中國破獲快手 2,000 萬美元比特幣洗錢集團：數位時代商業腐敗新挑戰

中國近日破獲了一個大規模的比特幣洗錢團夥，涉及快手的多名員工。快手是繼抖音（TikTok 的國內版本）之後中國第二大影片分享平台。這起案件不僅揭示了數位時代商業腐敗的新特徵，也凸顯了加密貨幣在非法活動中被利用的風險。儘管中國對加密貨幣保持強硬立場，但這類案件的頻發，對監管和執法機構提出了新的挑戰。

利用比特幣洗錢：科技業者的核心犯罪手法

根據北京市海淀區人民檢察院披露，快手內部員工團夥挪用公司資金近 1.4 億元人民幣（約 2,000 萬美元）。為了掩蓋行徑，該團夥利用比特幣，透過由八家海外加密貨幣交易所和旨在抹去交易痕跡的「混幣器」服務組成的複雜網絡，進行資金轉移和洗錢。

主謀馮某及其七名同夥因「侵占公司資產罪」被判處 3 至 14 年有期徒刑，並處以罰款。儘管嫌疑人使用各種工具保持匿名，但當局還是成功追蹤並追回了 92 個比特幣（約 8,900 萬元人民幣，合 1,170 萬美元），這些錢後來被歸還給了快手。這起事件被刊登在中國《人民日報》上，引起廣泛關注。

基層官員腐敗：數位時代的新趨勢

海淀區檢察院檢察官李濤表示：「該案鮮明地體現了數位腐敗的三個突出特點：基層官員作案規模大、利用虛擬貨幣洗錢、企業風險管理薄弱。」這顯示，隨著數位經濟的發展，商業腐敗行為正不斷「進化」，從之前的無意識犯罪「進化」到如今往往事先有預謀、事中有對抗、事後有「攻守同盟」，再到利用虛擬貨幣洗錢的完整偵查策略。

海淀區檢察院近期發布了一份商業貪腐白皮書，記錄了 2020 年至 2024 年期間的 1,253 起相關案件。報告強調，許多犯罪活動是由企業內外人員組織實施的，並藉助數位技術來逃避偵查。此前，北京法院還曾以收賄、與比特幣相關的洗錢罪，判處原金融官員郝剛有期徒刑 11 年。

海淀區人民法院所做的這項判決表明，儘管採取了複雜的匿名措施，但中國正在不斷提高監控數位資產的能力。這也為其他國家在打擊利用加密貨幣進行的商業腐敗方面，提供了寶貴的經驗。

中國對加密貨幣的強硬立場與政策彈性

儘管中國已全面禁止加密貨幣活動，但相關案件仍持續處理。國家發展和改革委員會已將數位資產市場列為「不良」產業。全國各省市也採取了嚴厲措施，關閉加密貨幣挖礦業務。中國政府目前禁止所有與加密貨幣相關的交易，包括在服務中國公民的外國交易所進行的交易。一家法院最近裁定，加密貨幣期貨合約交易構成賭博，導致一群 BKEX 員工因「開設賭場」而被定罪。

不過，中國表現出政策彈性以維持其全球經濟地位，這體現在推出 1,380 億美元的刺激方案和調整逆回購利率以支持市場流動性等措施。這顯示，儘管在加密貨幣監管上保持高壓態勢，但中國政府在宏觀經濟政策上仍具備一定的靈活性，以應對經濟下行壓力。

結語：

快手比特幣洗錢集團案的破獲，再次提醒我們，在數位經濟快速發展的同時，商業腐敗的風險也日益增加。虛擬貨幣的匿名性和跨境流動性，為不法分子提供了新的洗錢管道，對全球的監管和執法機構提出了嚴峻挑戰。儘管中國對加密貨幣採取了嚴格的禁止政策，但這類案件的頻發，凸顯了打擊數位時代商業腐敗的長期性和複雜性。未來，各國政府和企業需要加強合作，共同應對利用新技術進行犯罪的挑戰，以維護數位經濟的健康發展。