Звіт про аналіз криміногенної ситуації в індустрії Web3 у 2024 році
2024 рік буде знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют та рівень застосування інфраструктури досягли безпрецедентних висот, в той же час злочинна індустрія почала більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації бізнесу або створення нових злочинних моделей. Цей звіт шляхом статистики та розкриття основних типів криптозлочинів пояснює вплив заходів відповідності на масштаб злочинної індустрії, закликаючи галузь та уряд звернути увагу на шкоду, заподіяну криптозлочинами.
Ситуація з кримінальними злочинами у сфері криптовалют залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг стабільних монет, отриманих адресами з високим ризиком, досяг 649 мільярдів доларів США, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частина високоризикованої діяльності становить 5,14% від загальної торговельної активності стабільних монет за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
Згідно з типами стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron завжди займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
Обсяг коштів у мережевих азартних іграх та їх платіжних сервісів у 2024 році становитиме 217,8 мільярдів доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Серед використовуваних типів стейблкоїнів частка USDC у 2024 році помітно зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році, що свідчить про те, що зростання частки ринку супроводжується суттєвим підвищенням використання USDC у сфері мережевих азартних ігор.
Обсяги чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими транзакціями в мережах Ethereum і Tron, отримали кошти на суму понад 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році. Обсяги транзакцій за ці два роки значно перевищують 2021 і 2022 роки. Розвиток платформ для забезпечення криптовалютних транзакцій тісно пов'язаний з чорними та сірими індустріями, такі установи майже можуть надати послуги забезпечення для всіх етапів чорної та сірої економіки.
Виникнення певної платформи гарантій та її конкурентів відбувається на фоні поширення стабільних монет у місцевій економічній діяльності. У четвертому кварталі 2024 року обсяг бізнесу цієї платформи вже зріс до 2,64 мільярда доларів США.
Шкала криптошахрайства різко зросла
У 2024 році обсяги отримання стейблкоїнів за адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, показали вибухове зростання, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує сумарні показники за всі попередні роки. Проте ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки вона обмежена статистичними методами безпекових органів та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаби відмивання грошей почали звужуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в загальному 86,3 мільярда доларів США у стейблкоїнах, що трохи нижче за 2023 рік і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство в останні роки ефективно стримують ситуацію з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптовалютою показує, що обсяги отриманих коштів від відмивання грошей в цілому пропорційні обсягам їхньої діяльності, але частка певної платформи останнім часом значно знизилася, що може бути результатом її дотримання вимог.
діяльність замороження стабільних монет на блокчейні значно зросла
2024 рік стане роком активного співробітництва емітентів стейблів з правоохоронними органами. Дві основні компанії зі стейблів заморозили понад 1,3 мільярда доларів США стейблів на мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж у трьох попередніх роках. Обсяги торгівлі заморожених адрес у цьому році досягли 12,9 мільярда доларів США, що майже на одному рівні з 2023 роком, що свідчить про те, що злочинна діяльність у мережі криптовалют вже давно активна, але лише в 2024 році почала ефективно переслідуватися.
Тенденції міжнародних санкцій
Фінансові обсяги блокчейн-адрес, пов'язаних із санкційними суб'єктами, розкриті такими установами, як OFAC США та NBCTF Ізраїлю, у 2022 році досягли рекорду, після чого щороку знижувались. Незважаючи на те, що урядові регуляторні заходи мають великий вплив на санкційні суб'єкти, їхній ефект на злочинні групи, які використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, є обмеженим.
Регулювання має позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році криптоіндустрія прискорить свою відповідність нормам, а основні регуляторні органи світу змінять свою позицію з пасивного спостереження на активне втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності будує більш безпечну та контрольовану криптоекосистему через чіткі правові вимоги, захист коштів клієнтів та боротьбу з незаконною діяльністю.
Аналіз адрес платформи, що обслуговує основних клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка високоризикових стейблкойнів, що надходять до регіону, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгової активності стейблкойнів, пов'язаних з ризиками, після впровадження нормативних політик та знакових справ.
підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення галузі та початку усвідомлення її значення з боку основних економік. Незважаючи на те, що обсяги крипто злочинності не зменшуються, політика регулювання з верху вниз та саморегуляція знизу вгору вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких регіонах. У майбутньому галузь стане більш безпечною та надійною, ця тенденція вже проявляється.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ситуація з кіберзлочинами у Web3 у 2024 році: зниження частки високих ризиків у транзакціях, ефект регулювання стає очевидним
Звіт про аналіз криміногенної ситуації в індустрії Web3 у 2024 році
2024 рік буде знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют та рівень застосування інфраструктури досягли безпрецедентних висот, в той же час злочинна індустрія почала більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації бізнесу або створення нових злочинних моделей. Цей звіт шляхом статистики та розкриття основних типів криптозлочинів пояснює вплив заходів відповідності на масштаб злочинної індустрії, закликаючи галузь та уряд звернути увагу на шкоду, заподіяну криптозлочинами.
Ситуація з кримінальними злочинами у сфері криптовалют залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг стабільних монет, отриманих адресами з високим ризиком, досяг 649 мільярдів доларів США, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частина високоризикованої діяльності становить 5,14% від загальної торговельної активності стабільних монет за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
Згідно з типами стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron завжди займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
Обсяг коштів у мережевих азартних іграх та їх платіжних сервісів у 2024 році становитиме 217,8 мільярдів доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Серед використовуваних типів стейблкоїнів частка USDC у 2024 році помітно зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році, що свідчить про те, що зростання частки ринку супроводжується суттєвим підвищенням використання USDC у сфері мережевих азартних ігор.
Обсяги чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими транзакціями в мережах Ethereum і Tron, отримали кошти на суму понад 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році. Обсяги транзакцій за ці два роки значно перевищують 2021 і 2022 роки. Розвиток платформ для забезпечення криптовалютних транзакцій тісно пов'язаний з чорними та сірими індустріями, такі установи майже можуть надати послуги забезпечення для всіх етапів чорної та сірої економіки.
Виникнення певної платформи гарантій та її конкурентів відбувається на фоні поширення стабільних монет у місцевій економічній діяльності. У четвертому кварталі 2024 року обсяг бізнесу цієї платформи вже зріс до 2,64 мільярда доларів США.
Шкала криптошахрайства різко зросла
У 2024 році обсяги отримання стейблкоїнів за адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, показали вибухове зростання, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує сумарні показники за всі попередні роки. Проте ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки вона обмежена статистичними методами безпекових органів та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаби відмивання грошей почали звужуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в загальному 86,3 мільярда доларів США у стейблкоїнах, що трохи нижче за 2023 рік і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство в останні роки ефективно стримують ситуацію з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптовалютою показує, що обсяги отриманих коштів від відмивання грошей в цілому пропорційні обсягам їхньої діяльності, але частка певної платформи останнім часом значно знизилася, що може бути результатом її дотримання вимог.
діяльність замороження стабільних монет на блокчейні значно зросла
2024 рік стане роком активного співробітництва емітентів стейблів з правоохоронними органами. Дві основні компанії зі стейблів заморозили понад 1,3 мільярда доларів США стейблів на мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж у трьох попередніх роках. Обсяги торгівлі заморожених адрес у цьому році досягли 12,9 мільярда доларів США, що майже на одному рівні з 2023 роком, що свідчить про те, що злочинна діяльність у мережі криптовалют вже давно активна, але лише в 2024 році почала ефективно переслідуватися.
Тенденції міжнародних санкцій
Фінансові обсяги блокчейн-адрес, пов'язаних із санкційними суб'єктами, розкриті такими установами, як OFAC США та NBCTF Ізраїлю, у 2022 році досягли рекорду, після чого щороку знижувались. Незважаючи на те, що урядові регуляторні заходи мають великий вплив на санкційні суб'єкти, їхній ефект на злочинні групи, які використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, є обмеженим.
Регулювання має позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році криптоіндустрія прискорить свою відповідність нормам, а основні регуляторні органи світу змінять свою позицію з пасивного спостереження на активне втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності будує більш безпечну та контрольовану криптоекосистему через чіткі правові вимоги, захист коштів клієнтів та боротьбу з незаконною діяльністю.
Аналіз адрес платформи, що обслуговує основних клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка високоризикових стейблкойнів, що надходять до регіону, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгової активності стейблкойнів, пов'язаних з ризиками, після впровадження нормативних політик та знакових справ.
підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення галузі та початку усвідомлення її значення з боку основних економік. Незважаючи на те, що обсяги крипто злочинності не зменшуються, політика регулювання з верху вниз та саморегуляція знизу вгору вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких регіонах. У майбутньому галузь стане більш безпечною та надійною, ця тенденція вже проявляється.