加密貨幣洗錢案引發關注:涉案資金或源自非法吸儲

近期,一起涉及巨額比特幣的洗錢案在幣圈引起廣泛關注。一名英國華裔女性外賣員因涉嫌參與洗錢,被英國司法機關以洗錢罪名提起訴訟。隨着更多相關訴訟文件公開,涉案資金的來源逐漸明朗 - 疑似來自天津某公司非法吸收公衆存款案。

根據英國司法機關披露的信息,該非法吸儲案的主要犯罪嫌疑人將涉案資金兌換成比特幣後潛逃至英國,並利用這名女性外賣員洗錢。目前英國司法機關已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗,詳細分析跨境追回加密資產的可行路徑,爲該案衆多受害者提供一些思路。

案件回顧:從非法集資到跨國洗錢

2014年3月,幾名嫌疑人在天津註冊成立了一家電子科技公司,未持有任何金融牌照卻向社會公衆推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品,承諾最高300%的年化收益率。通過傳銷式傳播,該公司短期內在全國開設數十家分支機構,受害者超過10萬人,非法吸收資金數百億元。

值得一提的是,主要嫌疑人早在2013年就已進入幣圈,開設礦場並提供托管服務。她深諳比特幣在資金轉移、洗錢方面的"優勢"。因此在監管尚不完善時,就將非法吸收的大量資金通過交易平台兌換成比特幣。這一做法既可能通過幣價漲獲利,也爲日後轉移資產做好了準備。

2017年,主要嫌疑人通過多重身分僞造,成功潛逃至英國。由於自身已被列入黑名單,且加密資產監管日趨嚴格,她急需"白手套"將資產變現。此時,一名在英國的華裔女性外賣員通過小廣告與其結識,幾年間幫助其洗錢、消費,處理各種事務,共洗錢數百萬英鎊。

然而,一個普通外賣員頻繁出入奢侈品店、購買豪宅等異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。經過長期布局,英國警方最終逮捕了這名女性,並查獲了約6.1萬枚比特幣。雖然主要嫌疑人仍然在逃,但大部分涉案資產已被扣押。

受害者跨境追贓的可能路徑

針對這些被扣押的比特幣,英國皇家檢察署已依法向高等法院提起了追贓程序。在英國,一旦犯罪嫌疑人被定罪,檢察機關可請求法院啓動刑事沒收程序。目前該案尚在進行中,法院需要進一步確認是否存在其他合法權利人。

對於中國的受害者,有以下可能的追贓途徑:

1. 向中國司法機關提出跨境追贓請求

中國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可向中國司法部等相關部門提交證明材料,申請通過官方渠道向英方提出追贓要求。英國此前也有成功案例,如尼日利亞通過類似途徑成功從英國追回了約1700萬美元贓款。

2. 自行提起民事訴訟

理論上,受害者可以在英國直接對犯罪嫌疑人提起民事訴訟。但這種方式並不可取,主要原因是:

• 難以證明自己對已轉化爲比特幣的資產擁有所有權
• 在英國聘請律師成本高昂,且結果存在較大不確定性

因此,建議受害者優先考慮通過中國官方渠道尋求幫助,對司法機關保持耐心。跨境追回加密資產難度很大,需要相關部門密切合作才有可能取得成果。