Нові досягнення та роздуми щодо судового розгляду справи з віртуальними грошима

Нещодавно в галузі судового розгляду справ з віртуальними грошима з'явилися деякі нові тенденції. Особливо після того, як Головне управління правосуддя Пекіна оголосило про нову модель, це викликало широкий інтерес в галузі. Багато судових органів та компаній, що займаються розглядом справ, звернулися за консультаціями, сподіваючись дізнатися про конкретні деталі цієї нової моделі, а також про те, чи повинні судові процедури в країні проходити через аналогічні посередницькі установи. Водночас деякі бажають оцінити майбутні тенденції судового розгляду в Китаї. У цій статті буде поетапно проаналізовано ці питання.

Один, аналіз нової моделі

Пекінська біржа прав власності (скорочено "Пекінська біржа") є ядром цієї нової моделі, її контрольний акціонер — Державна компанія з управління державними активами міста Пекін. Пекінській біржі надано право діяти як платформа для мережевих судових аукціонів для судів усіх рівнів країни та як платформа для обробки майна, що підлягає конфіскації у кримінальному процесі в місті Пекін. Однак у її аукціонних оголошеннях на офіційному веб-сайті основна увага все ще приділяється традиційній обробці майна, що підлягає конфіскації, і досі не було жодного проекту з обробки віртуальних грошей.

Згідно з публічною інформацією, Пекінська фондова біржа підписала угоду про передачу повноважень з Пекінським управлінням поліції, після чого Пекінська фондова біржа передала повноваження третій стороні в країні. Ця третя сторона відповідає за проведення операцій з реалізації активів за кордоном та за конвертацію коштів.

Насправді, ця модель не має суттєвих інновацій чи проривів, вона все ще використовує модель спільного управління на внутрішньому та зовнішньому рівнях "Епохи утилізації 3.0".

Дослідження необхідності посередницьких установ

Враховуючи поточні регуляторні вимоги щодо віртуальних грошей в нашій країні, компанії з управління активами на території країни вже є своєрідним "тимчасовим компромісом" у судовій діяльності. Отже, запровадження додаткових посередницьких структур, здається, не є необхідним.

Спори щодо судової ліквідації справ, пов'язаних з віртуальними грошима, в основному виникають через повідомлення, опубліковане 15 вересня 2021 року десятьма національними міністерствами, включаючи «Два високих і один відомство» (далі - «Повідомлення 9.24»). Це повідомлення чітко зазначає, що діяльність, пов'язана з віртуальними грошима, є незаконною фінансовою діяльністю, і забороняється проведення операцій з обміну законних грошей на віртуальні гроші.

Це правило не має жодних винятків, що означає, що на материковому Китаї жоден суб'єкт, включаючи юридичні органи, не має права здійснювати обмін між віртуальними грошима та законними грошима. Однак, реалізація віртуальних грошей, які є предметом справи, неминуче передбачає конвертацію цих віртуальних грошей у китайські юані.

З 2018 року до теперішнього часу процес реалізації та конвертації залучених віртуальних грошей проходив від безпосереднього залучення органів поліції для знаходження третьої сторони для конвертації всередині країни до делегування третьої стороні для конвертації за кордоном. Ця еволюція була спрямована на уникнення заборони, що міститься в "повідомленні від 24 вересня", на безпосередню участь суб'єктів віртуальних грошей та обміну їх на фіатні гроші.

Три, прогноз тенденцій розвитку в майбутньому

Наразі в різних регіонах країни судові органи застосовують різні моделі обробки віртуальних грошей у справах. У деяких місцях все ще використовується первинна модель "обробка 1.0", за якою судові органи материкового Китаю доручають внутрішнім суб'єктам безпосередньо конвертувати віртуальні гроші на території країни. Така практика не лише суперечить положенням "повідомлення 9.24", але й може призвести до ризику легітимності фінансування, навіть може бути пов'язана з відмиванням грошей, незаконною конвертацією валюти та іншими проблемами.

Хоча вже існує відносно відповідна модель "Управління 3.0", багато судових органів або компаній з управління цим не розуміють. У практичній діяльності замовники враховують різноманітні фактори, і відповідність може бути лише одним з них. Однак, невідповідні способи управління не відрізняються від закладення бомби уповільненої дії у судову діяльність, рано чи пізно це призведе до проблем.

У першій половині 2024 року Верховний суд розпочав кілька наукових досліджень, серед яких "Юридичне вирішення справ, пов'язаних з віртуальними грошима", що свідчить про те, що вищий рівень також звернув увагу на складність цієї сфери та необхідність її уніфікації.

Щодо напрямків розвитку в майбутньому, можуть існувати такі три тенденції:

1. У випадку, якщо "9.24 повідомлення" залишиться незмінним, продовжувати підтримувати поточну модель обробки, зосереджуючись на відповідній моделі "обробка 3.0", але неминуче виникнуть деякі невідповідні ситуації обробки.

2. Внести зміни до "Повідомлення 9.24", що дозволяє судовим органам безпосередньо брати участь у реалізації та конвертації за кордоном.

3. Змінити "9.24 повідомлення", створивши єдину платформу для ліквідації в країні (можливо, центральну або обласну платформу), де банки, традиційні платформи судових аукціонів або місцеві біржі прав власності будуть надавати послуги ліквідації для судових органів.

Незалежно від того, який спосіб буде обрано в майбутньому, забезпечення відповідності та прозорості процесу розпорядження буде ключовим моментом.