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⏰ 活动时间:2025年7月20日 17
被制裁的交易所Garantex疑似重品牌‘Grinex’,据报道已移动超过10亿美元...
Grinex,涉嫌重新品牌并成为被制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者, reportedly 通过加密货币交易所转移了超过12亿美元的USDT。
根据区块链分析公司Global Ledger的报告,Grinex的巨额交易发生在其被怀疑是受到制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者的情况下。
Garantex 据报道重新品牌为 Grinex
在Grinex(Garantex的重品牌)据报道通过加密交易所转移超过12亿美元的USDT后,警报已经被拉响。根据区块链分析公司Global Ledger的数据显示,Grinex上线几周内的进出交易量已超过12亿美元的USDT。
在2025年3月的一次全球执法行动之后,臭名昭著的俄罗斯交易所平台Garantex被拆解。Garantex曾是进行非法加密货币操作的最活跃平台之一。TRM Labs报告称,Grinex在打击行动后成为Garantex的可能替代者。
Garantex 的陨落
2025年3月6日,全球执法机构大规模查封了Garantex的主要域名。这家俄罗斯交易所有着长期涉嫌参与非法加密交易的历史,导致美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在2022年4月对其实施制裁。2025年2月,英国也跟随其后,对Garantex及六个相关的加密地址实施制裁。
根据TRM Labs,Garantex继续参与非法操作。
“自2022年4月5日被OFAC指定以来,Garantex已负责超过1000亿美元的转账,占该期间对受制裁实体和司法管辖区进出交易量的70%以上。该交易所继续为犯罪分子、受制裁实体和个人促进数亿美元的非法交易。”
Garantex最近与八个与胡塞武装军事行动相关的加密钱包有关联。
Grinex 的运营
Global Ledger的调查显示,Grinex与多家持牌交易所之间发生了大量资金流动。这些持牌交易所中的许多都执行反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)标准,这引发了对合规风险的担忧。在其发布中,Global Ledger详细说明了:
“截至5月23日,进出USDT (Tron)的交易量已超过12亿美元。这些不是投机性的钱包移动或孤立的鲸鱼交易。这个交易量代表了一张复杂的高频流入和流出的网络,其中大部分与主要交易所有关,这些交易所应该“标记”这种活动。”
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