130 мільярдів юанів цифровий актив замилювання очей: пірамідальний шахрайський план під виглядом DGCX

2025-07-24 06:50:16

Генерація анотацій у процесі

Цифровий актив замилювання очей: справа, що стосується збору коштів у масштабах 130 мільярдів юанів

В кінці червня 2025 року онлайн інвестиційна платформа під назвою "鑫慷嘉DGCX" раптово закрила всі канали виведення коштів, що призвело до масового заморожування або обнулення коштів користувачів. Хоча наразі немає офіційних даних, але за оцінками інвесторів, ця подія може мати обсяг фінансів до 13 мільярдів юанів, кількість постраждалих може перевищити 2 мільйони.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Ця платформа стверджує, що є "офіційним філіалом Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) в Китаї" і заявляє, що співпрацює з кількома державними підприємствами. Проте насправді ця платформа не має жодного стосунку до DGCX, її кваліфікаційна система повністю підроблена. Справжня DGCX неодноразово публічно заявляла, що заперечує наявність будь-яких повноважень або партнерських відносин з нею.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

Аналізуючи обіг коштів на блокчейні, виявлено, що цей проект побудував складну багаторівневу структуру фінансування. Кошти надходять через централізований вхід, проходять через кілька проміжних етапів і виходять, що початково демонструє типові риси замилювання очей. Наразі виявлено близько 800 000 адрес користувачів для поповнення рахунків, обсяг залучених коштів становить 1,5 мільярда доларів.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

Це замилювання очей використовує модель "пірамідальної схеми + мережевий маркетинг", прикриваючись інвестиціями в цифрові активи, шляхом залучення нових учасників для збору коштів. Його конкретні методи включають:

Встановлення дев'ятиступеневої структури багаторівневого маркетингу, що стимулює учасників постійно розвивати нижчі ланки.
Демонстрація фальшивого торгового інтерфейсу, який стверджує, що надає міжнародні котирування та реальний прибуток і збитки.
Обіцяти до 2% прибутку в день, створюючи атмосферу "справжнього заробітку".
Встановити численні перешкоди для виведення, такі як високі комісії та тривалі черги.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

Перед крахом платформи вже кілька місцевих правоохоронних органів та фінансових регуляторів випустили попередження про ризики. Однак, через те, що платформа використовує систему запрошень для контролю реєстрації, широко проникаючи через соціальні мережі та офлайн-активності, а також завдяки фальшивій рекламі, такій як "національний проект" і "співпраця з державними підприємствами", велика кількість людей похилого віку та користувачів з нижчого сегмента ринку опинилися в пастці.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)

Ця справа ще раз нагадує інвесторам: високий дохід часто супроводжується високим ризиком; моделі, що потребують залучення нових учасників, по суті можуть бути пірамідальними схемами; не слід сліпо вірити в упаковку та рекламу, справжнім надійним є механізм безпеки капіталу та незалежний контроль з боку третьої сторони. У часи інформаційного перевантаження та постійного вдосконалення шахрайських методів, збереження раціональності, підвищення фінансової грамотності та активне сумнівання в "здається привабливих обіцянках" є надзвичайно важливим.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

9 лайків

Нагородити
9
5
Поділіться

Прокоментувати

0/400

TokenAlchemist