加密货币市场再迎春天，投资者需警惕新风险

近期，比特币和以太坊等主流加密货币价格大幅上涨，引发了市场对"加密资产之春"和"超级牛市"的期待。许多投资者开始将大量资金投入加密资产市场，寻求快速致富的机会。然而，在机遇与风险并存的当下，不法分子也将目光投向了加密货币投资者，其作案手法愈发粗暴迅速。

2024年2月23日，一家声称总部位于香港的加密交易所以迅雷不及掩耳之势从自己的线上加密资产钱包中提现5700万美元后消失，创造了香港加密资产圈2024年"第一跑"的新纪录。

01、骗局的运作与崩塌

这家交易所实际上是之前的"币夫网"换了个皮。长期以来，该平台通过频繁的多账号自买自卖、多平台交叉交易、资金体内体外循环等方式，将自家交易所的流动性虚假地拉高。2023年9月，其甚至自称是"全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元"。

然而，根据某第三方加密资产犯罪平台的研究报告，早在2019年该交易所的真实交易数据大约只有其对外公开数据的八百分之一。尽管如此，由于缺乏有效监管，该平台依然能够通过频繁上线多种小币、刷流水做市的方式吸引大量散户投资者。

在跑路前两天，该交易所的交易数据开始断崖式下跌，2月22日的交易数据在图表上甚至快跌出了一个"直角"，整个交易数据极度异常。2月23日，该平台直接在自己的线上加密资产钱包中提现约5650万美元后关闭了网站，社群客服也随之消失。

02、如何避免踩坑？

1. 远离小型交易所：投资者应该警惕过于自信和短期高收益的诱惑，避免陷入"短平快"投机的错误认知。

2. 善用第三方数据工具：合理使用第三方数据工具可以帮助投资者识别平台的异常行为。例如，通过核查标准化交易数据，可以发现某些平台的实际交易量与公开数据存在巨大差异。

3. 关注交易所人事变动：缺乏有效监管的加密资产交易平台如果发生重大人事变动，往往意味着平台可能已经"易主"或改变了正常经营策略，投资者需对此类信息保持高度警惕。

03、大陆居民如何在香港维权？

对于涉及香港的加密货币诈骗案件，大陆居民可以考虑通过香港司法体系维护自己的权益。以下是几个关键步骤：

1. 向香港警方或相关机构报案，并提供账户资料，要求冻结犯罪嫌疑人的相关账户。

2. 如果损失金额较大且相关账户尚未被冻结，可委托律师向香港法院申请紧急冻结令。

3. 委托律师提起民事诉讼，可选择的诉因包括诈骗、不当得利、法律构定信托或推定信托等。

4. 如需获取某些难以自行取得的证据，可通过律师向法院申请披露令。

需要注意的是，香港司法机关在处理经济类刑事案件时，主要职责是查明犯罪事实并依法定罪处罚，而不负有追查、追回被害人资金的直接责任。因此，被害人追赃挽损的重要途径是另行提起民事诉讼。

04、结语

对于离岸加密交易平台的相关交易，投资者务必保持谨慎，不要因短期利益而导致财产受损。特别需要注意的是，如果相关诈骗案件发生在香港、澳门地区，虽然维权程序可能较为繁琐，但仍有可行的途径。然而，如果案件发生在其他国家或司法管辖区，可能会导致财产损失无法通过司法程序追回。因此，在进行加密货币投资时，选择可信赖的大型交易平台至关重要。