Нещодавно справа, що стосується порнографічного контенту за участю неповнолітніх, викликала широкий резонанс. За повідомленнями, певний артист звинувачується у володінні порнографічними матеріалами неповнолітніх, отриманими з "Креативного приватного дому". Цей форум, створений особою з прізвиськом "Старий кінь" у 2012 році, продає відеозаписи прихованого знімання, включаючи матеріали з неповнолітніми. Згідно з інформацією, сайт має понад 200 тисяч незаконно знятих сексуальних відео за участю неповнолітніх і дозволяє членам оплачувати послуги за допомогою криптоактивів. Серед членів - представники різних професій, їх кількість перевищує 5000.
Ця стаття глибоко проаналізує криптоактиви, що стоять за цією подією, і виявить відповідні ризики на ланцюгу.
Хоча криптоактиви мають певний рівень анонімності, за допомогою технологій аналізу блокчейну ми все ж можемо перетворити анонімні транзакції на цінну інформацію. Завдяки упорядкуванню відкритої інформації ми отримали кілька адрес криптоактивів, пов'язаних з незаконними транзакціями.
Згідно з даними платформи, ці адреси протягом останніх двох з половиною років загалом отримали 358,2 тисячі USDT. Аналізуючи транзакції з певними сумами (наприклад, 248,98 або 250,01 тощо), ми виявили, що ці адреси отримали від кількох сотень до тисячі переказів.
Це свідчить про те, що відповідні угруповання постійно змінюють адреси отримання платежів і публікують нові дописи, щоб уникнути розслідування. Проте, постійний анонімний трафік клієнтів і велика кількість угод все ще існують.
Додатковий аналіз показує, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT від причетної адреси, з максимальним обсягом 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати фактичним отримувачам прибутку. Відстеження виявило, що ці адреси пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що вказує на те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви у незаконних діяльностях: тенденції використання
Хоча приватність криптоактивів дуже важлива, у випадках, що стосуються незаконних коштів, особистість суб'єкта за адресою стає вкрай важливою. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, регулювання криптоактивів у сфері незаконної діяльності все ще не таке зріле, як у традиційних платежах.
У традиційній сфері платежів незаконні交易 зазвичай пов'язані з банківськими рахунками або іншими фінансовими установами, які мають детальні записи, що легко відслідковуються. Однак, криптоактиви надають певний рівень анонімності для незаконних交易, особливо завдяки використанню технологій, що підвищують конфіденційність, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за交易.
Криптоактиви в незаконній діяльності не лише зменшують ризики учасників (наприклад, використання міксерів і криптоАТМ для приховування платежів), але й забезпечують зручність для відмивання та реалізації незаконних прибутків (наприклад, через однорангову торгівлю, щоб перетворити криптонагороди на фіатні гроші). Це призводить до того, що все більше злочинців переходять на використання обмінюваних криптоактивів для приховування незаконних угод.
Згідно з даними деякої неприбуткової організації, кількість незаконних веб-сайтів, що пропонують платежі у криптоактиви, швидко зростає в останні роки. У 2021 році серед 250 000 виявлених веб-сайтів з незаконним контентом понад 1000 сайтів пропонували можливість доступу або придбання незаконного контенту за допомогою віртуальної монети.
Згідно з доповіддю фінансового регулятора однієї з країн, у період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-незаконної діяльності та торгівлі людьми. 95% звітів стосуються незаконної торгівлі контентом, понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гамів підозрюються у зв'язку з цими злочинами.
Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у незаконній діяльності, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори у боротьбі з такими злочинними діями.
Висновок
Криптоактиви як важливе нововведення фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, забезпечуючи зручність для глобальної економіки, також створюють зручності для деяких незаконних діяльностей.
Експерти вважають, що учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення фінансування ризикової діяльності. Це включає посилення свідомості про ризики фінансування, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення транзакцій та ризиків; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з інформації про загрози від постачальників безпеки; також особи повинні активно діяти, повідомляючи про підозрілі дії.
Тільки спільними зусиллями всіх сторін можна ефективно боротися з незаконною діяльністю, що використовує Криптоактиви, та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптоактиви стали новим інструментом для незаконної торгівлі у блокчейні, аналіз ризиків виявляє небезпеки.
Криптоактиви в незаконній діяльності та їх ризики
Нещодавно справа, що стосується порнографічного контенту за участю неповнолітніх, викликала широкий резонанс. За повідомленнями, певний артист звинувачується у володінні порнографічними матеріалами неповнолітніх, отриманими з "Креативного приватного дому". Цей форум, створений особою з прізвиськом "Старий кінь" у 2012 році, продає відеозаписи прихованого знімання, включаючи матеріали з неповнолітніми. Згідно з інформацією, сайт має понад 200 тисяч незаконно знятих сексуальних відео за участю неповнолітніх і дозволяє членам оплачувати послуги за допомогою криптоактивів. Серед членів - представники різних професій, їх кількість перевищує 5000.
Ця стаття глибоко проаналізує криптоактиви, що стоять за цією подією, і виявить відповідні ризики на ланцюгу.
! Творча конфіденційність: криптовалюта, що стоїть за сексуальною експлуатацією дітей
Аналіз руху коштів
Хоча криптоактиви мають певний рівень анонімності, за допомогою технологій аналізу блокчейну ми все ж можемо перетворити анонімні транзакції на цінну інформацію. Завдяки упорядкуванню відкритої інформації ми отримали кілька адрес криптоактивів, пов'язаних з незаконними транзакціями.
Згідно з даними платформи, ці адреси протягом останніх двох з половиною років загалом отримали 358,2 тисячі USDT. Аналізуючи транзакції з певними сумами (наприклад, 248,98 або 250,01 тощо), ми виявили, що ці адреси отримали від кількох сотень до тисячі переказів.
Це свідчить про те, що відповідні угруповання постійно змінюють адреси отримання платежів і публікують нові дописи, щоб уникнути розслідування. Проте, постійний анонімний трафік клієнтів і велика кількість угод все ще існують.
Додатковий аналіз показує, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT від причетної адреси, з максимальним обсягом 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати фактичним отримувачам прибутку. Відстеження виявило, що ці адреси пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що вказує на те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви у незаконних діяльностях: тенденції використання
Хоча приватність криптоактивів дуже важлива, у випадках, що стосуються незаконних коштів, особистість суб'єкта за адресою стає вкрай важливою. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, регулювання криптоактивів у сфері незаконної діяльності все ще не таке зріле, як у традиційних платежах.
У традиційній сфері платежів незаконні交易 зазвичай пов'язані з банківськими рахунками або іншими фінансовими установами, які мають детальні записи, що легко відслідковуються. Однак, криптоактиви надають певний рівень анонімності для незаконних交易, особливо завдяки використанню технологій, що підвищують конфіденційність, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за交易.
Криптоактиви в незаконній діяльності не лише зменшують ризики учасників (наприклад, використання міксерів і криптоАТМ для приховування платежів), але й забезпечують зручність для відмивання та реалізації незаконних прибутків (наприклад, через однорангову торгівлю, щоб перетворити криптонагороди на фіатні гроші). Це призводить до того, що все більше злочинців переходять на використання обмінюваних криптоактивів для приховування незаконних угод.
Згідно з даними деякої неприбуткової організації, кількість незаконних веб-сайтів, що пропонують платежі у криптоактиви, швидко зростає в останні роки. У 2021 році серед 250 000 виявлених веб-сайтів з незаконним контентом понад 1000 сайтів пропонували можливість доступу або придбання незаконного контенту за допомогою віртуальної монети.
Згідно з доповіддю фінансового регулятора однієї з країн, у період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-незаконної діяльності та торгівлі людьми. 95% звітів стосуються незаконної торгівлі контентом, понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гамів підозрюються у зв'язку з цими злочинами.
Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у незаконній діяльності, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори у боротьбі з такими злочинними діями.
Висновок
Криптоактиви як важливе нововведення фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, забезпечуючи зручність для глобальної економіки, також створюють зручності для деяких незаконних діяльностей.
Експерти вважають, що учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення фінансування ризикової діяльності. Це включає посилення свідомості про ризики фінансування, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення транзакцій та ризиків; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з інформації про загрози від постачальників безпеки; також особи повинні активно діяти, повідомляючи про підозрілі дії.
Тільки спільними зусиллями всіх сторін можна ефективно боротися з незаконною діяльністю, що використовує Криптоактиви, та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.