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報告:西巴爾幹地區加密貨幣犯罪激增,涉案金額逾數千萬歐元
CoinVoice 最新獲悉,據 Decrypt 報道,國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議(GI-TOC)最新研究顯示,加密貨幣在西巴爾幹地區(包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家)犯罪活動中的使用規模持續擴大,主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下:
犯罪規模與模式 西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元,其中數千萬歐元與犯罪網路直接關聯,資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。 黑山已成爲暗網加密交易的關鍵節點,阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行爲。 執法挑戰 該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例(均發生於近三年),最近一例爲 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件,查獲 1000 萬美元加密資產。 六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律,但科索沃實施細則仍未生效。 監管與協作短板 歐盟《加密資產市場監管法案》(MiCA)尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區,跨境追蹤技術能力不足。 GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出,需加速採用 FATF 反洗錢標準,強化與 Europol、Interpol 協作,並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。
研究警告稱,若監管框架與執法能力無法同步升級,該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。