百亿比特币洗钱案：跨境追赃的法律探讨

近期，一起涉及巨额比特币的跨国洗钱案引发了广泛关注。一名在英国从事外卖工作的华裔女性简雯被指控参与洗钱活动，涉案金额高达数百亿元。随着更多司法文件公开，案件的来龙去脉逐渐清晰，赃款源自天津蓝天格瑞公司的非法集资案。

据悉，蓝天格瑞案的主要嫌疑人钱某在将非法所得转换为比特币后逃往英国，并利用简雯进行洗钱。目前，英国执法部门已查获并冻结了约6.1万枚比特币，价值约300亿元。

本文将从法律角度探讨加密资产的跨境追赃路径，为类似案件中的受害者提供参考。

案件回顾：从非法集资到跨国洗钱

2014年3月，钱某与他人在天津注册成立蓝天格瑞电子科技有限公司。该公司未持有任何金融牌照，却向公众推销所谓的"高收益理财产品"。这些产品承诺年化收益率高达100%至300%，投资期限为6至30个月。在当时监管不严的环境下，公司迅速扩张，在全国开设数十家分支机构，吸引了超过10万名受害者。

值得注意的是，钱某早在2013年就涉足比特币挖矿业务，对加密货币在资金转移和洗钱方面的"优势"有所了解。因此，他要求将非法集资所得兑换成比特币，为日后的资金转移做准备。

2017年，随着比特币价格未能达到支撑高额回报的水平，蓝天格瑞案爆发。钱某通过一系列身份伪造手段，成功将数亿元赃款以比特币形式转移至英国。

在英国，钱某结识了华裔外卖员简雯，将其作为"白手套"协助洗钱和处理日常事务。然而，简雯频繁出入高档场所和购买豪宅的异常行为引起了英国监管机构的注意。最终，英国警方通过精心布局，成功逮捕了简雯并扣押了大部分涉案比特币。

跨境追赃的可行途径

对于蓝天格瑞案的受害者而言，如何在海外追回损失是一个棘手的问题。以下是两种可能的追赃途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国《国际刑事司法协助法》规定，中国与外国之间的刑事司法协助应通过对外联系机关进行。2013年，中英两国签署了《关于刑事司法协助的条约》，为跨境追赃提供了法律基础。

建议受害者向我国司法部等相关机构提交能够证明自身受害事实的材料，申请启动跨境追赃程序。参考以往的国际案例，如尼日利亚成功从英国追回Alamieyeseigha案的赃款，我国在跨境司法合作方面也有余振东案、李化学案等成功经验可循。

2. 自行通过民事诉讼追回损失

理论上，受害人可以在英国等地直接对犯罪嫌疑人提起民事诉讼。然而，考虑到本案涉及加密资产，证明财产权利关系较为困难。此外，在英国聘请律师提起诉讼成本高昂，且存在较大不确定性，不建议作为首选方案。

结语

加密资产的跨境追赃是一个复杂的法律问题。对于蓝天格瑞案的受害者而言，目前最佳选择是通过我国司法机关寻求跨境司法协助。同时，也需要对司法程序保持耐心，相信随着国际合作的深入，追赃工作终将取得成果。