаю за кордоном в епоху Web3

Основний текст

З розвитком технології блокчейн такі публічні блокчейни, як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступного покоління Інтернету цінностей. Ця децентралізована глобальна публічна інфраструктура може здійснювати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, а також забезпечувати відкритість і незмінність інформації. Однак її децентралізовані характеристики також призводять до відсутності ефективного контролю в мережевому середовищі, що призводить до частих випадків шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших кримінальних дій, які також набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи міждержавної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів вже не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.

Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті. У цій статті буде розглянуто можливість виїзду працівників Web3 за кордон та їхні правові наслідки з огляду на відповідні правові норми Китаю.

Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Перед обговоренням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування необхідно чітко визначити основне поняття суверенітету. Суверенітет є підґрунтям сучасної міжнародної правової системи, що надає державам найвищу та остаточну владу в межах їхньої території. У той же час принцип рівності суверенітету вимагає, щоб країни не втручалися у внутрішні справи інших.

Використання юрисдикції можна розділити на внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє використання прав є безпосереднім вираженням державного суверенітету, тоді як зовнішнє використання прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма зовнішнього використання "правозастосовчої юрисдикції", безумовно підлягають суворим обмеженням.

В останні роки деякі розвинуті країни, користуючись економічними перевагами, безпідставно розширюють юрисдикцію та здійснюють довгу руку юрисдикції щодо закордонних компаній і осіб, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.

Кросбордні кримінальні юрисдикції та правоохоронна практика в Китаї

Органи юстиції Китаю, які здійснюють міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім через процедуру кримінально-юстиційної допомоги звернутися до іноземних країн за допомогою.

Визначення юрисдикції

Основою для здійснення транскордонної кримінальної юрисдикції в Китаї є три основні чинники:

1. Особистісна юрисдикція: щодо злочинних дій, вчинених китайськими громадянами за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: виникає відповідно до міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Перед зверненням за міжнародною правовою допомогою потрібно також перевірити, чи відповідає злочин принципу "подвійної злочинності", тобто чи вважається злочинним діянням в законодавстві країни-запитувача та країни, до якої звертаються, і чи передбачає покарання.

Подання запиту про правову допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, накладення арешту на майно, пов'язане з справою, тощо.

Суб'єкт, що пропонує допомогу в кримінальному правосудді, залежить від того, чи підписано відповідні угоди між Китаєм та запитуваною країною. Для країн, з якими укладені угоди, пропозиції подаються відповідно до повноважень Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним судом, Генеральною прокуратурою тощо. Для країн, з якими угоди не підписані, питання вирішуються дипломатичним шляхом.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами за кордоном

У грудні 2022 року прокуратура району Цзиньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група через групи акцій обманювала жертв, змушуючи їх інвестувати в криптовалюту, реалізуючи шахрайство. Поліція Шанхаю, проводячи відстеження фінансів і перевірку маршрутів, виявила, що це транснаціональна група телефонного шахрайства.

У процесі розслідування цієї справи, органи, що займаються справою, не зверталися до іноземних країн із запитом про кримінально-юридичну допомогу, а проводили контроль у країні, в результаті чого було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Це відображає те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактична частота їх використання не є високою, що може бути пов'язано з низькою ефективністю та складними процедурами.

Висновок

Слід підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до китайського законодавства. Проте, через вплив відповідних регуляторних політик і судового середовища, суспільство має певне непорозуміння щодо працівників Web3.

Однак, якщо громадяни Китаю під виглядом криптоактивів здійснюють злочинні дії проти громадян Китаю за межами країни, навіть якщо вони фізично виїжджають за кордон, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому працівники Web3 повинні суворо дотримуватися законодавства під час ведення бізнесу, щоб уникнути порушення правових меж.