Російська криптоактивів платформа була закрита, ризикові фінанси викликали підписатися

Нещодавно, одна російська централізована платформа для торгівлі Криптоактивами була спільно закрита правоохоронними органами кількох країн, а також було затримано її співзасновника. Тим часом, розпочато масштабну операцію з заморожування коштів в мережі. Ця подія виявила потенційні ризики в сфері Криптоактивів, на які варто звернути особливу увагу фахівцям галузі.

Порушення правил на платформі торгівлі

Ця платформа, заснована в 2019 році, довгий час піддавалася звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти неї в квітні 2022 року, заявивши, що вона обробила більше 100 мільйонів доларів незаконних угод, що стосуються ринку темної мережі, груп з програм-вимагачів, хакерів та фінансування, пов'язаного з тероризмом.

У березні цього року Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти співзасновника біржі та його партнерів, звинувативши їх у відмиванні грошей, порушенні санкцій США та незаконній діяльності з переказу коштів. Зазначено, що біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів Криптоактиви, включаючи значні суми кримінальних доходів. Американські влади вказали, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей північнокорейським хакерським групам, російським олігархам та кільком групам, що займаються програмами-вимагачами.

Виконання правозастосування в ланцюзі

З великим замороженням активів в мережі, що відбувається одночасно з арештами на місцях. Цю операцію виконали американська охоронна компанія у співпраці з емітентом USDT, реагуючи на вимоги уряду США. Згідно з моніторингом блокчейн-аналітичної компанії та інформацією, наданою біржею, в рамках цієї правоохоронної діяльності було заморожено активи USDT вартістю не менше 28 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що це блокування в ланцюгу не було безпосередньо спрямоване на гарячі гаманці біржі, а було націлене на велику кількість адрес-посередників і накопичення монет, які використовуються для ухилення від відстеження коштів. Перед арештом команда, що стоїть за біржею, вивела значні кошти з основних платформ для криптоактивів та платіжних платформ, а після високотехнологічного відмивання коштів знову перевела їх на інші біржі. Співпраця правоохоронних органів з емітентом USDT примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.

Тенденція розповсюдження ризикових фондів

Аналізуючи онлайнову активність заморожених адрес, виявлено, що ця біржа значно використовувала адреси централізованих суб'єктів у процесі відмивання коштів. Наприклад, джерело коштів для замороженої адреси Tron походить з адреси гарячого гаманця для виведення коштів певної платіжної або торгової платформи, яка перед замороженням перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.

Інша заморожена адреса в мережі TRON перед заморожуванням мала значну взаємодію не лише з користувачами біржі, а й з платіжними платформами та навіть мережевими азартними платформами. Ця ситуація свідчить про те, що ризикові кошти поширюються на різні централізовані установи.

Попередження для галузі

Ця подія сповістила про небезпеку в індустрії криптоактивів, особливо для працівників OTC (позабіржової торгівлі). Якщо ці централізовані установи з міркувань відповідності здійснюватимуть контроль ризиків для користувачів, які отримують відповідні кошти, невинні OTC трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні грошові кошти, можуть постраждати.

Тому працівники Web3 повинні бути пильними, уважно стежити за напрямком руху ризикових коштів, посилити відповідність управлінню торгівлею та коштами, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконної діяльності або можливих правових ризиків.