虛擬貨幣市場再現騙局，投資者需警惕風險

近期，比特幣、以太坊等主流加密貨幣價格大幅漲，引發了市場對"加密資產之春"和"超級牛市"到來的熱切期待。許多投資者急於抓住這波行情，紛紛投入大量資金尋求暴利。然而，在機遇背後往往潛藏着風險，不法分子也開始將目光投向了加密貨幣投資者的錢包，且作案手法愈發粗暴迅速。

2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所以迅雷不及掩耳之勢從自身線上錢包中提取了5700萬美元後突然消失，創下了香港加密資產圈2024年首次大規模跑路事件的紀錄。

騙局手法揭祕

這家交易所其實就是之前的"幣夫網"換了個新名字而已。早在2019年前後，該平台就通過頻繁的多帳號自買自賣、多平台交叉交易、資金體內體外循環等方式，虛假抬高自家交易所的流動性數據。到了2023年9月，他們甚至聲稱自己是"全球市值領先的加密貨幣交易所之一，日交易量約爲26億美元"。

然而，根據第三方加密資產犯罪研究平台的報告顯示，該交易所的真實交易數據僅爲其公開數據的八百分之一左右。盡管如此，由於缺乏有效監管，該平台仍然能夠通過頻繁上線各種小幣種和刷流水做市的方式吸引大量散戶投資者。

在跑路前兩天，該交易所的交易數據出現斷崖式下跌，這是一個明顯的預警信號。最終，他們在2024年2月23日從線上錢包中提取了約5650萬美元，隨即關閉網站並刪除了社交媒體帳號。

如何避免踩坑？

1. 遠離小型不知名交易所：投資者應該謹慎選擇交易平台，避免被短期高收益迷惑而忽視了潛在風險。

2. 善用第三方數據工具：合理使用第三方數據分析工具可以幫助投資者識別平台的異常行爲和可能存在的市場操縱情況。一些知名的鏈上數據監測和分析工具可以提供相對客觀的市場信息。

3. 關注交易所人事變動：加密資產平台如果出現大規模或異常的人事變動，可能暗示平台已經"易主"或正在爲跑路做準備。投資者需要對此類信息保持警惕。

大陸居民如何在香港維權？

對於此類跨境詐騙案件，大陸居民可以考慮通過香港司法體系維護自身權益：

1. 向香港警方或相關機構報案，要求凍結涉案帳戶。

2. 如果損失金額較大且帳戶尚未被凍結，可委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 委托律師提起民事訴訟，可選擇的訴因包括詐騙、不當得利、法律構定信托或推定信托等。

4. 必要時可通過法院申請披露令獲取相關證據。

結語

投資者在參與離岸加密交易平台的相關交易時務必保持謹慎，切勿因短期利益而忽視潛在風險。尤其需要注意的是，如果相關詐騙案件發生在境外其他國家或司法管轄區，可能導致財產損失最終無法通過司法程序追回。因此，謹慎選擇交易平台，合理配置資產，做好風險管理，是每個加密貨幣投資者都應該銘記的原則。