深入剖析某支付平台在TRON鏈上的USDT資金流動

近期，一家名爲"某支付平台"的服務引發了監管機構的高度關注。該平台被指涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移及提現，尤其在TRON鏈上通過USDT進行頻繁操作。爲了深入了解其鏈上行爲特徵，一家區塊鏈安全公司基於鏈上反洗錢工具和公開數據進行了詳細分析。

本文將圍繞2024年1月1日至2025年6月23日期間的數據，對該平台在TRON鏈上的USDT存取行爲進行深入探討。

鏈上資金流動概況

總存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

數據顯示，該平台在過去一年半內存取金額均超過500億USDT，呈現持續大量資金流動的特徵。值得注意的是，提現金額始終高於存款金額，兩者差值達27.71億USDT，表現出明顯的"資金淨流出"趨勢。

每週資金動向

平台資金流動持續活躍，並在以下三個時間點出現顯著峯值：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻次分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，展現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

值得注意的是，2025年3月與5月的提現金額高峯與交易筆數的漲幾乎同步，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。需要說明的是，存款地址大致可視爲用戶數量，而提現地址則可能爲用戶自定義的接收地址，無法等同實際用戶。存款地址數量的持續增長表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度呈現緩和態勢。

資金集中度

分析發現，該平台的提現行爲呈現出一定程度的"資金集中"特徵。排名前三的提現地址分別涉及8.16億、5.8億和5.12億USDT的資金流動。這些地址的最早交易均可追溯至2023年，長期保持活躍狀態，鏈上痕跡豐富。

值得關注的是，其中一個地址不僅從多個平台熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC制裁"、"盜竊"、"某平台攻擊者"的地址存在交互。另一個地址疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。第三個地址則與多個交易平台發生頻繁交互。

在存款方面，排名前三的地址分別涉及16.65億、4.49億和4.36億USDT的資金流入。其中，存款金額最高的地址爲提現金額最高地址的1.3倍，最早一筆交易可追溯至2022年，同樣疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。

活躍時間分析

通過隨機選取10個進行存取款操作的普通地址，對其操作時間（UTC）進行統計分析，得出以下結論：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 個別地址在02:00-03:00出現交易突增。
• 部分提現地址在15:00-次日00:00幾乎無交易。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。
• 部分存款地址在03:00-09:00表現出穩定的資金存入行爲。

國際監管動態

近期，一系列國際監管與執法動態加劇了對該平台的關注：

1. 2024年7月，某追蹤平台報告某穩定幣發行方凍結了與該平台相關的一個地址，凍結金額近3000萬USDT。

2. 2025年5月初，美國財政部金融犯罪執法網絡提議禁止美國金融機構爲總部位於某東南亞國家的相關集團提供代理帳戶服務，稱其爲"網路犯罪分子的首選市場"。

3. 同月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，某擔保平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分，累計接收超240億美元加密資金。

4. 隨後，某區塊鏈分析公司報告稱，一款即時通訊軟件封禁了數千個與某擔保相關的加密犯罪頻道，該平台處理超84億美元可疑交易。

5. 2025年5月中旬，某擔保平台在官網宣布因被即時通訊軟件屏蔽，將正式停止運營。

結語

本文通過分析某支付平台在TRON鏈上的資金流動情況、交易頻次及活躍地址等數據，爲進一步理解其鏈上活動提供了基礎支持。這些數據不僅反映了平台的運營特徵，也爲相關監管機構和研究機構提供了重要參考。