俄羅斯加密貨幣交易平台被關閉，風險資金流向引發關注

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台被多國執法部門聯合關閉，其聯合創始人也被逮捕。與此同時，大規模鏈上資金凍結行動也隨之展開。這一事件揭示了加密貨幣領域潛在的風險，值得業內人士高度關注。

交易平台的違規行爲

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。美國財政部在2022年4月對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

今年3月，美國司法部公開了對該交易所聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌洗錢、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，這家交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法行動

與線下逮捕同步進行的是大規模鏈上凍結行動。這次行動由美國安全公司與USDT發行商合作執行，響應美國政府的要求。根據區塊鏈分析公司的監測和該交易所自行披露的信息，此次執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

值得注意的是，這次鏈上凍結並非直接針對交易所的業務熱錢包地址，而是瞄準了大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，交易所背後的團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台中提取了大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。USDT發行商的執法協作強行中斷了這一過程，直接導致該交易所停止了服務。

風險資金的擴散趨勢

通過對被凍結地址的鏈上活動分析，發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。例如，一個被凍結的波場地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。

另一個被凍結的波場地址在凍結前除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。這種情況表明，風險資金正在向各類中心化機構擴散。

對行業的警示

這一事件對加密貨幣行業，特別是OTC（場外交易）從業者敲響了警鍾。如果這些中心化機構出於合規考慮對收取相關資金的用戶進行風險控制，無辜的OTC商或接收相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。

因此，Web3從業者需要提高警惕，密切關注風險資金的流向，加強交易和資金管理的合規性，以避免無意中卷入非法活動或面臨潛在的法律風險。