Глибокий аналіз руху коштів USDT на платформі у блокчейні TRON
Нещодавно сервіс під назвою "某支付平台" привернув значну увагу регуляторних органів. Цю платформу звинувачують у причетності до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, особливо через часті операції з USDT у блокчейні TRON. Щоб детальніше зрозуміти її поведінку в блокчейні, одна компанія з безпеки блокчейну провела детальний аналіз на основі інструментів з протидії відмиванню коштів у блокчейні та відкритих даних.
Ця стаття буде зосереджена на даних за період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року, а також на глибокому аналізі поведінки зняття та внесення USDT на цій платформі у блокчейні TRON.
У блокчейні обіг коштів
Загальна сума депозитів і зняттів
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT
Дані показують, що платформа за останні півтора року обсяги депозитів і зняттів перевищили 500 мільярдів USDT, демонструючи постійний великий обіг коштів. Варто зазначити, що суми зняття завжди перевищують суми депозитів, різниця між ними складає 2,771 мільярда USDT, що вказує на чітку тенденцію "чистого відтоку коштів".
Потік капіталу платформи продовжував залишатися активним, зі значними піками в наступних трьох часових точках:
8 липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, поповнення та виведення обох перевищують 1 мільярд USDT.
Березень та травень 2025 року: двічі сума виведення наближається або перевищує 11 мільярдів USDT.
Аналіз частоти угод
Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року поступово зростає, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за один день було здійснено близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотних виведень". У порівнянні, хоча кількість депозитних транзакцій загалом зросла, коливання були незначними, а кількість депозитів стабільно зросла до майже 140 тисяч транзакцій на день, загальна активність користувачів не знизилася.
Варто зазначити, що піки суми виведення в березні та травні 2025 року майже синхронні зі зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі в TRON у блокчейні зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання демонструють помірний характер.
Аналіз показав, що поведінка виведення коштів на цій платформі має певні риси "концентрації коштів". Три найбільші адреси для виведення коштів залучають 816 мільйонів, 580 мільйонів та 512 мільйонів USDT. Перші транзакції цих адрес можна простежити до 2023 року, вони довгий час залишаються активними, у блокчейні є багато слідів.
Слід звернути увагу на те, що одна з адрес не лише отримувала криптовалюту з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "санкції OFAC", "крадіжка", "зловмисник певної платформи". Інша адреса, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною платформою гарантії. Третя адреса часто взаємодіє з кількома торговими платформами.
У депозитах три провідні адреси зафіксували надходження коштів у 1,665 мільярда, 449 мільйонів та 436 мільйонів USDT відповідно. Серед них адреса з найбільшою сумою депозиту у 1,3 рази перевищує адресу з найбільшою сумою виведення, а перша транзакція датується 2022 роком, ймовірно, також є адресою гаманця, контрольованого певною гарантійною платформою.
За допомогою випадкового вибору 10 звичайних адрес для проведення операцій з депозитами та зняттями, було проведено статистичний аналіз часу їх виконання (UTC), з якого зроблено такі висновки:
Виведення коштів переважно зосереджено в проміжку часу UTC 01:00-16:00, з 07:00-13:00 - високочастотний період.
Окремі адреси зазнали різкого зростання транзакцій з 02:00 до 03:00.
Деякі адреси для виведення коштів майже не мають угод з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами переважно зосереджені в час UTC 03:00-10:00, частково збігаються з активними періодами адреси для виведення.
Деякі адреси депозитів демонструють стабільну поведінку внесення коштів з 03:00 до 09:00.
Нещодавно ряд міжнародних регуляторних та правоохоронних дій посилили увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року певна платформа для відстеження повідомила, що емітент певної стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму близько 30000000 USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США пропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги з代理账户 для відповідних груп, що базуються в одній з країн Південно-Східної Азії, називаючи їх "переважним ринком для кіберзлочинців".
У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності в своєму звіті зазначило, що певна гарантійна платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в Інтернеті" в Південно-Східній Азії, накопичивши понад 240 мільярдів доларів криптовалют.
Після цього одна компанія з аналізу блокчейну повідомила, що один з месенджерів заблокував тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних з певними гарантіями, ця платформа обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілих транзакцій.
У середині травня 2025 року певна гарантійна платформа на своєму офіційному сайті оголосила про офіційне припинення роботи через блокування з боку програмного забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями.
Ця стаття, аналізуючи рух коштів, частоту交易 та активні адреси на платформі платіжних послуг у блокчейні TRON, надає базову підтримку для подальшого розуміння її діяльності у блокчейні. Ці дані не лише відображають операційні характеристики платформи, але й надають важливі посилання для відповідних регуляторних органів та дослідницьких установ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GmGmNoGn
· 3год тому
М'який клубок зник на 300 мільйонів...
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningAllInHero
· 07-22 13:44
Нові схеми шахрайства?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DisillusiionOracle
· 07-22 08:25
Шахрайство的节奏啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
tx_pending_forever
· 07-22 08:25
Знову обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SilentObserver
· 07-22 08:25
Бо, напевно, знову відкривається новий сад невдах.
Аномальний рух великих коштів USDT у блокчейні TRON привертає увагу. Аналіз поведінки у блокчейні певної платформи.
Глибокий аналіз руху коштів USDT на платформі у блокчейні TRON
Нещодавно сервіс під назвою "某支付平台" привернув значну увагу регуляторних органів. Цю платформу звинувачують у причетності до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, особливо через часті операції з USDT у блокчейні TRON. Щоб детальніше зрозуміти її поведінку в блокчейні, одна компанія з безпеки блокчейну провела детальний аналіз на основі інструментів з протидії відмиванню коштів у блокчейні та відкритих даних.
Ця стаття буде зосереджена на даних за період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року, а також на глибокому аналізі поведінки зняття та внесення USDT на цій платформі у блокчейні TRON.
У блокчейні обіг коштів
Загальна сума депозитів і зняттів
Дані показують, що платформа за останні півтора року обсяги депозитів і зняттів перевищили 500 мільярдів USDT, демонструючи постійний великий обіг коштів. Варто зазначити, що суми зняття завжди перевищують суми депозитів, різниця між ними складає 2,771 мільярда USDT, що вказує на чітку тенденцію "чистого відтоку коштів".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневий рух коштів
Потік капіталу платформи продовжував залишатися активним, зі значними піками в наступних трьох часових точках:
Аналіз частоти угод
Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року поступово зростає, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за один день було здійснено близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотних виведень". У порівнянні, хоча кількість депозитних транзакцій загалом зросла, коливання були незначними, а кількість депозитів стабільно зросла до майже 140 тисяч транзакцій на день, загальна активність користувачів не знизилася.
Варто зазначити, що піки суми виведення в березні та травні 2025 року майже синхронні зі зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз поведінки користувачів
Кількість активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі в TRON у блокчейні зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання демонструють помірний характер.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
концентрація фондів
Аналіз показав, що поведінка виведення коштів на цій платформі має певні риси "концентрації коштів". Три найбільші адреси для виведення коштів залучають 816 мільйонів, 580 мільйонів та 512 мільйонів USDT. Перші транзакції цих адрес можна простежити до 2023 року, вони довгий час залишаються активними, у блокчейні є багато слідів.
Слід звернути увагу на те, що одна з адрес не лише отримувала криптовалюту з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "санкції OFAC", "крадіжка", "зловмисник певної платформи". Інша адреса, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною платформою гарантії. Третя адреса часто взаємодіє з кількома торговими платформами.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT
У депозитах три провідні адреси зафіксували надходження коштів у 1,665 мільярда, 449 мільйонів та 436 мільйонів USDT відповідно. Серед них адреса з найбільшою сумою депозиту у 1,3 рази перевищує адресу з найбільшою сумою виведення, а перша транзакція датується 2022 роком, ймовірно, також є адресою гаманця, контрольованого певною гарантійною платформою.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активного часу
За допомогою випадкового вибору 10 звичайних адрес для проведення операцій з депозитами та зняттями, було проведено статистичний аналіз часу їх виконання (UTC), з якого зроблено такі висновки:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно ряд міжнародних регуляторних та правоохоронних дій посилили увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року певна платформа для відстеження повідомила, що емітент певної стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму близько 30000000 USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США пропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги з代理账户 для відповідних груп, що базуються в одній з країн Південно-Східної Азії, називаючи їх "переважним ринком для кіберзлочинців".
У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності в своєму звіті зазначило, що певна гарантійна платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в Інтернеті" в Південно-Східній Азії, накопичивши понад 240 мільярдів доларів криптовалют.
Після цього одна компанія з аналізу блокчейну повідомила, що один з месенджерів заблокував тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних з певними гарантіями, ця платформа обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілих транзакцій.
У середині травня 2025 року певна гарантійна платформа на своєму офіційному сайті оголосила про офіційне припинення роботи через блокування з боку програмного забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Висновок
Ця стаття, аналізуючи рух коштів, частоту交易 та активні адреси на платформі платіжних послуг у блокчейні TRON, надає базову підтримку для подальшого розуміння її діяльності у блокчейні. Ці дані не лише відображають операційні характеристики платформи, але й надають важливі посилання для відповідних регуляторних органів та дослідницьких установ.