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骗子通过国际税务欺诈和身份盗窃计划从国税局中抽走 1,000 万美元:司法部 - 每日Hodl
一名诈骗犯在参与一项让美国国税局(IRS)支付1000万美元的虚假退税计划后认罪。
布鲁克林居民泽克斯·谢瓦,57岁,参与了一个涉及美国、加纳、尼日利亚和爱尔兰的高产国际阴谋团伙, 根据宾夕法尼亚州西区美国检察官办公室的说法。
美国检察官表示,阴谋者在互联网上获取了被盗的身份信息,然后以那些身份的名义提交虚假的联邦税务申报表。被指控的诈骗者还以这些身份的名义开设银行账户,以接收来自国税局的退税。
Shevar的一名共谋者声称,该骗局团伙试图在2010年至2013年的税务年度之间从IRS获取约3800万美元,最终获得了超过1000万美元。
这些骗子 allegedly 使用被盗身份开设了 3,493 个银行账户,并在 443 家金融机构获得了 4,563 张信用卡。总的来说,该骗局 allegedly 使 11,468 名个人成为受害者。
Shevar于2024年2月在从加纳返回美国时被捕。这位布鲁克林居民因共谋电信欺诈被定罪,美国地方法官苏珊·天堂·巴克斯特本月早些时候判处他三年缓刑。法官还命令他支付290,000美元的赔偿。
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冲浪每日Hodl混合 生成的图像:Midjourney