Справа про відмивання грошей на мільярди Біткойн: правове дослідження міжнародного повернення активів

Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується величезних обсягів Біткойн, привернула значну увагу. Китайка на ім'я Цзянь Вень, яка працює в Великобританії в сфері доставки їжі, була звинувачена у участі у відмиванні грошей, а сума, за яку вона відповідає, становить сотні мільярдів. З розкриттям нових судових документів, хід справи стає дедалі яснішим, а незаконні кошти походять з справи про незаконне залучення коштів компанії «Тяньцзінь Лантянь Грюй».

За повідомленнями, головний підозрюваний у справі "Блакитне небо" Чень певний час після перетворення незаконно отриманих коштів на Біткойн втік до Великої Британії та використав Цзиньвень для Відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великої Британії вилучили та заморозили близько 61 тисячі монет Біткойн, вартість яких складає близько 30 мільярдів.

Ця стаття розгляне шляхи перетворення криптоактивів на законодавчому рівні в контексті міжнародного повернення активів, щоб надати посилання жертвам подібних справ.

Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року особа на ім'я Цянь разом з іншими людьми зареєструвала компанію "Лантянь Грюй Електронні Технології" в Тяньцзіні. Ця компанія не мала жодної фінансової ліцензії, але пропонувала громадськості так звані "високодохідні фінансові продукти". Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% до 300%, термін інвестицій складав від 6 до 30 місяців. В умовах недостатнього регулювання компанія швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, залучивши більше 100000 жертв.

Варто зазначити, що пань Цянь ще в 2013 році зайнявся видобутком Біткойн, добре розуміючи "переваги" криптовалюти в питаннях передачі коштів та Відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн, щоб підготуватися до подальшої передачі коштів.

2017 року, коли ціна Біткойна не змогла досягти рівня, який забезпечував би високу віддачу, спалахнув випадок з Blue Sky Grei. Особа на ім'я Цянь за допомогою низки методів підробки особи успішно перевела кілька сотень мільйонів гривень незаконних коштів у формі Біткойна до Великої Британії.

У Великобританії гроші певна особа познайомилася з китайським кур'єром їжі Цзяньвень, яка стала його "білими рукавичками" для допомоги у відмиванні грошей та вирішенні повсякденних справ. Однак часті відвідування Цзяньвень розкішних місць і підозріла купівля розкішних будинків привернули увагу британських регуляторних органів. Врешті-решт, британська поліція завдяки ретельно спланованій операції успішно затримала Цзяньвень і вилучила більшість залучених Біткойнів.

Можливі шляхи міжнародного повернення викрадених активів

Для жертв справи Blue Sky Grey повернення втрат за кордоном є складним питанням. Ось два можливих способи повернення коштів:

1. Подати запит до правоохоронних органів нашої країни про міжнародне повернення активів.

Закон Китаю «Про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах» передбачає, що кримінальна юстиція між Китаєм та іноземними державами має здійснюватися через зовнішні зв'язкові органи. У 2013 році Китай і Великобританія підписали «Договір про правову допомогу у кримінальних справах», що забезпечує правову основу для транскордонного повернення активів.

Рекомендується жертвам подати матеріали, що можуть підтвердити факти їхніх страждань, до Міністерства юстиції нашої країни та інших відповідних установ, щоб подати заявку на запуск процедури міжнародного повернення активів. Посилаючись на попередні міжнародні випадки, такі як успішне повернення коштів у справі Alamieyeseigha з Великобританії в Нігерії, наша країна також має успішний досвід міжнародного співробітництва в судочинстві, як-от справи Юй Чженьдун і Лі Хуасюе.

2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки

Теоретично, жертва може подати цивільний позов проти підозрюваного безпосередньо в Великій Британії та інших місцях. Однак, враховуючи, що ця справа стосується криптоактивів, довести права власності є досить складним. Крім того, наймання адвоката для подання позову в Великій Британії є дорогим і має значну невизначеність, тому не рекомендується як первинний варіант.

Висновок

Відмивання грошей криптоактивів через кордон є складним юридичним питанням. Для жертв справи Лан Тянь Грей найкращим варіантом наразі є звернення до наших судових органів для отримання міжнародної судової допомоги. Водночас необхідно зберігати терпіння щодо судового процесу, вірячи, що з поглибленням міжнародної співпраці робота з відшкодування врешті-решт принесе результати.