FTX客戶聲稱律師事務所在詐騙中扮演了‘關鍵’角色

![](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7626b41da48d2a715b0aa25c7df79122019283746574839201 受信任的編輯內容，由行業領先的專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 在一起新的法律發展中，FTX客戶聲稱律師事務所Fenwick & West是這起數十億美元欺詐案的“關鍵”參與者，指控這家硅谷公司與加密交易所的運營衆多方面交織在一起。

相關新聞：韓國投資者在穩定幣推動下轉向與加密貨幣相關的股票 - 報告## 客戶修改FTX法律事務所跟蹤投訴

周一，FTX 客戶向硅谷法律事務所 Fenwick & West 提交了一項動議，要求修改對其的投訴，聲稱該事務所在加密貨幣交易所 2022 年崩潰之前發揮了核心作用。

該文件是多區訴訟)MDL(的一部分，緊隨2023年6月的投訴，該投訴指控該律師事務所提供給加密交易所的服務超出了規範，並且可能對“共謀、幫助和教唆Bankman-Fried的所謂欺詐、疏忽、信托責任違約和客戶資金轉換”負責。

值得注意的是，該律師事務所於2023年9月否認了這些指控，提出動議要求駁回訴訟，辯稱這八項指控中的每一項都應被有偏見地駁回，因爲原告“未能合理地指控任何這些指控”，並且“無法修正他們的訴狀以陳述有效的救濟請求。”

盡管如此，FTX用戶認爲修訂後的訴狀“極其獨特”，因爲佛羅裏達南區地方法院有“優勢”審查過去兩年半內完成的所有相關調查。

這是對FTX律師事務所追蹤投訴的第一次實質性修正。在自原告提起此多區訴訟(MDL)以來的近兩年中，訴訟外發生了許多事情，突顯出原告在此處的主張是有依據的，他們甚至可以在這個階段被視爲“勝訴方”。原告不打算繼續推進兩年前提交的原始投訴，而是尋求在此多區訴訟中簡化問題：律師事務所追蹤。此多區訴訟將僅對一名被告，Fenwick & West，繼續進行。

在提議的修訂投訴中，加密貨幣交易所的客戶請求法院發出命令，允許修訂他們的投訴以處理這些新事實，並否決駁回動議作爲無關緊要。

Fenwick 被指控在詐騙中扮演關鍵角色

這份220頁的文件解釋了，在爲加密貨幣交易所提供服務的130家不同律師事務所中，只有Fenwick在MDL中被提及，因爲FTX獨立檢查員得出的結論是，該律師事務所與加密公司欺詐和不當行爲的“幾乎每個方面”都密切相關。

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修訂後的投訴摘錄 agaisnt Fenwick & West。資料來源：Courtlistener

根據文件，該公司對加密交易所的欺詐行爲有“實際知識”，並提供了“實質性援助”。此外，Fenwick allegedly 違反聯邦敲詐勒索法， allegedly 擔任FTX企業的“核心成員”，並促進了“未註冊證券”的銷售，違反了佛羅裏達州)FSIPA(和加利福尼亞州法律)CSL(。

FTX欺詐之所以能夠發生，是因爲Fenwick提供了"實質性幫助"，通過創建和批準允許多起欺詐的結構，其中包括被定罪的FTX內部人員從受害者階層盜取數億美元的"貸款"，而Fenwick同意創建、管理並代表明顯存在利益衝突的公司)，如Alameda Research、FTX、North Dimension等(，這些公司故意沒有任何防範措施來防止數十億美元的盜竊。

原告強調，SBF審判中的證據表明，FTX內部人士需要律師事務所的支持和代表，以及在所有相關推廣中使用“偉大的Fenwick名字”的能力，以便在他們的目標客戶羣中獲得即時信譽，並幫助加密交易所“定位並獲得數十億美元的風險投資”。此外，律師事務所還被指控幫助滿足州和聯邦稅務及證券監管機構的所有擔憂。

最終，修訂後的投訴聲稱，最多，Fenwick犯下了專業失職，直接造成了數十億美元的損失；最糟糕的是，Fenwick是加密交易所欺詐的“關鍵和重要”參與者。

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比特幣 (BTC) 在一周圖表中的交易價格爲 $119,928。來源：TradingView上的 BTCUSDT

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