虚拟货币市场再现骗局，投资者需警惕风险

近期，比特币、以太坊等主流加密货币价格大幅上涨，引发了市场对"加密资产之春"和"超级牛市"到来的热切期待。许多投资者急于抓住这波行情，纷纷投入大量资金寻求暴利。然而，在机遇背后往往潜藏着风险，不法分子也开始将目光投向了加密货币投资者的钱包，且作案手法愈发粗暴迅速。

2024年2月23日，一家声称总部位于香港的加密交易所以迅雷不及掩耳之势从自身线上钱包中提取了5700万美元后突然消失，创下了香港加密资产圈2024年首次大规模跑路事件的纪录。

骗局手法揭秘

这家交易所其实就是之前的"币夫网"换了个新名字而已。早在2019年前后，该平台就通过频繁的多账号自买自卖、多平台交叉交易、资金体内体外循环等方式，虚假抬高自家交易所的流动性数据。到了2023年9月，他们甚至声称自己是"全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元"。

然而，根据第三方加密资产犯罪研究平台的报告显示，该交易所的真实交易数据仅为其公开数据的八百分之一左右。尽管如此，由于缺乏有效监管，该平台仍然能够通过频繁上线各种小币种和刷流水做市的方式吸引大量散户投资者。

在跑路前两天，该交易所的交易数据出现断崖式下跌，这是一个明显的预警信号。最终，他们在2024年2月23日从线上钱包中提取了约5650万美元，随即关闭网站并删除了社交媒体账号。

如何避免踩坑？

1. 远离小型不知名交易所：投资者应该谨慎选择交易平台，避免被短期高收益迷惑而忽视了潜在风险。

2. 善用第三方数据工具：合理使用第三方数据分析工具可以帮助投资者识别平台的异常行为和可能存在的市场操纵情况。一些知名的链上数据监测和分析工具可以提供相对客观的市场信息。

3. 关注交易所人事变动：加密资产平台如果出现大规模或异常的人事变动，可能暗示平台已经"易主"或正在为跑路做准备。投资者需要对此类信息保持警惕。

大陆居民如何在香港维权？

对于此类跨境诈骗案件，大陆居民可以考虑通过香港司法体系维护自身权益：

1. 向香港警方或相关机构报案，要求冻结涉案账户。

2. 如果损失金额较大且账户尚未被冻结，可委托律师向香港法院申请紧急冻结令。

3. 委托律师提起民事诉讼，可选择的诉因包括诈骗、不当得利、法律构定信托或推定信托等。

4. 必要时可通过法院申请披露令获取相关证据。

结语

投资者在参与离岸加密交易平台的相关交易时务必保持谨慎，切勿因短期利益而忽视潜在风险。尤其需要注意的是，如果相关诈骗案件发生在境外其他国家或司法管辖区，可能导致财产损失最终无法通过司法程序追回。因此，谨慎选择交易平台，合理配置资产，做好风险管理，是每个加密货币投资者都应该铭记的原则。