美國司法部門近日採取行動,計劃沒收價值710萬美元的加密貨幣,這些資產與一起跨國石油和天然氣投資詐騙案有關。該案件揭示了犯罪分子如何利用加密貨幣來掩蓋非法所得的復雜手法。
西雅圖檢察官辦公室已經啓動民事訴訟程序,旨在追回2022年6月至2024年7月期間該詐騙計劃所獲取的部分資金。據估計,涉案金額高達9700萬美元。
代理檢察官米勒表示,犯罪嫌疑人巧妙地利用多個加密貨幣帳戶轉移非法所得,企圖逃避法律制裁。這些帳戶的持有人據信來自俄羅斯和尼日利亞,他們將受害者的資金用於購買加密貨幣,並將部分資金轉移至本國交易所。
調查顯示,詐騙者通過虛構一個高回報的油箱儲存設施投資項目來誘騙投資者。一旦受害者完成匯款,詐騙者就會切斷所有聯繫。目前,已確認的受害者損失達1790萬美元。
在這起復雜的跨國案件中,至少有一人因涉嫌協助洗錢被起訴。名爲傑弗裏·歐陽的嫌疑人於2024年8月被控從該詐騙計劃中獲取大量非法資金。他被指控利用這些資金購買比特幣、泰達幣、USDC和以太幣等加密貨幣,並將大部分轉移至幣安交易所。在歐陽被捕時,美國當局從其銀行帳戶中查獲了近230萬美元。
這起案件凸顯了加密貨幣在跨國金融犯罪中的角色,同時也反映了執法部門在打擊此類犯罪時面臨的挑戰。隨着調查的深入,預計更多細節將會浮出水面,有助於揭示現代金融詐騙的復雜性和全球化特徵。
查看原文西雅圖檢察官辦公室已經啓動民事訴訟程序,旨在追回2022年6月至2024年7月期間該詐騙計劃所獲取的部分資金。據估計,涉案金額高達9700萬美元。
代理檢察官米勒表示,犯罪嫌疑人巧妙地利用多個加密貨幣帳戶轉移非法所得,企圖逃避法律制裁。這些帳戶的持有人據信來自俄羅斯和尼日利亞,他們將受害者的資金用於購買加密貨幣,並將部分資金轉移至本國交易所。
調查顯示,詐騙者通過虛構一個高回報的油箱儲存設施投資項目來誘騙投資者。一旦受害者完成匯款,詐騙者就會切斷所有聯繫。目前,已確認的受害者損失達1790萬美元。
在這起復雜的跨國案件中,至少有一人因涉嫌協助洗錢被起訴。名爲傑弗裏·歐陽的嫌疑人於2024年8月被控從該詐騙計劃中獲取大量非法資金。他被指控利用這些資金購買比特幣、泰達幣、USDC和以太幣等加密貨幣,並將大部分轉移至幣安交易所。在歐陽被捕時,美國當局從其銀行帳戶中查獲了近230萬美元。
這起案件凸顯了加密貨幣在跨國金融犯罪中的角色,同時也反映了執法部門在打擊此類犯罪時面臨的挑戰。隨着調查的深入,預計更多細節將會浮出水面,有助於揭示現代金融詐騙的復雜性和全球化特徵。