Головний злочинець Blue Sky Ge Rui заперечує відмивання грошей Біткойн у Великій Британії, інвестори стикаються з численними викликами для компенсації.
Головний підозрюваний у справі Blue Sky Gree в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, інвестори стикаються з численними викликами у відшкодуванні.
Нещодавно основний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних коштів компанії "Блакитне небо Грей" Цянь Моу Моу в Лондонському південно-східному кримінальному суді заявив, що не визнає провини за звинуваченнями в відмиванні грошей з біткоїнів. Ця справа не лише стосується масового незаконного збору коштів, але й пов'язана з міжнародним стягненням боргів та складними питаннями щодо обігу віртуальної валюти.
Містичний фон пана Цяня
Справжня особистість пана Цяня завжди була загадкою. У березні 2014 року вона разом з іншими заснувала в Тяньцзіні компанію "Грей Електронікс Текнолоджі", використовуючи цю компанію для продажу літнім людям так званих "безпечних і високоприбуткових" короткострокових інвестиційних продуктів. Ці продукти обіцяють річну прибутковість до 100% – 300%, а термін інвестування становить від 6 до 30 місяців.
Через експансію в стилі фінансової піраміди, компанія «Блакитне небо Грейт» швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. За короткий проміжок часу, особа на ім'я Чень незаконно залучила кілька сотень мільярдів коштів.
Хоча офіційно компанія «Лантянь Гері» стверджує, що певна особа на ім'я Цянь має докторський ступінь з університету Цінхуа, ця заява, здається, не має надійних доказів. Існують чутки, що вона навчалася в США, добре знається на фінансах і через аварію змушена пересуватися в інвалідному візку. У 2016 році на презентації, що проходила в Пекіні, Цянь дійсно з'явилася на інвалідному візку, одягнена в білу вуаль, і її підняли в зал на руках.
Від видобутку біткойнів до незаконного залучення коштів
Перед створенням компанії Blue Sky Geary, пані Цянь вже займалася сферою біткоїнів. У 2013 році вона відкрила досить великий "майнінг" і запропонувала послуги з хостингу майнінг-обладнання, обіцяючи 300% річну віддачу. Цей досвід дав їй змогу усвідомити "переваги" біткоїну в переведенні коштів і відмиванні грошей.
Використовуючи прогалини в регулюванні криптоактивів, пан Чень вказав представнику компанії обміняти значну суму незаконно залучених коштів на біткойни через певні торгові платформи. Цей підхід не тільки забезпечив прихованість його незаконних доходів, але й залишив потенційний шлях для втечі.
Прогрес у справі та проблеми з поверненням активів
У квітні 2017 року органи внутрішніх справ розпочали розслідування справи про компанію "Лантянь Гері". У червні 2019 року поліція Тяньцзіня затримала 50 підозрюваних, включаючи законного представника компанії. У лютому 2021 року суд розглянув справу законного представника Рень Моцзюня і встановив, що він брав участь у незаконному залученні публічних внесків на суму понад 402 мільярди юанів. Рень Моцзюнь був засуджений до 10 років позбавлення волі.
Громадянин Китаю, відомий як "Чень Моу Моу", після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді" та в'їхав до Великої Британії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці зберігався холодний гаманець з біткоїнами, в якому можуть бути великі обсяги незаконних коштів. На даний момент 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як прикордонне стягнення боргів та визнання прав власності на віртуальні валюти.
Згідно зі спеціальним аудитом, компанія "Блакитне небо Грей" залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на купівлю біткойнів. Це означає, що особа на ім'я Ч钱 можливо володіє віртуальними активами вартістю, принаймні, 1 млрд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів. Якщо інші сторони не заявлять права на ці активи, вони будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ. Цей процес, ймовірно, триватиме тривалий час, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.
Для китайських інвесторів повернення втрат може бути довгим і складним процесом. Цей випадок ще раз нагадує інвесторам про необхідність бути обережними з ризиками, які стоять за обіцянками високих доходів, і не піддаватися спокусі через жадібність. Обережність і раціональність є незамінними якостями при прийнятті будь-яких інвестиційних рішень.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GweiObserver
· 07-24 06:35
Знову стара пастка, якщо втечеш, скажеш, що не винен.
Головний злочинець Blue Sky Ge Rui заперечує відмивання грошей Біткойн у Великій Британії, інвестори стикаються з численними викликами для компенсації.
Головний підозрюваний у справі Blue Sky Gree в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, інвестори стикаються з численними викликами у відшкодуванні.
Нещодавно основний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних коштів компанії "Блакитне небо Грей" Цянь Моу Моу в Лондонському південно-східному кримінальному суді заявив, що не визнає провини за звинуваченнями в відмиванні грошей з біткоїнів. Ця справа не лише стосується масового незаконного збору коштів, але й пов'язана з міжнародним стягненням боргів та складними питаннями щодо обігу віртуальної валюти.
Містичний фон пана Цяня
Справжня особистість пана Цяня завжди була загадкою. У березні 2014 року вона разом з іншими заснувала в Тяньцзіні компанію "Грей Електронікс Текнолоджі", використовуючи цю компанію для продажу літнім людям так званих "безпечних і високоприбуткових" короткострокових інвестиційних продуктів. Ці продукти обіцяють річну прибутковість до 100% – 300%, а термін інвестування становить від 6 до 30 місяців.
Через експансію в стилі фінансової піраміди, компанія «Блакитне небо Грейт» швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. За короткий проміжок часу, особа на ім'я Чень незаконно залучила кілька сотень мільярдів коштів.
Хоча офіційно компанія «Лантянь Гері» стверджує, що певна особа на ім'я Цянь має докторський ступінь з університету Цінхуа, ця заява, здається, не має надійних доказів. Існують чутки, що вона навчалася в США, добре знається на фінансах і через аварію змушена пересуватися в інвалідному візку. У 2016 році на презентації, що проходила в Пекіні, Цянь дійсно з'явилася на інвалідному візку, одягнена в білу вуаль, і її підняли в зал на руках.
Від видобутку біткойнів до незаконного залучення коштів
Перед створенням компанії Blue Sky Geary, пані Цянь вже займалася сферою біткоїнів. У 2013 році вона відкрила досить великий "майнінг" і запропонувала послуги з хостингу майнінг-обладнання, обіцяючи 300% річну віддачу. Цей досвід дав їй змогу усвідомити "переваги" біткоїну в переведенні коштів і відмиванні грошей.
Використовуючи прогалини в регулюванні криптоактивів, пан Чень вказав представнику компанії обміняти значну суму незаконно залучених коштів на біткойни через певні торгові платформи. Цей підхід не тільки забезпечив прихованість його незаконних доходів, але й залишив потенційний шлях для втечі.
Прогрес у справі та проблеми з поверненням активів
У квітні 2017 року органи внутрішніх справ розпочали розслідування справи про компанію "Лантянь Гері". У червні 2019 року поліція Тяньцзіня затримала 50 підозрюваних, включаючи законного представника компанії. У лютому 2021 року суд розглянув справу законного представника Рень Моцзюня і встановив, що він брав участь у незаконному залученні публічних внесків на суму понад 402 мільярди юанів. Рень Моцзюнь був засуджений до 10 років позбавлення волі.
Громадянин Китаю, відомий як "Чень Моу Моу", після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді" та в'їхав до Великої Британії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці зберігався холодний гаманець з біткоїнами, в якому можуть бути великі обсяги незаконних коштів. На даний момент 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як прикордонне стягнення боргів та визнання прав власності на віртуальні валюти.
Згідно зі спеціальним аудитом, компанія "Блакитне небо Грей" залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на купівлю біткойнів. Це означає, що особа на ім'я Ч钱 можливо володіє віртуальними активами вартістю, принаймні, 1 млрд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів. Якщо інші сторони не заявлять права на ці активи, вони будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ. Цей процес, ймовірно, триватиме тривалий час, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.
Для китайських інвесторів повернення втрат може бути довгим і складним процесом. Цей випадок ще раз нагадує інвесторам про необхідність бути обережними з ризиками, які стоять за обіцянками високих доходів, і не піддаватися спокусі через жадібність. Обережність і раціональність є незамінними якостями при прийнятті будь-яких інвестиційних рішень.