Головний обвинувачений у справі про крадіжку криптоактивів став ключовим свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році подружжя, яке було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей у розмірі 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину у справі про вкрадені криптоактиви. Це подружжя - Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган, їх називають "подружжям крипто-крадіїв".

Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн тепер став свідком співпраці з урядом США, беручи участь у поточному судовому процесі з відмивання грошей через послуги змішування криптоактивів. Ця зміна викликала зацікавленість щодо обставин цієї важливої справи з відмивання грошей у віртуальних валютах.

Хронологія справи

• 2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї біржі
• Квітень 2021 року: ФБР заарештувало одного з головних операторів платформи для змішування криптоактивів
• 2021 рік: кілька платформ для змішування криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті
• 1 лютого 2022 року: Урядовий гаманець США отримав близько 94643,3 монет Bitcoin
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
• Серпень 2023 року: двоє осіб визнали свою провину, визнали себе винними в крадіжці.

Подружжя Ліхтенштейна стверджує, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи біржі та вкрасти величезні кошти. Вони використовували певний сервіс шифрування монет для відмивання грошей до 10 разів, а пізніше перейшли на використання інших змішувачів.

Перехід від головного злочинця до свідка

На недавньому суді Ліхтенштейн як свідок заявив, що вони приблизно 10 разів використовували певний сервіс для змішування криптоактивів для відмивання грошей, а потім перейшли до використання іншого, який він вважає кращим сервісом для змішування монет. Він підкреслив, що використання сервісів для змішування монет є лише невеликою частиною загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на облікові записи криптоактивів, зареєстровані на підроблену особу, куплену через темну мережу.

Ліхтенштейн також заявив, що ніколи не мав прямого контакту з операторами цієї платформи для змішування криптоактивів і не знає їх.

У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю платформу для змішування криптоактивів у відмиванні понад 1 200 000 монет біткойн, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.

Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальною покаранням у 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з американськими органами влади, виявивши правду справи. Іншими словами, "крадії монет" відмивали гроші на певній платформі для змішування криптоактивів, підтвердивши, що ця платформа дійсно може бути використана для відмивання грошей, випадково ставши свідками.

Станом на 27 лютого 2024 року процес ще триває, присяжні ще не ухвалили рішення.

Варто зазначити, що робота інших шифрувальних міксерів також привернула увагу регуляторів і зіткнулася з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа фінансових злочинів наклала цивільний штраф у 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих компаній з наданням валютних послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів з боротьби з відмиванням грошей

1. Запровадження суворих вимог KYC та AML

Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів пройти комплексну ідентифікацію для забезпечення відповідності вимогам KYC та AML. Це включає збір особистої інформації користувача, верифікацію адреси та інші необхідні дані.

2. Моніторинг торговельної діяльності

Впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілого торгового діяльності. Це включає моніторинг інформації про суму транзакцій, частоту, джерело та місце призначення. Можна використовувати спеціалізовані інструменти для аналізу кожної транзакції, виявляючи підозрілу поведінку в ланцюгу, зменшуючи ризик відмивання грошей злочинцями за допомогою віртуальних активів.

3. Встановлення механізму звітування

Створити механізм звітності, щоб через систему управління ризиками повідомляти про будь-які підозрілі транзакції чи діяльність. Швидко обробляти ці звіти та співпрацювати з регуляторними органами для проведення розслідувань. Професійні інструменти можуть видавати звіти про підозрілі транзакції для постачальників послуг віртуальних активів, допомагаючи регуляторним та правоохоронним органам у проведенні розслідувань.

4. Посилення співпраці та обміну

Активно співпрацювати з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Злочинці можуть постійно налаштовувати та вдосконалювати стратегії відмивання грошей, щоб адаптуватися до змін у регуляторних заходах та інструментах AML. Регулярна співпраця та обмін інформацією з компаніями безпеки є надзвичайно важливими для своєчасного виявлення та реагування на ці зміни.