四人被控参与1.23亿美元的昆士兰加密货币洗钱计划，澳大利亚联邦警察称

澳大利亚当局已对四名个人提出指控，指控他们在一个复杂的昆士兰州洗钱网络中所扮演的角色，该网络被指控将1.23亿美金的非法现金转入加密货币。

这些指控是在澳大利亚联邦警察(AFP)领导下进行的为期18个月的调查后提出的，该调查通过犯罪资产没收特别工作组(CACT)进行，协同昆士兰警察、澳大利亚边境执法局、AUSTRAC、澳大利亚犯罪情报委员会和澳大利亚税务局。

捣毁洗钱组织

根据澳大利亚税务局的官方新闻稿，多个机构的调查上周在布里斯班和黄金海岸执行了14个搜查令，针对一个被指控通过复杂的商业、银行账户和加密货币交易所转移犯罪收益的计划。

案件的中心是一家位于黄金海岸的安保公司，其董事是一名48岁的莫德斯兰男子，和一名35岁的女性总经理，他们被控处理价值近650万的犯罪收益。

该业务涉嫌将合法的现金运输操作与来自有组织犯罪团伙的非法资金混合，这些资金是从全国各地的秘密投递地点收集并伪装成国内货物飞入昆士兰的。

随后，洗钱的资金 allegedly 被转移到加密资产中，或通过壳公司支付，包括一家推广业务和一家经典汽车经销商。

加密钱包、奢侈资产、伪造文件被查获

一名来自希斯伍德的32岁布里斯班男子，据信是该操作的主要客户，被指控在15个月内洗钱616.7万，并被控以多项罪名，包括未能提供安全手机的访问权限。有关当局指控他控制了用于掩盖资金流动的推广公司，同时将他的妻子命名为名义董事。

另一名58岁的布里斯班男子，来自西区，涉嫌通过一项经典汽车业务收到了415万澳元，并通过多个银行账户将其转入网络，以掩盖资金来源。他面临四项指控，包括洗钱、使用伪造文件以及处理用于可起诉罪行的身份信息。

总的来说，相关部门已冻结约数百万的资产，这些资产被怀疑是犯罪收益，包括17处房产、车辆和在昆士兰州和新南威尔士州的银行账户。在突袭中，调查人员查获了加密设备、商业记录、30,000美元现金，以及含有约110,370美元数字资产的加密钱包。

在一份声明中，法新社侦探警监阿德里安·泰尔费尔说，

“我们声称该组织故意隐瞒和伪装了其非法资金的来源、价值和性质，并与这些资金保持距离，以试图避免被当局抓住。这个阴谋复杂且经过深思熟虑，显示了犯罪分子为赚钱而不惜一切代价的决心。”