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揭秘鑫慷嘉稳定币骗局:18亿USDT被转移 200万人受害
揭秘"鑫慷嘉"案:稳定币骗局背后的百万受害者
一个自称"黄先生"的人留下了令人愤怒的"告别信",声称已逃往国外,并嘲讽受害者智商与财富不匹配。这条信息如同一把利刃,刺痛了200多万"鑫慷嘉"受害者的心。
"鑫慷嘉"打着迪拜交易所的旗号,宣称与大型能源公司有战略合作,利用"保本高息"的承诺吸引了大量三四线城市的中老年人和个体户投资。然而,当平台突然无法提现时,一切都化为泡影。在崩盘前夕,高达18亿枚USDT的巨额资金被分批转移到三个新的加密地址。
从空壳到庞大传销网络
2021年3月,三位创始人以姓名组合注册成立了一家大数据服务公司,初始注册资本3000万元。然而,这家公司实为空壳,无实缴资本和雇员。
2023年5月,该公司以某大型能源企业的名义开始运作,后改名为"DGCX鑫慷嘉数据",自称是某商品交易所的中国官方分部。平台声称可日赚2%,吸引了大量投资者。
投资者下载专用App后,在"老师"指导下进行模拟交易,预测行情涨跌。然而,这些数据实际上由后台操控。平台要求所有交易使用USDT进行,会员需自行兑换并转入。
该骗局还采用了类似军事化的传销结构,将全国分为四大"战区",推广人员按军衔晋升。最大的地方团队成员多达15万人,形成了庞大的传销网络。
尽管2024年10月就有地方政府发出风险预警,但多数用户仍沉浸在高额回报的幻想中。直到2025年5月,平台开始限制提现,6月底彻底关闭提现通道,数百万投资者的资金被冻结。
目前,多地警方已立案调查,37名团队头目被捕,冻结涉案资金超1.2亿元。
主谋的虚假身份与逃亡
"鑫慷嘉"的主谋对外宣称自己是"华尔街金融博士"和某大型能源企业高管,声称曾准确预测过原油市场走势。然而,平台使用的"黄鑫"照片实为冒用他人肖像,真实身份是一位香港博主,此人已公开澄清与此事无关。
有传言称,主谋早年曾参与过另一个大型传销项目,担任华东地区推广负责人。该组织于2018年被定性为特大非法传销案件,涉案金额高达3300亿元,会员超过500万人。
2024年10月,预感骗局即将崩塌的主谋通过投资移民获得了某小国护照,享有大量国家和地区的免签待遇。目前,他已逃往海外,下落不明。
这起案件是"庞氏骗局+传销+跨境洗钱"的复合型金融诈骗。值得警惕的是,它在手法上进行了"升级":全面使用稳定币作为资金通道,大大提高了骗局的隐蔽性和资金转移效率。
近期,多地政府开始关注稳定币监管问题,全球稳定币监管正在加速推进。然而,随之而来的骗局也在不断翻新手法。
尽管骗局会变换外衣,但人性中的贪婪与盲目信任始终是最易被利用的弱点。