Засновник FTX SBF постане перед судом, колишній колега виступить в якості ключового свідка

Цього тижня засновник всесвітньо відомої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом. Ця колишня галузева гігантка звинувачується у привласненні десятків мільярдів доларів коштів клієнтів і вже майже рік перебуває в стані банкрутства. Протягом шести тижнів судового розгляду прокурори представлять велику кількість доказів, включаючи свідчення, внутрішні документи та електронні листи, щоб виявити незаконні дії цієї біржі.

Найбільш вражаючі докази, ймовірно, нададуть колишні колеги та друзі SBF. Серед них його колишня дівчина Каролін Еллісон та друг дитинства Гері Ванг, які обидва глибоко залучені в повсякденну діяльність FTX та її дочірньої компанії Alameda Research. Ці особи вже уклали угоди про визнання провини з Міністерством юстиції і свідчитимуть проти SBF у суді.

Головні свідки

Кароліна Еллісон

Оскільки вона була колишнім керівником Alameda Research, Еллісон стане одним із найбільш очікуваних свідків на суді. Вона, ймовірно, розкриє зв'язок між FTX та Alameda, а також кількість токенів FTT, які має FTX. Еллісон є однією з небагатьох, хто дійсно розуміє внутрішні процеси FTX, вона визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів і забезпечила Alameda безмежний кредитний ліміт від FTX.

Свідчення Еллісон можуть стати ключовим моментом у судовому процесі, особливо щодо питання про те, чи FTX та Alameda підозрюються у спільному використанні коштів клієнтів. Оскільки вона мала приватні стосунки з SBF, вона також може надати певні уявлення про особистість цього колишнього криптомагната.

Нішад Сінґх

Сінгх був колишнім керівником інженерії FTX і одним з ранніх співробітників Alameda. Він був одним з трьох, хто контролював ключі для торгової системи FTX, що давало йому змогу вільно переміщати кошти. Сінгх визнав себе винним за кількома кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову.

Гері Ван

Ван є співзасновником Alameda Research та FTX, а також близьким другом SBF. Він обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях і вважається ключовою фігурою FTX. Ван вже визнав, що дозволив Alameda підтримувати майже безмежний кредитний ліміт на FTX.

Інші важливі свідки

Окрім вищезазначених ключових осіб, також деякі експерти-свідки будуть запрошені до суду для дачі свідчень:

• Андрія ван дер Мерве: економіст з дослідження регулювання фінансових ринків
• Peter Easton: професор Університету Святого Мері, обговорить фінансовий стан Alameda та FTX
• Томас Бішап: корпоративний консультант, спеціаліст з судово-медичних розслідувань та бухгалтерських питань
• Брайан Кім: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Joseph Pimbley: експерт з управління фінансовими ризиками
• Andrew Di Wu: професор фінансів і технологій Мічиганського університету

Невизначений потенційний свідок

Деякі особи, які мають тісні зв'язки з SBF, ще не були публічно вказані як потенційні свідки, зокрема:

• Sam Trabucco: колишній спільний CEO Alameda Research
• Дан Фрідберг: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: колишній спільний CEO FTX Digital Markets, визнав провину, але може не з'явитися в суді.

Цей судовий процес розкриє правду, що стоїть за крахом FTX, а також деякі потенційні проблеми в криптовалютній індустрії. Незалежно від результату, він стане важливою віхою в історії криптовалюти.