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两名英国诈骗者如何利用假加密货币网站盗取200万美元
一英国法院对两名男子因参与加密货币诈骗判刑,导致损失超过200万美元。这两名男子,雷蒙迪普·贝迪( 35岁)和帕特里克·马万加( 40岁),因诈骗罪合计被判处12年监禁。这对搭档通过冷拨电话,假装是金融指点,但却将人们引导至他们的诈骗网站。该诈骗发生在2017年至2019年之间。警方估计这对搭档从65名受害者那里诈骗了约200万美元。
英国法院发布了一份声明,提到Raymondip Bedi和Patrick Mavanga是从投资者那里敲诈了150万英镑(约合200万美元)的诈骗者。金融行为监管局(FCA)对这两名个人进行了起诉,并判定他们犯有诈骗罪。Bedi被判处5年4个月监禁,Mavanga被判处6年6个月监禁。这两名男子在CCX Capital和Astaria Group LLP公司下经营。法院透露,这对夫妇试图破坏金融监管体系,并在诈骗完成后继续提取他们的非法收益。法院要求诈骗的受害者联系以获取支持,并获得帮助以识别未来的诈骗。
这个高压销售骗局针对的是对加密货币使用经验较少的散户投资者。该二人出售他们的虚假资产,假装提供一个合法的投资机会。该二人用吸引人的销售材料和夸张的未来利润承诺来诱惑投资者。投资者们常常会给该二人数千英镑,以期获得利润。法庭案件中包括了受害者影响陈述。一些投资者在骗局后出现了心理健康症状。其他人则不得不负债偿还损失。一些投资者用他们的毕生积蓄进行投资,结果失去了一切。
主持此案的格里菲斯法官表示,这两名男子在诈骗中同样参与,并意图无视与金融监管相关的法律。两人于2023年认罪。然而,马万加被抓到犯下额外罪行,隐藏了他与贝迪讨论诈骗的电话录音。法庭严厉指责两人欺诈客户。提到有几十人寻求投资机会以获取投资回报。
这两名男子在2023年对欺诈65名投资者约200万美元的指控认罪。此案长时间未能解决,因为FCA积压了大量案件,其中一些可追溯至2016年。FCA一直专注于加密货币案件,并且有一长串涉及加密投资虚假广告的案件。英国法院能够完成这一漫长的过程,并希望能为受害者带来一些安慰。加密法规的起诉是一个漫长过程中的最后一步。然而,漫长的过程表明,法规的有效性仅与可用来执行它们的资源有关。