Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
При систематизації та вивченні судових справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна виявити, що судові органи при розгляді таких справ стикаються з деякими "неписьмовими правилами", або, інакше кажучи, з проблемою залежності від шляхів визначення міри покарання. У цій статті буде розглянуто, як на практиці визначається, чи є певні дії злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетами.
Два, короткий опис випадку
У квітні 2020 року Високий суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі, що стосується торгівлі віртуальними грошима. У цій справі йдеться про різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Цікаво, що рішення у цій самій справі в різних судах сильно відрізняються, від умовного покарання до довічного ув'язнення, що викликало роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних з пірамідальним шахрайством та шахрайством.
Три. Поширені злочини, пов'язані з монетами, та логіка притягнення до кримінальної відповідальності
(1) Проблема легітимності транзакцій, пов'язаних з віртуальними грошима.
З моменту спільного оголошення семи відомств держави у вересні 2017 року, випуск токенів в межах Китаю вважається незаконним відкритим фінансуванням, що підлягає кримінальній відповідальності за підозру в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, для їх реалізації в реальному житті їх все ще потрібно обміняти на законні гроші. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не був визнаний державою, і сам по собі не має обігової вартості.
（два）Звичайні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Загальні види злочинів, пов'язаних з монетами, включають шахрайство, фінансові піраміди, організацію азартних ігор та незаконну підприємницьку діяльність тощо. Ці типи злочинів мають свої особливості, але їхня суть полягає в тому, що особа незаконно отримує майно інших осіб через діяльність, пов'язаною з віртуальними грошима.
(Три) Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Кримінал у сфері пірамідального продажу
Складові елементи традиційних злочинів, пов’язаних із пірамідальними схемами, включають: встановлення порогів для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, організаційна структура повинна мати три і більше рівнів та понад тридцять осіб, а мета дій особи полягає у шахрайстві з майном учасників. У сфері віртуальних грошей оцінка цих елементів повинна враховувати конкретні бізнес-сценарії.
Шахрайські злочини
Суть шахрайства полягає в тому, що особа, яка вчиняє злочин, змушує жертву створити хибне уявлення, в результаті чого вона втратить свої майнові права. У справах про шахрайство з віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на цінні основні монети.
Злочини, пов'язані з шахрайством на збори коштів, та шахрайство за договором є особливими видами шахрайства. У вищезазначеній справі суд вважає, що особа фактично використовувала незаконні методи збору коштів, використовуючи віртуальні гроші без фактичної вартості для залучення інвесторів, створюючи фонд, а отримані кошти використовувалися для особистих витрат і переведення за кордон, що свідчить про суб'єктивний умисел шахрайства на збори коштів.
Чотири, висновок
Хоча інвестування у віртуальні гроші не заборонено, пов'язані дії можуть розглядатися як "підозра у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Різні регіони можуть мати різні розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних із віртуальними грошима. Інвестори повинні повністю усвідомлювати пов'язані ризики і діяти обережно.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз шляхів засудження за злочини, пов'язані з віртуальними грошима: обговорення неофіційних правил у судовій практиці
Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
При систематизації та вивченні судових справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна виявити, що судові органи при розгляді таких справ стикаються з деякими "неписьмовими правилами", або, інакше кажучи, з проблемою залежності від шляхів визначення міри покарання. У цій статті буде розглянуто, як на практиці визначається, чи є певні дії злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетами.
Два, короткий опис випадку
У квітні 2020 року Високий суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі, що стосується торгівлі віртуальними грошима. У цій справі йдеться про різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Цікаво, що рішення у цій самій справі в різних судах сильно відрізняються, від умовного покарання до довічного ув'язнення, що викликало роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних з пірамідальним шахрайством та шахрайством.
Три. Поширені злочини, пов'язані з монетами, та логіка притягнення до кримінальної відповідальності
(1) Проблема легітимності транзакцій, пов'язаних з віртуальними грошима.
З моменту спільного оголошення семи відомств держави у вересні 2017 року, випуск токенів в межах Китаю вважається незаконним відкритим фінансуванням, що підлягає кримінальній відповідальності за підозру в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, для їх реалізації в реальному житті їх все ще потрібно обміняти на законні гроші. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не був визнаний державою, і сам по собі не має обігової вартості.
（два）Звичайні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Загальні види злочинів, пов'язаних з монетами, включають шахрайство, фінансові піраміди, організацію азартних ігор та незаконну підприємницьку діяльність тощо. Ці типи злочинів мають свої особливості, але їхня суть полягає в тому, що особа незаконно отримує майно інших осіб через діяльність, пов'язаною з віртуальними грошима.
(Три) Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Складові елементи традиційних злочинів, пов’язаних із пірамідальними схемами, включають: встановлення порогів для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, організаційна структура повинна мати три і більше рівнів та понад тридцять осіб, а мета дій особи полягає у шахрайстві з майном учасників. У сфері віртуальних грошей оцінка цих елементів повинна враховувати конкретні бізнес-сценарії.
Суть шахрайства полягає в тому, що особа, яка вчиняє злочин, змушує жертву створити хибне уявлення, в результаті чого вона втратить свої майнові права. У справах про шахрайство з віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на цінні основні монети.
Злочини, пов'язані з шахрайством на збори коштів, та шахрайство за договором є особливими видами шахрайства. У вищезазначеній справі суд вважає, що особа фактично використовувала незаконні методи збору коштів, використовуючи віртуальні гроші без фактичної вартості для залучення інвесторів, створюючи фонд, а отримані кошти використовувалися для особистих витрат і переведення за кордон, що свідчить про суб'єктивний умисел шахрайства на збори коштів.
Чотири, висновок
Хоча інвестування у віртуальні гроші не заборонено, пов'язані дії можуть розглядатися як "підозра у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Різні регіони можуть мати різні розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних із віртуальними грошима. Інвестори повинні повністю усвідомлювати пов'язані ризики і діяти обережно.