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AUSTRAC对加密货币ATM现金交易施加5000美元的限制
首页新闻* 澳大利亚对加密货币ATM现金交易引入3250美元的限制,以应对日益严重的诈骗活动。
这些变化是由于AUSTRAC对九家加密货币ATM提供商的调查而产生的。调查发现,近72%的加密货币ATM交易金额来自50岁以上的用户。托马斯表示,令人担忧的是,许多诈骗受害者的年龄在60到70岁之间。目前在澳大利亚每年大约有150,000笔加密货币ATM交易,总额约为2.75亿美元,现金转入比特币、泰达币和以太币等加密货币。
澳大利亚联邦警察 (AFP) 报告称,在2024年1月至2025年1月期间,涉及加密ATM的独特诈骗案件至少有150起,损失超过200万美元。联邦警察表示,这些数字可能只是实际总数的一小部分,因为一些受害者不知道如何报告他们的损失,或者感到尴尬。联邦警察指挥官Graeme Marshall呼吁受害者分享他们的经历,以提高意识和预防,表示:“诈骗者通常使用复杂的策略来从受害者那里获取资金。”
根据Coin ATM Radar的数据,2022年8月,加密ATM的数量从67台急剧增长至超过1,800台。2022年底,随着更多私营运营商进入市场,采用速度加快。目前主要运营商包括Localcoin,拥有753台ATM,Coinflip拥有700台,Bitcoin Depot拥有182台。
AUSTRAC工作组继续与执法部门和ATM提供商合作,加强该行业的反洗钱和反恐怖主义措施。澳大利亚拥有近1,820台ATM,现在是全球第三大加密ATM市场。
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