Американське юстиційне відомство нещодавно вжило заходів, плануючи конфіскацію криптоактивів вартістю 7,1 мільйона доларів, які пов’язані з міжнародною схемою шахрайства в сфері інвестицій у нафту та газ. Ця справа виявила складні методи, які злочинці використовують для приховування незаконних доходів за допомогою криптоактивів.
Офіс прокурора Сіетла розпочав цивільний судовий процес, спрямований на повернення частини коштів, отриманих від шахрайської схеми в період з червня 2022 року по липень 2024 року. За оцінками, сума, що підлягає розгляду, становить до 97 мільйонів доларів.
Агент прокурора Міллер повідомив, що підозрювані хитро використовували кілька рахунків Криптоактивів для переміщення незаконно отриманих коштів, намагаючись уникнути юридичних санкцій. Власники цих рахунків, як вважається, походять з Росії та Нігерії, вони використовували кошти жертв для купівлі монет і частину коштів переводили до місцевих бірж.
Дослідження показує, що шахраї обманюють інвесторів, вигадуючи інвестиційний проект з високою віддачею в сховищі для пального. Як тільки жертва завершує переказ коштів, шахраї припиняють всі контакти. Наразі підтверджені збитки жертв складають 17,9 мільйона доларів.
У цій складній транснаціональній справі, принаймні, одна особа була обвинувачена в підозрі в допомозі у відмиванні грошей. Підозрюваного на ім'я Джефрі Оuyang обвинувачують у 2024 році в серпні в отриманні великої кількості незаконних коштів від цієї шахрайської схеми. Йому закидають використання цих коштів для покупки Криптоактиви, Tether, USDC та ефіріуму, а також перенесення більшості з них на біржу Binance. Коли Оuyang був заарештований, американські органи влади вилучили з його банківського рахунку майже 2,3 мільйона доларів.
Ця справа підкреслює роль Криптоактиви у транснаціональних фінансових злочинах, а також відображає виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з такими злочинами. З поглибленням розслідування очікується, що з'явиться більше деталей, які допоможуть розкрити складність і глобалізаційні особливості сучасного фінансового шахрайства.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DevChive
· 18год тому
криптосвіт老人把невдахиобдурювали, як лохів!
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerLiquidated
· 19год тому
Ще один випадок гнучкої зайнятості отримав удар.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PancakeFlippa
· 19год тому
Куди б ти не йшов, не уникнути!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithAPlan
· 19год тому
Ой, це вже занадто!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoDouble-O-Seven
· 19год тому
Знову росіяни та старі німі? Не торкайтеся цих двох місць у всьому!
Американське юстиційне відомство нещодавно вжило заходів, плануючи конфіскацію криптоактивів вартістю 7,1 мільйона доларів, які пов’язані з міжнародною схемою шахрайства в сфері інвестицій у нафту та газ. Ця справа виявила складні методи, які злочинці використовують для приховування незаконних доходів за допомогою криптоактивів.
Офіс прокурора Сіетла розпочав цивільний судовий процес, спрямований на повернення частини коштів, отриманих від шахрайської схеми в період з червня 2022 року по липень 2024 року. За оцінками, сума, що підлягає розгляду, становить до 97 мільйонів доларів.
Агент прокурора Міллер повідомив, що підозрювані хитро використовували кілька рахунків Криптоактивів для переміщення незаконно отриманих коштів, намагаючись уникнути юридичних санкцій. Власники цих рахунків, як вважається, походять з Росії та Нігерії, вони використовували кошти жертв для купівлі монет і частину коштів переводили до місцевих бірж.
Дослідження показує, що шахраї обманюють інвесторів, вигадуючи інвестиційний проект з високою віддачею в сховищі для пального. Як тільки жертва завершує переказ коштів, шахраї припиняють всі контакти. Наразі підтверджені збитки жертв складають 17,9 мільйона доларів.
У цій складній транснаціональній справі, принаймні, одна особа була обвинувачена в підозрі в допомозі у відмиванні грошей. Підозрюваного на ім'я Джефрі Оuyang обвинувачують у 2024 році в серпні в отриманні великої кількості незаконних коштів від цієї шахрайської схеми. Йому закидають використання цих коштів для покупки Криптоактиви, Tether, USDC та ефіріуму, а також перенесення більшості з них на біржу Binance. Коли Оuyang був заарештований, американські органи влади вилучили з його банківського рахунку майже 2,3 мільйона доларів.
Ця справа підкреслює роль Криптоактиви у транснаціональних фінансових злочинах, а також відображає виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з такими злочинами. З поглибленням розслідування очікується, що з'явиться більше деталей, які допоможуть розкрити складність і глобалізаційні особливості сучасного фінансового шахрайства.