2024年Web3行业犯罪态势分析报告

2024年对Web3行业而言是具有里程碑意义的一年。加密货币市值规模和基础设施应用程度均达到前所未有的高度，同时犯罪产业也开始更多地利用加密基础设施优化业务或创造新的犯罪模式。本报告通过统计和披露主要加密犯罪类型的规模，阐明合规措施对犯罪产业规模的影响，以呼吁业界和政府重视加密犯罪造成的危害。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址接收稳定币总规模达到6490亿美元，略高于上年。这部分高风险活动占当年稳定币总交易活动的5.14%，相比2023年减少0.80%，但仍显著高于2021年和2022年。

按稳定币类型统计，2021-2024年间，波场网络的USDT一直占据主要份额。但2024年，以太坊网络中USDT和USDC的份额均有所提升。

网络赌博规模持续增长

2024年网络赌博平台及其支付服务提供商的资金规模达2178亿美元，较2023年增长超17.50%。在所采用的稳定币类型中，2024年USDC份额显著提升至13.36%，远高于2023年的5.22%，表明随着市场份额增加，USDC在网络赌博领域的应用也大幅提升。

黑灰产交易规模不减

2024年以太坊和波场网络中，与黑灰产交易相关的地址共收取资金超2781亿美元，略高于2023年，这两年的交易规模远超2021年和2022年。加密货币担保交易平台的发展与黑灰产业密切相关，这类机构几乎能为黑灰产上下游所有环节提供担保服务。

某担保平台及其竞争对手的崛起，伴随着稳定币在当地实体经济活动中的普及而展开。2024年第四季度，该平台业务规模已扩张至26.4亿美元。

加密欺诈规模急剧增加

2024年与欺诈活动相关的区块链地址接收稳定币规模出现爆炸式增长，达525亿美元，超过历年总和。然而，这一增长趋势可能并非完全准确，因受限于安全机构的统计方式和非法实体欺诈水平的提升。

洗钱规模开始收缩

2024年与洗钱活动相关的区块链地址共计收取863亿美元稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明近年来的重大执法行动和监管立法已对加密行业的洗钱犯罪态势产生有效抑制。

对主要中心化加密货币交易平台热钱包地址的资金审计显示，平台接收洗钱资金的规模总体与其业务规模成正比，但某平台近期占比显著降低，可能是其合规经营的结果。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年是稳定币发行商积极配合执法的一年。两家主要稳定币公司在以太坊及波场网络中共冻结超13亿美元的稳定币，是前三年冻结规模的两倍。被冻结地址当年的交易规模达129亿美元，与2023年基本持平，表明链上加密犯罪活动早已活跃，但直到2024年才开始被有效打击。

国际制裁趋势

美国OFAC和以色列NBCTF等机构披露的与受制裁实体相关的区块链地址资金规模在2022年达到最高，此后逐年下降。尽管政府监管措施对受制裁实体影响巨大，但对利用这些基础设施进行非法活动的犯罪团体效果有限。

监管为香港带来积极影响

2024年加密行业加速合规，全球主要监管机构态度从观望转向积极介入。以香港为例，其合规政策通过明确法律要求、保护客户资金、打击非法活动等措施，构建了更安全可控的加密生态。

对主要服务香港客户的平台地址分析显示，2023年第三季度后，流入当地的高风险稳定币占比急剧减少，表明合规政策发布和标志性案件后，当地风险相关的稳定币交易活动得到有效抑制。

总结

2024年是行业全面复兴和各主要经济体开始正视行业的重要一年。尽管加密犯罪规模不减，但自上而下的合规监管政策和自下而上的行业自律，已为部分地区的加密产业带来正面影响。行业未来将更加安全可信，这一趋势已经显现。