Деталі корупційної справи з винагородою 140 мільйонів юанів на одному зі спотових платформ у Пекіні: Відмивання грошей у віртуальних грошей та розкриття методів «змішування монет».
З розвитком цифрової економіки засоби комерційної корупції також дедалі більше вдосконалюються, набуваючи більш прихованих і складних ознак. Нещодавно китайські ЗМІ розкрили справу про великий випадок корупції, що сталася в компанії короткометражних відео в районі Хайдіань міста Пекін. Колишній працівник компанії Фенг, використовуючи своє службове становище, зловживав своїм становищем у змові з зовнішніми постачальниками, незаконно отримуючи 140 мільйонів юанів винагороди компанії через експлуатацію прогалин у політиці винагород, витік внутрішніх даних та інші методи. Ще більш шокуючим є те, що учасники справи також через зареєстровані «порожні» компанії, відмивання грошей у віртуальних грошах, навіть використовуючи методи «змішування монет» для переміщення крадених коштів, намагалися перервати ланцюг відстеження фінансових потоків. Ця справа не лише виявляє нові форми комерційної корупції в епоху цифрової економіки, а й б'є на сполох для підприємств щодо ризиків.
Внутрішня та зовнішня змова: 1,4 мільйона винагороди «кримінальний лабіринт»
Фен займається затвердженням вхідних заявок постачальників, розробкою та реалізацією політики винагород у компанії, яка працює на короткометражній платформі в районі Хайдянь Пекіна. Щоб розширити бізнес і залучити трафік, компанія часто впроваджує різноманітні субсидії для заохочення постачальників до співпраці та проведення заходів. Ці політики розробляє Фен, правила пояснює він, а також контролює процес виконання. Фен став ключовим "клапаном", що з'єднує компанію з фінансовим ланцюгом зовнішніх постачальників.
Під впливом зростаючих бажань, Фенг потайки відкрив «задні двері» до безодні. Він змовився з відомими зовнішніми постачальниками Тан та Ян, щоб реалізувати план, який використовує його повноваження для крадіжки активів компанії. При розробці нової політики винагород, Фенг спочатку навмисно «залишив» прогалини, а потім безперервно розкривав внутрішні дані операцій, які мали бути суворо конфіденційними, Тан, Яну та іншим. Маючи цю «ключ» у вигляді внутрішніх даних, зовнішні підприємства лише повинні подати фальшиві заявки, що відповідають умовам винагороди, щоб «приєднати» результати праці інших на своє ім'я. За короткий рік, через цей таємний «фінансовий канал», величезна винагорода в розмірі 140 мільйонів юанів, яка мала бути виплачена постачальникам послуг та операторам, була незаконно привласнена Фенгом та іншими.
Для того, щоб «безпечно» конвертувати і перевести ці незаконно отримані кошти, Ян вказав своїм підлеглим, зокрема Ваню, зареєструвати за короткий час кілька «порожніх компаній». Ці компанії мали лише одну функцію - отримувати «винагороду», виплачену компанією платформи коротких відео. Після надходження «винагороди», вона швидко передавалася через кілька етапів, врешті-решт потрапляючи на таємний рахунок, що контролюється Яном.
Віртуальні гроші Відмивання грошей та «мішання монет» методи: виклики високих технологій злочинності
1.4 мільйона юанів злочинних коштів отримано, як «безпечно» розподілити їх і замаскувати їх незаконне походження? Фень доручив Тану і Яну використовувати 8 різних іноземних платформ для торгівлі віртуальними грошима, щоб поетапно обміняти викрадені великі суми на біткоїн та інші віртуальні гроші.
Однак це лише перший крок. Щоб повністю розірвати ланцюг відстеження фінансових потоків, група Фенга застосувала більш прихований метод «змішування монет», тобто за допомогою технічних засобів заплутала маршрути криптовалютних транзакцій, щоб забезпечити «приватність». Через «змішування монет» Фенг ще більше заплутав джерела, види та ланцюги обігу віртуальних грошей. Врешті-решт, частина коштів, які були «відмито», знову через приховані канали обмінюється на юані, потрапляючи на особисті чи корпоративні рахунки, які фактично контролюються такими ключовими учасниками, як Фенг, Тан, Ян та інші. Таким чином, завершено замкнене коло «відмивання грошей», що використовує високі технології та перетинає кордони.
Електронна перевірка даних: ключ до розкриття злочинного лабіринту
Стикаючись з такою складною злочинною схемою, прокурор Лі Тао з Команди прокурорів з технологічних злочинів Народної прокуратури району Хайдянь, спираючись на кімнату перевірки електронних даних, швидко створив систему доказів "три потоки в одному" (інформаційний потік, потік даних, фінансовий потік), яка взаємно підтверджує правдивість та достовірність доказів один одного, а також повністю відображає "злочинний лабіринт", створений Фенгом, чітко відтворюючи процес, в якому 140 мільйонів юанів були привласнені, переведені, відмиваються та розподіляються.
Саме перед такими залізними доказами банда Феня змушена була видати заховані 90 і більше біткойнів, що дозволило компанії повернути частину втрат. Врешті-решт, Феня та ще 6 осіб були визнані винними у зловживанні службовим становищем і засуджені Пекінським районним судом Хайдіан до позбавлення волі на терміни від чотирнадцяти років і шести місяців до трьох років, з відповідними штрафами. В даний час вирок набув чинності.
Запобігання ризикам комерційної корупції: спільний виклик для бізнесу та регуляторів
«„Малі官і, великі корупціонери“, відмивання грошей за допомогою віртуальних грошей, слабка обізнаність підприємств щодо управління ризиками – це три виразні особливості цієї справи.» На думку Лі Тао, сучасні корупційні дії постійно «еволюціонують», переходячи від попередніх неусвідомлених злочинів до сьогоднішніх, які часто мають попередній план, супротив під час злочину та «союз оборони та атаки» після нього, а також використання віртуальних грошей для відмивання грошей в рамках комплексної стратегії розслідування.
Крім того, деякі компанії часто через зосередження на стратегії розвитку дозволяють менеджерам, відповідальним за конкретні бізнес-процеси, зосереджувати в своїх руках велику владу, а коротка ланцюг затвердження призводить до постійного збільшення ризику комерційної корупції. «За останні 5 років ми спостерігаємо зростання кількості справ про комерційну корупцію. З одного боку, зростання кількості справ тісно пов'язане з тим, що підприємства поступово усвідомлюють важливість боротьби з комерційною корупцією та посилюють внутрішню боротьбу з корупцією; з іншого боку, це також свідчить про те, що необхідність і терміновість боротьби з комерційною корупцією зростають». Директор другого відділу прокуратури району Хайдянь Пін зазначив, що особливо з розвитком цифрової економіки, платформи економіки, управлінські засоби підприємств і операційні процеси, пов'язані з залученням трафіку, зростанням користувачів, аналізом даних, маркетинговими дослідженнями тощо, стають частими і високими ризиковими зонами для комерційної корупції в галузі інтернет-індустрії. Що стосується злочинних сцен, в електронній комерції «монетизація трафіку» та «права на дані» поступово стають новими сценами комерційної корупції. Операційні послуги електронної комерції включають розподіл і управління ресурсами платформи, наприклад, налаштування рекомендованих позицій на платформах прямих трансляцій, ранжування магазинів на платформах електронної комерції тощо, що створює простір для корупційних дій у питаннях залучення магазинів, інвестування ресурсів, порушення контролю оцінок та ін.
«Ці корупційні бізнес-дії не лише спотворюють справедливий порядок конкуренції на ринку, завдають шкоди законним інтересам підприємств, але й шкодять інноваціям і створенню нових ідей.» Секретар партійної організації та прокурор Народної прокуратури району Хайдянь Цзян Шу Чжен зазначила, що в останні роки Народна прокуратура району Хайдянь, з одного боку, суворо карає за корупційні злочини, своєчасно переслідує виявлені під час розслідування пропуски злочинів, точно аналізує правозахисні дані, отримані з різних джерел; з іншого боку, інноваційно досліджує механізм «подвійної подачі заяв» підприємствами, попередньо запроваджує правозахисний етап, надає підприємствам послуги подання заяви та одночасно запитує про втручання прокуратури, а також запроваджує спеціальну платформу для обслуговування підприємств - малу програму «Прокуратура починає розумно», надає практичні рекомендації та проводить зворотний зв'язок, активно співпрацює з іншими адміністративними та судовими органами для створення системи управління з участю різних суб'єктів.
Остерігайтеся 5 основних пасток комерційної корупції:
Комерційна корупція, в основному, стосується осіб, пов'язаних з підприємством, які використовують зручності своєї посади для здійснення дій, що завдають шкоди інтересам підприємства. Їх злочини в основному поділяються на два типи: один тип - це злочини проти власності, зазвичай пов'язані з такими кримінальними справами, як привласнення службовими особами, злочини з привласнення коштів тощо; інший тип - це злочини, що порушують порядок соціалістичної ринкової економіки, які включають не лише злочини комерційного хабарництва, але й інші злочини, що використовують службове становище для порушення інтересів компаній та підприємств, зокрема такі злочини, як отримання хабарів неурядовими працівниками, порушення комерційної таємниці тощо. Справа про комерційну корупцію в основному проявляється в наступних 5 схемах:
Використання штучно збільшених торгових етапів для реалізації «пастки без рук»: особа, що діє, використовує свої обов'язки щодо ведення бізнесу, консультаційної співпраці, підписання угод, підтвердження цін на угоди тощо, без дозволу компанії, шляхом штучного збільшення проміжних етапів, навмисно підвищує витрати на закупівлю компанії або знижує прибуток від продажу компанії.
Фальшиве звітування про витрати на працю, послуги тощо, нові "схеми відмивання грошей": З ростом популярності аутсорсингу праці, використання послуг на тимчасовій основі та інших моделей у сфері найму, збільшується кількість етапів найму, що ускладнює аудит відповідних витрат. Сторони, що наймають, та компанії з надання послуг можуть легко зговоритися, використовуючи управлінські прогалини, що створює ризики комерційної корупції.
Підробка «позик», «прибутків» та інших ілюзій, намагаючись прикрити передачу вигод законним виглядом: злочинці свідомо змішують угоди з правами та звичайні цивільні дії. Дехто діє під виглядом приватного кредитування, інші ж змішують це з інвестиційною, співпрацею та іншими комерційними діями, прикриваючи передачу вигод «маркетинговими» масками та упаковуючи незаконні дії в «законні».
Оренда влади супроводжується технологічною інформацією та злочинами, пов'язаними з порушенням прав на дані: у справах про злочини, пов'язані з порушенням комерційної таємниці, винні зазвичай займають ключові технічні посади або високі управлінські посади, маючи доступ до інформації про основні технології компанії або інформації про її діяльність, що створює зручні умови для оренди влади, що часто призводить до порушення комерційної таємниці компанії.
Взаємозв'язок між комерційними корупційними злочинами та злочинами, пов'язаними з оподаткуванням: У випадках зловживання службовим становищем, злочинці зазвичай використовують вигадані контракти для отримання коштів компанії, які потім перераховуються на їх особисті рахунки, привласнюючи ці кошти. Комерційні корупційні злочини часто супроводжуються незаконними податковими злочинами.
Викриття корупційної справи з винагородою в 1,4 мільйона юанів на одному з короткометражних платформ у Пекіні ще раз нагадує нам, що разом із швидким розвитком цифрової економіки ризик комерційної корупції також зростає. Особливо застосування віртуальних грошей надає злочинцям нові канали для відмивання грошей. Прокуратура нагадує, що підприємства повинні посилити профілактику ризиків, створити механізми запобігання та боротьби з корупцією з самого початку. Це не лише необхідність для захисту інтересів підприємства, а й важлива гарантія підтримання справедливого конкурентного порядку на ринку та сприяння здоровому розвитку цифрової економіки.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Деталі корупційної справи з винагородою 140 мільйонів юанів на одному зі спотових платформ у Пекіні: Відмивання грошей у віртуальних грошей та розкриття методів «змішування монет».
З розвитком цифрової економіки засоби комерційної корупції також дедалі більше вдосконалюються, набуваючи більш прихованих і складних ознак. Нещодавно китайські ЗМІ розкрили справу про великий випадок корупції, що сталася в компанії короткометражних відео в районі Хайдіань міста Пекін. Колишній працівник компанії Фенг, використовуючи своє службове становище, зловживав своїм становищем у змові з зовнішніми постачальниками, незаконно отримуючи 140 мільйонів юанів винагороди компанії через експлуатацію прогалин у політиці винагород, витік внутрішніх даних та інші методи. Ще більш шокуючим є те, що учасники справи також через зареєстровані «порожні» компанії, відмивання грошей у віртуальних грошах, навіть використовуючи методи «змішування монет» для переміщення крадених коштів, намагалися перервати ланцюг відстеження фінансових потоків. Ця справа не лише виявляє нові форми комерційної корупції в епоху цифрової економіки, а й б'є на сполох для підприємств щодо ризиків.
Внутрішня та зовнішня змова: 1,4 мільйона винагороди «кримінальний лабіринт»
Фен займається затвердженням вхідних заявок постачальників, розробкою та реалізацією політики винагород у компанії, яка працює на короткометражній платформі в районі Хайдянь Пекіна. Щоб розширити бізнес і залучити трафік, компанія часто впроваджує різноманітні субсидії для заохочення постачальників до співпраці та проведення заходів. Ці політики розробляє Фен, правила пояснює він, а також контролює процес виконання. Фен став ключовим "клапаном", що з'єднує компанію з фінансовим ланцюгом зовнішніх постачальників.
Під впливом зростаючих бажань, Фенг потайки відкрив «задні двері» до безодні. Він змовився з відомими зовнішніми постачальниками Тан та Ян, щоб реалізувати план, який використовує його повноваження для крадіжки активів компанії. При розробці нової політики винагород, Фенг спочатку навмисно «залишив» прогалини, а потім безперервно розкривав внутрішні дані операцій, які мали бути суворо конфіденційними, Тан, Яну та іншим. Маючи цю «ключ» у вигляді внутрішніх даних, зовнішні підприємства лише повинні подати фальшиві заявки, що відповідають умовам винагороди, щоб «приєднати» результати праці інших на своє ім'я. За короткий рік, через цей таємний «фінансовий канал», величезна винагорода в розмірі 140 мільйонів юанів, яка мала бути виплачена постачальникам послуг та операторам, була незаконно привласнена Фенгом та іншими.
Для того, щоб «безпечно» конвертувати і перевести ці незаконно отримані кошти, Ян вказав своїм підлеглим, зокрема Ваню, зареєструвати за короткий час кілька «порожніх компаній». Ці компанії мали лише одну функцію - отримувати «винагороду», виплачену компанією платформи коротких відео. Після надходження «винагороди», вона швидко передавалася через кілька етапів, врешті-решт потрапляючи на таємний рахунок, що контролюється Яном.
Віртуальні гроші Відмивання грошей та «мішання монет» методи: виклики високих технологій злочинності
1.4 мільйона юанів злочинних коштів отримано, як «безпечно» розподілити їх і замаскувати їх незаконне походження? Фень доручив Тану і Яну використовувати 8 різних іноземних платформ для торгівлі віртуальними грошима, щоб поетапно обміняти викрадені великі суми на біткоїн та інші віртуальні гроші.
Однак це лише перший крок. Щоб повністю розірвати ланцюг відстеження фінансових потоків, група Фенга застосувала більш прихований метод «змішування монет», тобто за допомогою технічних засобів заплутала маршрути криптовалютних транзакцій, щоб забезпечити «приватність». Через «змішування монет» Фенг ще більше заплутав джерела, види та ланцюги обігу віртуальних грошей. Врешті-решт, частина коштів, які були «відмито», знову через приховані канали обмінюється на юані, потрапляючи на особисті чи корпоративні рахунки, які фактично контролюються такими ключовими учасниками, як Фенг, Тан, Ян та інші. Таким чином, завершено замкнене коло «відмивання грошей», що використовує високі технології та перетинає кордони.
Електронна перевірка даних: ключ до розкриття злочинного лабіринту
Стикаючись з такою складною злочинною схемою, прокурор Лі Тао з Команди прокурорів з технологічних злочинів Народної прокуратури району Хайдянь, спираючись на кімнату перевірки електронних даних, швидко створив систему доказів "три потоки в одному" (інформаційний потік, потік даних, фінансовий потік), яка взаємно підтверджує правдивість та достовірність доказів один одного, а також повністю відображає "злочинний лабіринт", створений Фенгом, чітко відтворюючи процес, в якому 140 мільйонів юанів були привласнені, переведені, відмиваються та розподіляються.
Саме перед такими залізними доказами банда Феня змушена була видати заховані 90 і більше біткойнів, що дозволило компанії повернути частину втрат. Врешті-решт, Феня та ще 6 осіб були визнані винними у зловживанні службовим становищем і засуджені Пекінським районним судом Хайдіан до позбавлення волі на терміни від чотирнадцяти років і шести місяців до трьох років, з відповідними штрафами. В даний час вирок набув чинності.
Запобігання ризикам комерційної корупції: спільний виклик для бізнесу та регуляторів
«„Малі官і, великі корупціонери“, відмивання грошей за допомогою віртуальних грошей, слабка обізнаність підприємств щодо управління ризиками – це три виразні особливості цієї справи.» На думку Лі Тао, сучасні корупційні дії постійно «еволюціонують», переходячи від попередніх неусвідомлених злочинів до сьогоднішніх, які часто мають попередній план, супротив під час злочину та «союз оборони та атаки» після нього, а також використання віртуальних грошей для відмивання грошей в рамках комплексної стратегії розслідування.
Крім того, деякі компанії часто через зосередження на стратегії розвитку дозволяють менеджерам, відповідальним за конкретні бізнес-процеси, зосереджувати в своїх руках велику владу, а коротка ланцюг затвердження призводить до постійного збільшення ризику комерційної корупції. «За останні 5 років ми спостерігаємо зростання кількості справ про комерційну корупцію. З одного боку, зростання кількості справ тісно пов'язане з тим, що підприємства поступово усвідомлюють важливість боротьби з комерційною корупцією та посилюють внутрішню боротьбу з корупцією; з іншого боку, це також свідчить про те, що необхідність і терміновість боротьби з комерційною корупцією зростають». Директор другого відділу прокуратури району Хайдянь Пін зазначив, що особливо з розвитком цифрової економіки, платформи економіки, управлінські засоби підприємств і операційні процеси, пов'язані з залученням трафіку, зростанням користувачів, аналізом даних, маркетинговими дослідженнями тощо, стають частими і високими ризиковими зонами для комерційної корупції в галузі інтернет-індустрії. Що стосується злочинних сцен, в електронній комерції «монетизація трафіку» та «права на дані» поступово стають новими сценами комерційної корупції. Операційні послуги електронної комерції включають розподіл і управління ресурсами платформи, наприклад, налаштування рекомендованих позицій на платформах прямих трансляцій, ранжування магазинів на платформах електронної комерції тощо, що створює простір для корупційних дій у питаннях залучення магазинів, інвестування ресурсів, порушення контролю оцінок та ін.
«Ці корупційні бізнес-дії не лише спотворюють справедливий порядок конкуренції на ринку, завдають шкоди законним інтересам підприємств, але й шкодять інноваціям і створенню нових ідей.» Секретар партійної організації та прокурор Народної прокуратури району Хайдянь Цзян Шу Чжен зазначила, що в останні роки Народна прокуратура району Хайдянь, з одного боку, суворо карає за корупційні злочини, своєчасно переслідує виявлені під час розслідування пропуски злочинів, точно аналізує правозахисні дані, отримані з різних джерел; з іншого боку, інноваційно досліджує механізм «подвійної подачі заяв» підприємствами, попередньо запроваджує правозахисний етап, надає підприємствам послуги подання заяви та одночасно запитує про втручання прокуратури, а також запроваджує спеціальну платформу для обслуговування підприємств - малу програму «Прокуратура починає розумно», надає практичні рекомендації та проводить зворотний зв'язок, активно співпрацює з іншими адміністративними та судовими органами для створення системи управління з участю різних суб'єктів.
Остерігайтеся 5 основних пасток комерційної корупції:
Комерційна корупція, в основному, стосується осіб, пов'язаних з підприємством, які використовують зручності своєї посади для здійснення дій, що завдають шкоди інтересам підприємства. Їх злочини в основному поділяються на два типи: один тип - це злочини проти власності, зазвичай пов'язані з такими кримінальними справами, як привласнення службовими особами, злочини з привласнення коштів тощо; інший тип - це злочини, що порушують порядок соціалістичної ринкової економіки, які включають не лише злочини комерційного хабарництва, але й інші злочини, що використовують службове становище для порушення інтересів компаній та підприємств, зокрема такі злочини, як отримання хабарів неурядовими працівниками, порушення комерційної таємниці тощо. Справа про комерційну корупцію в основному проявляється в наступних 5 схемах:
Використання штучно збільшених торгових етапів для реалізації «пастки без рук»: особа, що діє, використовує свої обов'язки щодо ведення бізнесу, консультаційної співпраці, підписання угод, підтвердження цін на угоди тощо, без дозволу компанії, шляхом штучного збільшення проміжних етапів, навмисно підвищує витрати на закупівлю компанії або знижує прибуток від продажу компанії.
Фальшиве звітування про витрати на працю, послуги тощо, нові "схеми відмивання грошей": З ростом популярності аутсорсингу праці, використання послуг на тимчасовій основі та інших моделей у сфері найму, збільшується кількість етапів найму, що ускладнює аудит відповідних витрат. Сторони, що наймають, та компанії з надання послуг можуть легко зговоритися, використовуючи управлінські прогалини, що створює ризики комерційної корупції.
Підробка «позик», «прибутків» та інших ілюзій, намагаючись прикрити передачу вигод законним виглядом: злочинці свідомо змішують угоди з правами та звичайні цивільні дії. Дехто діє під виглядом приватного кредитування, інші ж змішують це з інвестиційною, співпрацею та іншими комерційними діями, прикриваючи передачу вигод «маркетинговими» масками та упаковуючи незаконні дії в «законні».
Оренда влади супроводжується технологічною інформацією та злочинами, пов'язаними з порушенням прав на дані: у справах про злочини, пов'язані з порушенням комерційної таємниці, винні зазвичай займають ключові технічні посади або високі управлінські посади, маючи доступ до інформації про основні технології компанії або інформації про її діяльність, що створює зручні умови для оренди влади, що часто призводить до порушення комерційної таємниці компанії.
Взаємозв'язок між комерційними корупційними злочинами та злочинами, пов'язаними з оподаткуванням: У випадках зловживання службовим становищем, злочинці зазвичай використовують вигадані контракти для отримання коштів компанії, які потім перераховуються на їх особисті рахунки, привласнюючи ці кошти. Комерційні корупційні злочини часто супроводжуються незаконними податковими злочинами.
Викриття корупційної справи з винагородою в 1,4 мільйона юанів на одному з короткометражних платформ у Пекіні ще раз нагадує нам, що разом із швидким розвитком цифрової економіки ризик комерційної корупції також зростає. Особливо застосування віртуальних грошей надає злочинцям нові канали для відмивання грошей. Прокуратура нагадує, що підприємства повинні посилити профілактику ризиків, створити механізми запобігання та боротьби з корупцією з самого початку. Це не лише необхідність для захисту інтересів підприємства, а й важлива гарантія підтримання справедливого конкурентного порядку на ринку та сприяння здоровому розвитку цифрової економіки.