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手滑:花旗銀行錯誤地向客戶存入81萬億美元
花旗集團錯誤地將81萬億美元記入客戶賬戶,而客戶本應只收到280美元。該付款繞過了所有花旗集團的控制,必須在執行幾個小時後予以撤回,銀行稱之為“險些失誤”。
花旗集團支付失誤:錯誤的81萬億美元轉賬繞過了控制
花旗集團是世界上最知名的銀行之一,去年差點犯下一個萬億的錯誤。今年四月,該銀行向一位客戶執行了一筆81萬億的轉賬,這是一個對該機構來說至關重要的錯誤。
根據CNBC的報道,轉賬通過了兩名員工的審核,但在90分鐘後被第三名員工發現。雖然資金本不可能被轉移,但這一事件顯示了法定銀行世界中存在的缺陷。
幾小時後,銀行開始撤回資金,因為客戶本應僅獲得$280。導致此錯誤的情況沒有披露。
這種事件,指的是錯誤的支付被收費但銀行可以追回資金,被稱為“近乎錯過”。對於花旗集團來說,近乎錯過的情況比應該的要更常見,因為在2024年發生了十次,涉及的金額達到10億美元或更多。前一年,這種情況發生了13次。
在一份聲明中,花旗集團解釋道:
花旗集團受到監管機構的嚴重批評,導致其前首席執行官邁克爾·科爾巴特被迫辭職。金融媒體報道稱,科爾巴特在實施技術和合規控制方面遇到了困難。
Corbat 提前退休的原因之一是錯誤地向 Revlon 的債權人支付了款項。該公司在 2020 年錯誤地發送了近 9 億美元,導致了一場於 2022 年以法院和解告終的傳奇。
雖然新任首席執行官承諾改善銀行的合規和監督方法,但這一事件表明仍然有許多工作要做。
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