加密货币盗窃案主犯转为洗钱审判关键证人

2022年，一对因涉嫌洗钱价值45亿美元被盗加密资产而被捕的夫妇承认了罪行。这对夫妇是伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他们被称为"加密盗币夫妇"。

最新报道显示，利希滕斯坦现已成为美国政府合作证人，参与一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判。这个转变引发了人们对这起重大虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

案件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某加密货币混合平台主要运营商
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪，承认盗窃罪

利希滕斯坦夫妇声称他们能够长期访问该交易所系统，盗取了巨额资金。他们使用某加密货币混合服务进行多达10次洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主犯到证人的转变

在最近的审判中，利希滕斯坦作为证人表示，他们约使用了10次某加密货币混合服务进行洗钱，之后转向使用另一个他认为更好的混币服务。他强调，使用混币服务只是整体洗钱活动的一小部分，大部分资金都存入了通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦还表示，他从未与该加密货币混合平台的运营者有过直接接触，也不认识对方。

2021年，美国司法部指控该加密货币混合平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭示了案件的真相。简言之，"盗币夫妇"在某加密货币混合平台洗钱，证实了该平台确实可以用于洗钱，意外地成为了证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器的运作也引起了监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对两家未注册的货币服务企业的运营商处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

1. 实施严格的KYC和AML规定

虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合KYC和AML规定。这包括收集用户的身份信息、地址验证和其他必要资料。

2. 监控交易活动

实施实时监控系统，以检测和分析可疑交易活动。这包括监控交易金额、频率、来源和目的地等信息。可利用专业工具对每笔交易进行分析，识别链上可疑行为，降低犯罪者利用虚拟资产洗钱的风险。

3. 设立报告机制

建立报告机制，通过风控系统报告任何可疑交易或活动。及时处理这些报告，并与监管机构合作进行调查。专业工具可为虚拟资产服务提供商出具可疑交易报告，协助监管机构和执法机构进行取证调查。

4. 加强合作与交流

积极与安全公司、监管机构和执法机构合作，共同打击洗钱活动。犯罪分子可能会不断调整和改进洗钱策略，以适应监管措施和AML工具的变化。定期与安全公司合作交流，及时识别和应对这些变化至关重要。