百億比特幣洗錢案：跨境追贓的法律探討

近期，一起涉及巨額比特幣的跨國洗錢案引發了廣泛關注。一名在英國從事外賣工作的華裔女性簡雯被指控參與洗錢活動，涉案金額高達數百億元。隨着更多司法文件公開，案件的來龍去脈逐漸清晰，贓款源自天津藍天格瑞公司的非法集資案。

據悉，藍天格瑞案的主要嫌疑人錢某在將非法所得轉換爲比特幣後逃往英國，並利用簡雯進行洗錢。目前，英國執法部門已查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣，價值約300億元。

本文將從法律角度探討加密資產的跨境追贓路徑，爲類似案件中的受害者提供參考。

案件回顧：從非法集資到跨國洗錢

2014年3月，錢某與他人在天津註冊成立藍天格瑞電子科技有限公司。該公司未持有任何金融牌照，卻向公衆推銷所謂的"高收益理財產品"。這些產品承諾年化收益率高達100%至300%，投資期限爲6至30個月。在當時監管不嚴的環境下，公司迅速擴張，在全國開設數十家分支機構，吸引了超過10萬名受害者。

值得注意的是，錢某早在2013年就涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"有所了解。因此，他要求將非法集資所得兌換成比特幣，爲日後的資金轉移做準備。

2017年，隨着比特幣價格未能達到支撐高額回報的水平，藍天格瑞案爆發。錢某通過一系列身分僞造手段，成功將數億元贓款以比特幣形式轉移至英國。

在英國，錢某結識了華裔外賣員簡雯，將其作爲"白手套"協助洗錢和處理日常事務。然而，簡雯頻繁出入高檔場所和購買豪宅的異常行爲引起了英國監管機構的注意。最終，英國警方通過精心布局，成功逮捕了簡雯並扣押了大部分涉案比特幣。

跨境追贓的可行途徑

對於藍天格瑞案的受害者而言，如何在海外追回損失是一個棘手的問題。以下是兩種可能的追贓途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國《國際刑事司法協助法》規定，中國與外國之間的刑事司法協助應通過對外聯繫機關進行。2013年，中英兩國簽署了《關於刑事司法協助的條約》，爲跨境追贓提供了法律基礎。

建議受害者向我國司法部等相關機構提交能夠證明自身受害事實的材料，申請啓動跨境追贓程序。參考以往的國際案例，如尼日利亞成功從英國追回Alamieyeseigha案的贓款，我國在跨境司法合作方面也有餘振東案、李化學案等成功經驗可循。

2. 自行通過民事訴訟追回損失

理論上，受害人可以在英國等地直接對犯罪嫌疑人提起民事訴訟。然而，考慮到本案涉及加密資產，證明財產權利關係較爲困難。此外，在英國聘請律師提起訴訟成本高昂，且存在較大不確定性，不建議作爲首選方案。

結語

加密資產的跨境追贓是一個復雜的法律問題。對於藍天格瑞案的受害者而言，目前最佳選擇是通過我國司法機關尋求跨境司法協助。同時，也需要對司法程序保持耐心，相信隨着國際合作的深入，追贓工作終將取得成果。