俄罗斯加密货币交易平台被关闭，风险资金流向引发关注

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台被多国执法部门联合关闭，其联合创始人也被逮捕。与此同时，大规模链上资金冻结行动也随之展开。这一事件揭示了加密货币领域潜在的风险，值得业内人士高度关注。

交易平台的违规行为

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期以来被指控为非法活动提供洗钱服务。美国财政部在2022年4月对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关资金。

今年3月，美国司法部公开了对该交易所联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌洗钱、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。据称，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，这家交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

链上执法行动

与线下逮捕同步进行的是大规模链上冻结行动。这次行动由美国安全公司与USDT发行商合作执行，响应美国政府的要求。根据区块链分析公司的监测和该交易所自行披露的信息，此次执法活动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

值得注意的是，这次链上冻结并非直接针对交易所的业务热钱包地址，而是瞄准了大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，交易所背后的团队从主要加密货币交易平台和支付平台中提取了大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。USDT发行商的执法协作强行中断了这一过程，直接导致该交易所停止了服务。

风险资金的扩散趋势

通过对被冻结地址的链上活动分析，发现该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。例如，一个被冻结的波场地址的上游资金来源是某支付或交易平台的提款热钱包地址，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。

另一个被冻结的波场地址在冻结前除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。这种情况表明，风险资金正在向各类中心化机构扩散。

对行业的警示

这一事件对加密货币行业，特别是OTC（场外交易）从业者敲响了警钟。如果这些中心化机构出于合规考虑对收取相关资金的用户进行风险控制，无辜的OTC商或接收相关变现资金的普通用户都可能受到影响。

因此，Web3从业者需要提高警惕，密切关注风险资金的流向，加强交易和资金管理的合规性，以避免无意中卷入非法活动或面临潜在的法律风险。