2024年Web3行業犯罪態勢分析報告

2024年對Web3行業而言是具有裏程碑意義的一年。加密貨幣市值規模和基礎設施應用程度均達到前所未有的高度，同時犯罪產業也開始更多地利用加密基礎設施優化業務或創造新的犯罪模式。本報告通過統計和披露主要加密犯罪類型的規模，闡明合規措施對犯罪產業規模的影響，以呼籲業界和政府重視加密犯罪造成的危害。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址接收穩定幣總規模達到6490億美元，略高於上年。這部分高風險活動佔當年穩定幣總交易活動的5.14%，相比2023年減少0.80%，但仍顯著高於2021年和2022年。

按穩定幣類型統計，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主要份額。但2024年，以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所提升。

網路賭博規模持續增長

2024年網路賭博平台及其支付服務提供商的資金規模達2178億美元，較2023年增長超17.50%。在所採用的穩定幣類型中，2024年USDC份額顯著提升至13.36%，遠高於2023年的5.22%，表明隨着市場份額增加，USDC在網路賭博領域的應用也大幅提升。

黑灰產交易規模不減

2024年以太坊和波場網路中，與黑灰產交易相關的地址共收取資金超2781億美元，略高於2023年，這兩年的交易規模遠超2021年和2022年。加密貨幣擔保交易平台的發展與黑灰產業密切相關，這類機構幾乎能爲黑灰產上下遊所有環節提供擔保服務。

某擔保平台及其競爭對手的崛起，伴隨着穩定幣在當地實體經濟活動中的普及而展開。2024年第四季度，該平台業務規模已擴張至26.4億美元。

加密欺詐規模急劇增加

2024年與欺詐活動相關的區塊鏈地址接收穩定幣規模出現爆炸式增長，達525億美元，超過歷年總和。然而，這一增長趨勢可能並非完全準確，因受限於安全機構的統計方式和非法實體欺詐水平的提升。

洗錢規模開始收縮

2024年與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計收取863億美元穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明近年來的重大執法行動和監管立法已對加密行業的洗錢犯罪態勢產生有效抑制。

對主要中心化加密貨幣交易平台熱錢包地址的資金審計顯示，平台接收洗錢資金的規模總體與其業務規模成正比，但某平台近期佔比顯著降低，可能是其合規經營的結果。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年是穩定幣發行商積極配合執法的一年。兩家主要穩定幣公司在以太坊及波場網路中共凍結超13億美元的穩定幣，是前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址當年的交易規模達129億美元，與2023年基本持平，表明鏈上加密犯罪活動早已活躍，但直到2024年才開始被有效打擊。

國際制裁趨勢

美國OFAC和以色列NBCTF等機構披露的與受制裁實體相關的區塊鏈地址資金規模在2022年達到最高，此後逐年下降。盡管政府監管措施對受制裁實體影響巨大，但對利用這些基礎設施進行非法活動的犯罪團體效果有限。

監管爲香港帶來積極影響

2024年加密行業加速合規，全球主要監管機構態度從觀望轉向積極介入。以香港爲例，其合規政策通過明確法律要求、保護客戶資金、打擊非法活動等措施，構建了更安全可控的加密生態。

對主要服務香港客戶的平台地址分析顯示，2023年第三季度後，流入當地的高風險穩定幣佔比急劇減少，表明合規政策發布和標志性案件後，當地風險相關的穩定幣交易活動得到有效抑制。

總結

2024年是行業全面復興和各主要經濟體開始正視行業的重要一年。盡管加密犯罪規模不減，但自上而下的合規監管政策和自下而上的行業自律，已爲部分地區的加密產業帶來正面影響。行業未來將更加安全可信，這一趨勢已經顯現。