Techub News повідомляє, що за даними газети Sing Tao, сьогодні митниця Гонконгу викрила справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою контрабанди готівки та віртуальних активів, з підозрюваною сумою близько 1,15 мільярда, та затримала одного місцевого чоловіка і одного чоловіка без місцевої реєстрації. Працівники митниці Гонконгу виявили 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного чоловіка без місцевої реєстрації і розпочали розслідування їхнього багатства, виявивши, що обидва чоловіки контрабандою вивозили готівку за межі країни, а також здійснювали часті та швидкі великі транзакції зі стейблкоїнами та законними валютами з невідомих джерел коштів, що не відповідає їхньому фону та фінансовому становищу, підозрюючи, що вони займаються відмиванням грошей. Під час операції митники вилучили низку підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Справу досі розслідують, двоє затриманих наразі на умовному звільненні, не виключено, що будуть затримані ще більше людей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Techub News повідомляє, що за даними газети Sing Tao, сьогодні митниця Гонконгу викрила справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою контрабанди готівки та віртуальних активів, з підозрюваною сумою близько 1,15 мільярда, та затримала одного місцевого чоловіка і одного чоловіка без місцевої реєстрації. Працівники митниці Гонконгу виявили 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного чоловіка без місцевої реєстрації і розпочали розслідування їхнього багатства, виявивши, що обидва чоловіки контрабандою вивозили готівку за межі країни, а також здійснювали часті та швидкі великі транзакції зі стейблкоїнами та законними валютами з невідомих джерел коштів, що не відповідає їхньому фону та фінансовому становищу, підозрюючи, що вони займаються відмиванням грошей. Під час операції митники вилучили низку підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Справу досі розслідують, двоє затриманих наразі на умовному звільненні, не виключено, що будуть затримані ще більше людей.