DOJ може висунути звинувачення проти керівників Dragonfly, пов'язаних з Tornado Cash.
Суддя наказує журі обмежити інструкцію з подачами до 23 липня 2025 року.
Роман Шторм підсумовує випробування, виділяючи електронні листи KYC та позицію Шмідта щодо П'ятої поправки.
Міністерство юстиції США (DOJ), як повідомляється, розглядає потенційні обвинувачення щодо осіб у криптовалютній венчурній капіталізації Dragonfly, оскільки тривають судові розгляди у справі Сполучені Штати проти Романа Шторму. Помічник прокурора США (AUSA) Рен розкрив під час нещодавнього судового засідання, що розслідування залишаються відкритими щодо певних членів фірми, включаючи генерального партнера Тома Шмідта. Це відкриття, яке стало відомим у суді, змусило Рена попросити про закриття протоколу його виступу, відповідно до Inner City Press.
Під час судового розгляду AUSA Рен підтвердив, що відбулися розмови з адвокатом Шмідта, Джоном Бостіком. Коли головуючий суддя запитав, чи розглядає Міністерство юстиції можливість переслідування всіх у Dragonfly, Рен уточнив, що не всі особи перебувають під розглядом, але визнав, що Шмідт та інші є предметами інтересу. Dragonfly була підтримкою Tornado Cash, крипто-міксера, який лежить в основі справи.
НОВЕ від судового процесу @rstormsf: Здається, що Міністерство юстиції США все ще розглядає можливість висунення обвинувачень проти невизначеної кількості людей у крипто-інвестиційній компанії @dragonfly_xyz, а не тільки проти генерального партнера @tomhschmidt, згідно з AUSA Реном. Після цього в суді Рен попросив транскрипт…
— Елеанор Терретт (@EleanorTerrett) 25 липня 2025
Електронні листи, представлені в суді, показали кореспонденцію між Романом Штормом, його співзасновниками та керівниками Dragonfly, включаючи Шмідта та Хоссейна "hosseeb" Хоссейна. Один електронний лист підкреслював обговорення додавання функцій Знай свого клієнта (KYC) на платформу, що свідчить про безпосередню взаємодію між розробниками Tornado Cash та представниками Dragonfly.
Захист вимагав свідчення Шмідта, але він скористався своїми правами за П'ятою поправкою через адвоката. Невідомо, чи буде Шмідту надано імунітет або він вирішить свідчити в разі, якщо така пропозиція буде зроблена. Очікується, що суд знову розгляне ці питання, оскільки судовий процес відновиться на наступному тижні, і заклики до закриття справи очікуються в цей же період.
Суддя видав рішення про обмеження інструкцій
У окремому розвитку подій, головний федеральний суддя виніс рішення щодо пропонованої інструкції про обмеження для журі, наказавши обом сторонам подати відповідні документи до вечора 23 липня 2025 року. Інструкція має на меті надати присяжним вказівки щодо того, як конкретні докази слід розглядати під час обговорення. Точна мова або докази, на які посилається інструкція, не були розкриті.
Твіт від Inner City Press підтвердив рішення судді та зазначив, що перед подальшим продовженням судового процесу потрібні додаткові подання. Обмежувальні інструкції зазвичай використовуються для запобігання неправильному тлумаченню або узагальненню доказів jurors за межі їхнього призначеного обсягу.
Передумови справи
Роман Шторм стикається з обвинуваченнями у використанні Tornado Cash для відмивання коштів, пов'язаних з кіберопераціями північнокорейської групи Lazarus. Судовий процес включав свідчення агента IRS-CI Джорджа та зачитування повідомлень між Штормом і його співробітниками, включаючи співзасновників Олексія Пертсєва та Романа Семенова.
Попередні засідання розглядали клопотання в ліміні та суперечки щодо експертних свідків. Додаткові деталі про розгляд Міністерством юстиції звинувачень проти персоналу Dragonfly очікуються в міру просування справи до її фінальних стадій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції розглядає можливість додаткових звинувачень у справі Dragonfly, пов'язаній з trial Tornado Cash
DOJ може висунути звинувачення проти керівників Dragonfly, пов'язаних з Tornado Cash.
Суддя наказує журі обмежити інструкцію з подачами до 23 липня 2025 року.
Роман Шторм підсумовує випробування, виділяючи електронні листи KYC та позицію Шмідта щодо П'ятої поправки.
Міністерство юстиції США (DOJ), як повідомляється, розглядає потенційні обвинувачення щодо осіб у криптовалютній венчурній капіталізації Dragonfly, оскільки тривають судові розгляди у справі Сполучені Штати проти Романа Шторму. Помічник прокурора США (AUSA) Рен розкрив під час нещодавнього судового засідання, що розслідування залишаються відкритими щодо певних членів фірми, включаючи генерального партнера Тома Шмідта. Це відкриття, яке стало відомим у суді, змусило Рена попросити про закриття протоколу його виступу, відповідно до Inner City Press.
Під час судового розгляду AUSA Рен підтвердив, що відбулися розмови з адвокатом Шмідта, Джоном Бостіком. Коли головуючий суддя запитав, чи розглядає Міністерство юстиції можливість переслідування всіх у Dragonfly, Рен уточнив, що не всі особи перебувають під розглядом, але визнав, що Шмідт та інші є предметами інтересу. Dragonfly була підтримкою Tornado Cash, крипто-міксера, який лежить в основі справи.
НОВЕ від судового процесу @rstormsf: Здається, що Міністерство юстиції США все ще розглядає можливість висунення обвинувачень проти невизначеної кількості людей у крипто-інвестиційній компанії @dragonfly_xyz, а не тільки проти генерального партнера @tomhschmidt, згідно з AUSA Реном. Після цього в суді Рен попросив транскрипт…
— Елеанор Терретт (@EleanorTerrett) 25 липня 2025
Електронні листи, представлені в суді, показали кореспонденцію між Романом Штормом, його співзасновниками та керівниками Dragonfly, включаючи Шмідта та Хоссейна "hosseeb" Хоссейна. Один електронний лист підкреслював обговорення додавання функцій Знай свого клієнта (KYC) на платформу, що свідчить про безпосередню взаємодію між розробниками Tornado Cash та представниками Dragonfly.
Захист вимагав свідчення Шмідта, але він скористався своїми правами за П'ятою поправкою через адвоката. Невідомо, чи буде Шмідту надано імунітет або він вирішить свідчити в разі, якщо така пропозиція буде зроблена. Очікується, що суд знову розгляне ці питання, оскільки судовий процес відновиться на наступному тижні, і заклики до закриття справи очікуються в цей же період.
Суддя видав рішення про обмеження інструкцій
У окремому розвитку подій, головний федеральний суддя виніс рішення щодо пропонованої інструкції про обмеження для журі, наказавши обом сторонам подати відповідні документи до вечора 23 липня 2025 року. Інструкція має на меті надати присяжним вказівки щодо того, як конкретні докази слід розглядати під час обговорення. Точна мова або докази, на які посилається інструкція, не були розкриті.
Твіт від Inner City Press підтвердив рішення судді та зазначив, що перед подальшим продовженням судового процесу потрібні додаткові подання. Обмежувальні інструкції зазвичай використовуються для запобігання неправильному тлумаченню або узагальненню доказів jurors за межі їхнього призначеного обсягу.
Передумови справи
Роман Шторм стикається з обвинуваченнями у використанні Tornado Cash для відмивання коштів, пов'язаних з кіберопераціями північнокорейської групи Lazarus. Судовий процес включав свідчення агента IRS-CI Джорджа та зачитування повідомлень між Штормом і його співробітниками, включаючи співзасновників Олексія Пертсєва та Романа Семенова.
Попередні засідання розглядали клопотання в ліміні та суперечки щодо експертних свідків. Додаткові деталі про розгляд Міністерством юстиції звинувачень проти персоналу Dragonfly очікуються в міру просування справи до її фінальних стадій.