Китай нещодавно викрив великий злочинний угруповання з відмивання грошей Біткойн, до складу якого входять кілька співробітників Kuaishou. Kuaishou є другою за величиною платформою для обміну відео в Китаї після抖音 (внутрішня версія TikTok). Ця справа не тільки виявила нові риси комерційної корупції в цифрову еру, але й підкреслила ризики використання криптоактивів у незаконній діяльності. Незважаючи на жорстку позицію Китаю щодо криптоактивів, частота таких випадків ставить нові виклики перед регуляторними та правоохоронними органами.
Використання Біткойн для відмивання грошей: основний злочинний метод технологічних компаній
Згідно з інформацією, наданою Народною прокуратурою району Хайдянь у Пекіні, група співробітників компанії Kuaishou привласнила близько 140 мільйонів юанів (приблизно 20 мільйонів доларів США). Щоб приховати свої дії, група використовувала Біткойн через складну мережу, що складається з восьми іноземних платформ криптоактивів та сервісів «мішерів», призначених для стирання слідів транзакцій, для переказу коштів та відмивання грошей.
Головний злочинець Фенг та його семеро спільників отримали від 3 до 14 років позбавлення волі за «привласнення майна компанії» та штраф. Незважаючи на те, що підозрювані використовували різні засоби для збереження анонімності, владі вдалося успішно відстежити та повернути 92 Біткойн (приблизно 8,900,000 юанів, що дорівнює 1,170,000 доларів США), які пізніше були повернуті до Куайшоу. Ця подія була висвітлена в китайській газеті «Женьмінь Жибао», що викликало широкий резонанс.
Корупція серед місцевих官員: новий тренд цифрової епохи
Прокурор Лі Тао з прокуратури району Хайдянь заявив: «Ця справа яскраво відображає три основні характеристики цифрової корупції: велика масштабність злочинів з боку місцевих чиновників, використання віртуальних валют для відмивання грошей, слабке управління ризиками підприємств». Це показує, що з розвитком цифрової економіки бізнес-корупційні дії постійно «еволюціонують», переходячи від раніше несвідомих злочинів до сьогоднішніх, які часто мають попередній умисел, супротив під час здійснення та «альянс напад-оборона» після, а також до використання віртуальних валют для відмивання грошей як частини комплексної стратегії розслідування.
Прокуратура району Хайдянь нещодавно опублікувала білу книгу про комерційну корупцію, в якій зафіксовано 1,253 відповідні справи за період з 2020 по 2024 рік. У звіті підкреслено, що багато злочинних дій організовані як внутрішніми, так і зовнішніми особами компаній, які використовують цифрові технології для ухилення від розслідування. Раніше Пекінський суд також засудив колишнього фінансового чиновника Хао Гана до 11 років позбавлення волі за хабарництво та відмивання грошей, пов'язане з Біткойном.
Рішення, ухвалене Народним судом району Хайдянь, свідчить про те, що, незважаючи на складні анонімні заходи, Китай постійно підвищує свої можливості контролю за цифровими активами. Це також надає іншим країнам цінний досвід у боротьбі з комерційною корупцією, пов'язаною з використанням криптовалют.
Жорстка позиція Китаю щодо криптоактивів та гнучкість політики
Хоча Китай повністю заборонив діяльність, пов'язану з криптоактивами, пов'язані справи все ще продовжують розглядатися. Державна комісія з розвитку та реформ внесла ринок цифрових активів до списку «негативних» галузей. У всіх провінціях і містах країни також вжито суворих заходів для закриття бізнесу з видобутку криптоактивів. Уряд Китаю наразі забороняє всі операції, пов'язані з криптоактивами, включаючи угоди, проведені на іноземних біржах, що обслуговують китайських громадян. Нещодавно суд визнав, що торгівля ф'ючерсними контрактами на криптоактиви є азартною грою, в результаті чого групу співробітників BKEX було засуджено за «організацію азартних ігор».
Проте Китай демонструє гнучкість у політиці для підтримки своєї глобальної економічної позиції, що проявляється в запровадженні стимулюючого пакета на 13,8 мільярда доларів та коригуванні зворотного викупу процентних ставок для підтримки ліквідності на ринку. Це показує, що, незважаючи на високий тиск у регулюванні криптоактивів, уряд Китаю все ще має певну гнучкість у макроекономічній політиці для реагування на економічний спад.
Висновок:
Розкриття справи групи з відмивання грошей Біткойн на Kuaishou знову нагадує нам, що одночасно з швидким розвитком цифрової економіки ризики комерційної корупції також зростають. Анонімність і трансакційна здатність віртуальних монет надають злочинцям нові канали для відмивання грошей, ставлячи перед глобальними регуляторами та правоохоронними органами суворі виклики. Незважаючи на те, що Китай запровадив сувору заборону на криптоактиви, часті випадки такого роду підкреслюють тривалість і складність боротьби з комерційною корупцією в епоху цифрових технологій. У майбутньому уряди країн і підприємства повинні посилити співпрацю для спільного реагування на виклики злочинності з використанням нових технологій, щоб забезпечити здоровий розвиток цифрової економіки.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Китай розкрив групу з відмивання грошей в Біткойнах на 20 мільйонів доларів у Kuaishou: новий виклик комерційній корупції в цифрову епоху
Китай нещодавно викрив великий злочинний угруповання з відмивання грошей Біткойн, до складу якого входять кілька співробітників Kuaishou. Kuaishou є другою за величиною платформою для обміну відео в Китаї після抖音 (внутрішня версія TikTok). Ця справа не тільки виявила нові риси комерційної корупції в цифрову еру, але й підкреслила ризики використання криптоактивів у незаконній діяльності. Незважаючи на жорстку позицію Китаю щодо криптоактивів, частота таких випадків ставить нові виклики перед регуляторними та правоохоронними органами.
Використання Біткойн для відмивання грошей: основний злочинний метод технологічних компаній
Згідно з інформацією, наданою Народною прокуратурою району Хайдянь у Пекіні, група співробітників компанії Kuaishou привласнила близько 140 мільйонів юанів (приблизно 20 мільйонів доларів США). Щоб приховати свої дії, група використовувала Біткойн через складну мережу, що складається з восьми іноземних платформ криптоактивів та сервісів «мішерів», призначених для стирання слідів транзакцій, для переказу коштів та відмивання грошей.
Головний злочинець Фенг та його семеро спільників отримали від 3 до 14 років позбавлення волі за «привласнення майна компанії» та штраф. Незважаючи на те, що підозрювані використовували різні засоби для збереження анонімності, владі вдалося успішно відстежити та повернути 92 Біткойн (приблизно 8,900,000 юанів, що дорівнює 1,170,000 доларів США), які пізніше були повернуті до Куайшоу. Ця подія була висвітлена в китайській газеті «Женьмінь Жибао», що викликало широкий резонанс.
Корупція серед місцевих官員: новий тренд цифрової епохи
Прокурор Лі Тао з прокуратури району Хайдянь заявив: «Ця справа яскраво відображає три основні характеристики цифрової корупції: велика масштабність злочинів з боку місцевих чиновників, використання віртуальних валют для відмивання грошей, слабке управління ризиками підприємств». Це показує, що з розвитком цифрової економіки бізнес-корупційні дії постійно «еволюціонують», переходячи від раніше несвідомих злочинів до сьогоднішніх, які часто мають попередній умисел, супротив під час здійснення та «альянс напад-оборона» після, а також до використання віртуальних валют для відмивання грошей як частини комплексної стратегії розслідування.
Прокуратура району Хайдянь нещодавно опублікувала білу книгу про комерційну корупцію, в якій зафіксовано 1,253 відповідні справи за період з 2020 по 2024 рік. У звіті підкреслено, що багато злочинних дій організовані як внутрішніми, так і зовнішніми особами компаній, які використовують цифрові технології для ухилення від розслідування. Раніше Пекінський суд також засудив колишнього фінансового чиновника Хао Гана до 11 років позбавлення волі за хабарництво та відмивання грошей, пов'язане з Біткойном.
Рішення, ухвалене Народним судом району Хайдянь, свідчить про те, що, незважаючи на складні анонімні заходи, Китай постійно підвищує свої можливості контролю за цифровими активами. Це також надає іншим країнам цінний досвід у боротьбі з комерційною корупцією, пов'язаною з використанням криптовалют.
Жорстка позиція Китаю щодо криптоактивів та гнучкість політики
Хоча Китай повністю заборонив діяльність, пов'язану з криптоактивами, пов'язані справи все ще продовжують розглядатися. Державна комісія з розвитку та реформ внесла ринок цифрових активів до списку «негативних» галузей. У всіх провінціях і містах країни також вжито суворих заходів для закриття бізнесу з видобутку криптоактивів. Уряд Китаю наразі забороняє всі операції, пов'язані з криптоактивами, включаючи угоди, проведені на іноземних біржах, що обслуговують китайських громадян. Нещодавно суд визнав, що торгівля ф'ючерсними контрактами на криптоактиви є азартною грою, в результаті чого групу співробітників BKEX було засуджено за «організацію азартних ігор».
Проте Китай демонструє гнучкість у політиці для підтримки своєї глобальної економічної позиції, що проявляється в запровадженні стимулюючого пакета на 13,8 мільярда доларів та коригуванні зворотного викупу процентних ставок для підтримки ліквідності на ринку. Це показує, що, незважаючи на високий тиск у регулюванні криптоактивів, уряд Китаю все ще має певну гнучкість у макроекономічній політиці для реагування на економічний спад.
Висновок:
Розкриття справи групи з відмивання грошей Біткойн на Kuaishou знову нагадує нам, що одночасно з швидким розвитком цифрової економіки ризики комерційної корупції також зростають. Анонімність і трансакційна здатність віртуальних монет надають злочинцям нові канали для відмивання грошей, ставлячи перед глобальними регуляторами та правоохоронними органами суворі виклики. Незважаючи на те, що Китай запровадив сувору заборону на криптоактиви, часті випадки такого роду підкреслюють тривалість і складність боротьби з комерційною корупцією в епоху цифрових технологій. У майбутньому уряди країн і підприємства повинні посилити співпрацю для спільного реагування на виклики злочинності з використанням нових технологій, щоб забезпечити здоровий розвиток цифрової економіки.