比特幣強盜被破獲：美國司法部在 2.63 億美元的網路搶劫案中指控 12 人 |Bitcoinist.com

經過行業領先專家和經驗豐富的編輯審查的可信編輯內容。廣告披露 又有十二名嫌疑人被加入到一起大規模的加密貨幣盜竊案件中。根據報道，這些新名字加入了首位於2024年9月19日被起訴的Malone Lam。他們目前面臨與去年八月盜取4,100 幣和洗錢約2.63億美元相關的指控。

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根據司法部的說法，2025年5月15日提出的替代起訴書在原案件中增加了12人對拉姆的指控。所有人均來自加利福尼亞州，大多數年齡在18至22歲之間。

一名早前的被告，Jeandiel Serrano，從更新的起訴書中被剔除。美國司法部表示，一些被指控的人已經入獄，而兩人被認爲居住在迪拜。

在線遊戲與現實世界盜竊

根據報告，這個團體最初是由一羣朋友在2023年10月玩在線視頻遊戲組成的。他們隨後轉向黑客入侵數據庫，並進行冷撥電話，以欺騙加密貨幣持有者交出訪問權限。

調查人員稱，Lam甚至入侵了一名受害者的iCloud以追蹤他們的行蹤，而一位被稱爲“會計”或“哥特法拉利”的合夥人會闖入家中盜取硬體錢包。

加密貨幣和網路犯罪正在上升。圖片來源：rdaniluk/stock.adobe.com

比特幣 & 洗錢網路曝光

美國司法部表示，被盜收益——2024 年 8 月 18 日的一次事件超過 2.3 億美元——是通過 VPN、加密混合器和剝離鏈策略進行的。

去皮鏈通過在多個錢包之間轉移資金，並每次剝離少量金額來運作。官員們指出，這些步驟使執法部門更難追蹤資金。

奢侈消費被盜資金

根據報告，嫌疑人將收益揮霍在高端夜生活、豪華汽車和奢侈品上。他們在夜總會一晚就花費了多達500,000美元。

他們租了 28 輛異國情調的汽車——有些每輛價值 380 萬美元——並購買了名牌包、手表和衣服。假身分證被用來出租房屋和私人飛機，所有這些都是用被盜的比特幣支付的。

每日圖表顯示，加密貨幣總市值爲3.28萬億美元：TradingView.com

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這個案例說明了技術精明的年輕人如何迅速成爲犯罪分子。它表明硬體錢包需要良好的物理安全性，數字帳戶必須使用多因素認證，而不僅僅是短信。

加密貨幣持有者必須謹慎對待未經授權的支持電話，並使用能夠鎖定iCloud和電子郵件帳戶的服務。

接下來的檢控步驟

所有被告均受到RICO的指控，並面臨電信詐騙和洗錢的罪名。法庭記錄顯示，如果被定罪，他們可能會面臨數十年的監禁。

美國司法部表示，這項替代起訴書傳達了一個明確的信息：無論計劃多麼復雜，執法部門都能將其拆解。

來自Outseer的特色圖片，來自TradingView的圖表

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